Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Apr 10, 2020

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

____________________________________________________________________________________

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 10.04.2020

Societatea Comercială : ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI;

Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734;

Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991;

Capital subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei

Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;

Este listată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria STANDARD, simbol: SNO;

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACŢIONARILOR Nr . 49 din 10.04.2020

Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la societatea Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 10/11 aprilie 2020, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 10 aprilie 2020, ora 10⁰⁰ , la sediul principal al societatii din Orsova,str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

• Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
• « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 883 din 05.03.2020;
• Cotidianul ''Datina'' nr.7549 din 06.03.2020;
• Cotidianul ''BURSA'' nr.44 din 06.03.2020;
• Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 05.03.2020, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi.
• Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 27.03.2020, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un numar de 9 acționari deținând 91,30% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa nave și înregistrarea diferențelor din reevaluare la 31.12.2019, așa cum rezultă din raportul prezentat.

Se aprobă,cu unanimitate de voturi, înregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe în conservare, în valoare totală de 382.036,26 lei.

Art.2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar independent:

	- LEI -
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	66.694.538
TOTAL VENITURI FINANCIARE	1.003.597
CHELTUIELI OPERATIONALE	63.353.281
CHELTUIELI FINANCIARE	369.542
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	3.975.312
IMPOZIT PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC	770.262
PROFIT NET	3.205.050
REZERVE LEGALE (5%)	198.765
PROFIT NET DE REPARTIZAT	3.006.285

Art.3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2019 în valoare de 3.006.285 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:

• 2.741.500,56 lei, sub formă de dividende, reprezentând 0,24 lei/acțiune dividend brut
• 264.784,82 lei, ca sursă proprie de finanțare (la dispoziția societății)

Art.4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exerciţiul financiar 2019.

Art.5. Luând act de gradul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2019, se aprobă, cu unanimitate de voturi, remunerațiile variabile conform contractelor de administrare si de mandat.

Art.6. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, indicatorii și obiectivele de performanță pentru anul 2020, anexă la contractele de administrare și de mandat.

Se aprobă, cu unanimitate de voturi, forma actualizata a contractelor de administrare si de mandat precum și desemnarea d-lui Sorin Radulescu-Ion ca mandatar conventional care sa semneze, din partea societatii, Contractele de Administrare.

Art.7. Se aprobă, cu unaninimitate de voturi, alegerea firmei ABA Audit Timisoara ca auditor extern, conform votului secret exprimat de actionari.

Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit financiar extern al societatii pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2020 si 2021.

Art.8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 14 august 2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor și a datei de 13 august 2020 ca ex date, conform normelor legale.

Art.9. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 31august 2020 ca dată de plată a dividendelor, în conformitate cu art.2 alin. (2), lit.h) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Se aprobă ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor să fie suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.

Art.10. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind informarea continuă a acţionarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoţit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti, prin grija directorului general al societăţii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Ing.Mircea Sperdea

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

• 1. Ec. Cîrstoiu Maria_________________________
• 2. Cons.jur. Ciorecan Horia____________________