Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Mar 4, 2020

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

____________________________________________________________________________________

RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR.24/2017 ȘI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

DATA RAPORTULUI: 04 martie 2020

Denumirea entității emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de administraţie al societatii ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, întrunit în ședința sa din data de 03 martie 2020, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 10 aprilie 2020 ora 10⁰⁰ , la sediul principal din Municipiul Orşova, strada Tufări, nr.4, judeţul Mehedinţi, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv al companiei.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :

• 1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilizărilor corporale din grupa nave. Aprobarea inregistrarii diferențelor din reevaluare în evidentele contabile la 31.12.2019.
• 2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie şi a Raportului auditorului financiar statutar.
• 3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 3.006.285,38 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:
  • 2.741.500,56 lei pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,24 lei/acțiune
  • 264.784,82 lei ca sursă proprie de finanțare.
• 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019.
• 5. Analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercițiul financiar 2019; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare si de mandat.
• 6. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercituiul financiar 2020. Aprobarea formei actualizate a contractului de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze, din partea societatii, Contractul de Administrare aprobat.
• 7. Alegerea auditorului extern al societăţii şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar extern, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcţie. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea şi încheierea contractului de audit financiar extern.
• 8. Aprobarea datei de 14 august 2020 ca dată de înregistrare (ex date 13 august 2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri şi aprobarea datei de 31 august 2020 ca data plăţii.
• 9. Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

La şedinţa pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 27 martie 2020, stabilită ca data de referinţă.

Capitalul social al societatii ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA SA este format din 11.422.919 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acţionarior.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarii generale;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 20.03.2020, până la orele 15⁰⁰. Solicitările trebuie transmise în scris la sediul societății Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea "Întrebări frecvente".

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de urmatoarele documente:

• In cazul actionarilor persoane fizice copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
• In cazul actionarilor persoane juridice certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii.

Actele mentionate vor fi trimise la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule:': "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 10 aprilie 2020".

Dosarele de candidatură pentru auditorul extern independent cuprinzând documentele prevăzute de dispozițiile legale împreună cu oferta financiară, vor fi depuse la sediul societății pâna cel mai târziu la data de 20 martie 2020 ,orele 16⁰⁰, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii adunarii generale prin vot secret.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.snorsova.ro şi/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 05 martie 2020 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acţionarilor persoane juridice, îndreptăţiţi să participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înaintea publicării Convocatorului Adunării Generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator şi pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 05 martie 2020 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ , sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de 08 aprilie 2020, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota și prin corespondenta, înainte de data ținerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba romană sau limba engleză, poate fi obtinut, incepand cu data de 05 martie 2020, între orele 9 00 – 15⁰⁰ , de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 08 aprilie 2020 ora 13⁰⁰ in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10 aprilie 2020".

Imputernicirile şi buletinele de vot , însoţite de actele de identificare ale acţionarilor, pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 08 aprilie 2020, ora 13⁰⁰, la adresa: marilena.visescu@snorsova.ro. La data desfăşurării adunării generale, aceste documente vor fi predate în original.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ .

În situatia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generala ordinară a acționarilor se convoaca pentru data de 11 aprilie 2020, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, DR.EC. MIHAI FERCALĂ