SIF Banat Crisana S.A.

Earnings Release • Apr 27, 2012

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

SOC. DE INV. FINANC. BANAT CRISANA S.A. RAD Mr. înreal

Către,

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE - DIRECȚIA EMITENȚI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 15/2004 și nr. 1/2006, ale Codului B.V.B. și ale Calendarului financiar pentru anul 2012, vă comunicăm în anexă conținutul raportului curent prin care anunțăm următorul eveniment important:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crisana Arad din data de 26 aprilie 2012.

Raportul va fi publicat în termenul legal, într-un cotidian de circulație națională și va fi postat pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Cu considerație,

Ioan CUZMAN Presedinte, Director General

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU CNVM PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO31 RNCB 0015 0303 4170 0001 · BCR SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Raport curent

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 27.04.2012

Denumirea societății emitente Sediul social Telefon | Fax Web Email Codul unic de înregistrare la ORC Nr. de ordine în Registrul Comertului | 02 / 1898 / 02.09.1992 Nr. în Registrul CNVM Capitalul social subscris și vărsat Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA (SIF Banat-Crisana) Arad, Calea Victoriei nr. 35 A 0257 234 473 | 0257 250 165 www.sif1.ro sifbc@sif1.ro 2761040 PIR09SIIR/020002/02.02.2006 54.884.926,80 lei

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana Arad din data de 26 aprilie 2012

Bursa de Valori București

Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. ("SIF Banat-Crișana") informează asupra Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 852 din 6 martie 2012, în cotidianul "Bursa" nr. 43 din 5 martie 2012, în Buletinul lunar al CNVM partea a III-a nr. 10/2012, cotidianul local "Glasul Aradului" nr. 1286 din 5 martie 2012, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro si pe site-ul Bursei de Valori București

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a întrunit statutar la a doua convocare, în data de 26 aprilie 2012, la sediul SIF Banat-Crisana din Arad, începând cu ora 10.00, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 124.381.682 acțiuni, reprezentând 22,66 % din capitalul social.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:

Hotărârea nr. 1

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de presedinte și de auditorul financiar, cu 91,67 % voturi pentru, 8,18 % voturi împotrivă și 0,15 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă distribuirea profitului și se fixează dividendul pe acțiune la 0,10 lei brut, cu 63,03 % voturi pentru, 36,87 % voturi împotrivă și 0,10 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

NUMÄR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERTULUI (02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMÄR REGISTRU CNVM PIRO9SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 54 884 926 80 LEL · CONT BANCAR RO31 RNCB 0015 0303 4170 0001 · BCR SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Art.3. Se aprobă plata dividendelor în termen de maximum 6 luni de la data adunării generale ordinare a actionarilor astfel:

a) prin SC Depozitarul Central SA, cu exceptia persoanelor fizice care detin mai putin de 50 de actiuni,

b) prin virament bancar, la cerere,

c) în numerar la sediul SIF Banat-Crișana SA sau al sucursalelor, în celelalte cazuri,

cu 63,13 % voturi pentru, 36,87 % voturi împotrivă și 0,00 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2011, cu 91,18 % voturi pentru, 8,23 % voturi împotrivă și 0,59 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercițiul financiar 2012, cu 82,44 % voturi pentru, 15,94 % voturi împotrivă și 1,62 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.6. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, cu 83,15 % voturi pentru, 16,04 % voturi împotrivă și 0,81 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.7. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație la 0,1% din activul net mediu anual și limitele generale ale remunerației directorilor la 0,2% din activul net mediu anual, cu 80,56 % voturi pentru, 9,71 % voturi împotrivă și 9,73 % abțineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

Art.8. Se aprobă data de 18.05.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, cu 91,82 % voturi pentru, 8,18 % voturi împotrivă și 0,00 % abtineri din totalul de 117.153.498 voturi exprimate.

S-a respins, cu majoritatea celor prezenti, propunerea unui actionar de completare a ordinii de zi cu privire la angajarea răspunderii președintelui consiliului de administrație.

A. Extras din situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011 aprobate de Adunarea Generală a Actionarilor din data de 26.04.2012

Bilantul la 31 decembrie 2011

	Active imobilizate, din care:	596.381.775 lei
	- Imobilizări financiare	590.765.130 lei
$\blacksquare$	Active circulante	137.346.746 lei
	Datorii ce trebuie plătite într-o
	perioadă de până la un an	37.863.920 lei
	Provizioane	53.467.411 lei
	Capitaluri proprii, din care:	642.598.332 lei
	Capital subscris vărsat	54.884.927 lei
	Rezerve	514.291.975 lei

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU CNVM PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO31 RNCB 0015 0303 4170 0001 · BCR SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRISANA

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Contul de profit și pierdere la 31 decembrie 2011

" Total venituri	141.752.169 lei
" Total cheltuieli	65.062.995 lei
$\blacksquare$ Profit brut	76.689.174 lei
$\blacksquare$ Profit net	63.006.519 lei

Repartizarea profitului net, în sumă de 63.006.519 lei, aferent exercițiului financiar 2011:

• suma de 8.121.592 lei la alte rezerve, pentru surse proprii de finanțare utilizabile în viitor conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
• suma de 54.884.927 lei pentru dividende, reprezentând 0,1000 lei brut pentru o actiune. Dividendele se cuvin acționarilor care vor deține acțiuni la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.
• B. Extras din Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 26.04.2012

Prevederi pentru 2012

• Total venituri
• Total cheltuieli
• Profit Brut
• Profit Net

135,992,000 lei 39.363.000 lei 96.629.000 lei 80.606.710 lei

Ioan CUZMAN Președinte, Director General

S.I.F. BANAT-CRIŞANA S.A.
CONTROL INTERN 1
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033
	27.04.2012
Semnătura

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU CNVM PIR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÄRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO31 RNCB 0015 0303 4170 0001 · BCR SUCURSALA ARAD