Turbomecanica S.A.

AGM Information • Oct 27, 2022

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT nr. 20/27.10.2022

conform art.77 si urm din legea 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 27.10.2022 Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 Numar inregistrare Registrul Comerţului J40/533/1991 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societatii TURBOMECANICA SA înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.10.2022, convocata pentru data de 27.10.2022, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 si ale convocatorului aprobat prin Hotararea Consiliului de administratie al Societatii nr. 7/19.09.2022 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3991 din data de 21.09.2022 si in ziarul "Adevarul" din data de 26.09.2022, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 27.10.2022 a avut o prezenta de 57,2427% din capitalul social, fiind prezenti un numar de 6 actionari personal si 1 actionar reprezentat in baza procurii inregistrata sub nr 8320/25.10.2022. Nici un alt actionar nu a votat prin corespondenta in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

Adunarea generală ordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 3/27.10.2022 pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Constatarea implinirii termenului de prescriptie cu privire la plata dividendelor aferente exercitiul financiar 2018 pentru care distribuirea a inceput la data de 19.07.2019 si care nu au fost platite actionarilor pana la data de 19.07.2022, in valoare de 1.058.808,75 Lei si aprobarea modificarii corespunzatoare a inregistrarilor contabile ale Societatii;

2. Aprobarea diminuarii soldului rezultatului contabil reportat, prin utilizarea surplusului realizat aferent mijloacelor fixe reevaluate.

3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.11.2022;

4. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IVa.

B. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societatii TURBOMECANICA SA înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 14.10.2022, convocata pentru data de 27.10.2022, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societatii "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 si ale convocatorului aprobat prin Hotararea Consiliului de administratie al Societatii nr. 7/19.09.2022 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3991 din data de 21.09.2022 si in ziarul "Adevarul" din data de 26.09.2022, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 27.10.2022 a avut o prezenta de 57,2427% din capitalul social, fiind prezenti un numar de 6 actionari personal si un actionar reprezentat in baza procurii inregistrata sub nr 8320/25.10.2022. Nici un alt actionar nu a votat prin corespondenta in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

Adunarea generală ordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 4/27.10.2022 pentru cele 4 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Ratificarea Actului aditional nr. 64/31.08.2022 la Contractul de credit nr. 103BIS din 28.04.2006 incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari avand ca obiect prelungirea termenului facilitatii de credit cu mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare existente.

2. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.11.2022;

3. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Ing. Ec.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

VIEHMANN RADU CLAUDIA ANGHEL