SIF Banat Crisana S.A.

AGM Information • Apr 26, 2021

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

sectorul instrumente și investiții financiare

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 26.04.2021

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana) | Sciul social Calea Victoriei in: 35 A Societatea emiterià Societatea de investiții Financare cu runii Breșifi. In 1 cife RO276104 | Il: RO2761040 | Nr. DC J02 1 1898
Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 230 163 | Net Silks PJR05 HR050 | R02002002.0006 | Codul Codul Codul Codul Codul Codul Codul Codul de 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFRA PJR07.1AFIAA02007/09.03.2016 | Nr.1.egstra Prized Prize Prizentată BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A, înființată Adunarea generala ordinarior Societă, în continuare denumită "SFF Bonat-Crișana SA" sau, SIP
și funcționând în conformitate cu legislația română la Oficiul Rogistrului Come și funcționănă în conformități înr. 35A, înregistrată la Oficial Registrului Comerţului de pe lână în
17), cu sediul în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, în registra 17), cu sediul in Arad, Calea Victorier, m. 35%, infegistrare 2761040, aribut fiscal R, numărul
Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, având codul unic de înregistrare 54 Tribunalul Arad sub Ir. Juz 189611932, avand cocial subscris si vărsat 51.542.236,30 lei, ținută
din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA020007/09.03.2018, capitalul sociese conveca din registrul A.S.F. Pjrov. TAFIA-02007703.03.2018, exprima convocare (denumită în continuare
în data de 26 aprilie 2021 începând cu ora 10:00 (ora României), la prima convoc "AGOA"),

Având în vedere:

• Convocarea pentru AGOA comunicată în 19.03.2021 către Autoritatea de Supraveghere Financiară
  Convocarea pentru AGOA comunicata în îrilosiberi Bursa de Valori București, publicată în ("ASF") – Sectorul mstranienteior și investiției n. 1187 din 23.03.2021, cotidianul Ziarul
  Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1187 din 22 martie 2021 Monitorul Oficial al Românier partea a riv imm i rin i rindean nr. 8783 din 22 martie 2021,
  Financiar nr. 5633 din 23 martie 2021, cotidianul local pe pagina de inte Financiar nr. 5635 ulh 23 martie 2021, estilanerios.
  pe pagina de Internet a SIF Banat-Crișana, (www.sif1.ro) și pe pagina de internet a Bursei de Valori București în data 19.03.2021,
• București în Gătă 19.03.2021,
  Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA în vigoare la data de 29 aprilie 2020,
• · Actul Constitutiv al Sir Banat Chopublicată cu modificările și completările ulterioare,
  Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completăriile alte
• Legea Societațiior în 917 administratorii de fonduri de investiţii alternative,
  Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri conciere și operațiuni c
• · Legea nr. 24/2017 privind adifiliatii de instrumente financiare și operațiunii de piață, în c
• · · Legea nr. 24/2017 prvinuemite în de înstrumente minenții de instrumente
  · Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
• financiare și operațiuni de piață,

Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

Hotărârea nr. 1:

Hotărărea nr. 1:
Cu participarea directă, prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acționarilor renezentând Cu participarea directa, prin corezentant sau prin espetru" a acționarilor reprezentând
reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, adunății generale, ordinare reprezentand 30,27% din numarul total de dreptari de 18,16%
99,97% din voturile exprimate, aprobă alegerea secretarilor ședinței adunării generale ordinare a

2 6. APR 2021
1045

ADRESA CALEA VICTORIE! 354, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Hotărârea nr. 2:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99.97% din voturile exprimate, aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Hotărârea nr. 3:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de președinte și de auditorul financiar.

Hotărârea nr. 4:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 77,88% din voturile exprimate, aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020 în următoarea variantă:

Repartizarea sumei de 92.122.406 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finanțare.

Prin aprobarea acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2021 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul 4), inclusă la punctul 3 al ordinii de zi a acestei adunări.

Hotărârea nr. 5:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă situațiile financiare consolidate întocmite pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.

Hotărârea nr. 6:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.

Hotărârea nr. 7:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 94,51% din voturile exprimate, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru anul 2021.

Hotărârea nr. 8:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97% din voturile exprimate, aprobă completarea punctului 9 din cadrul Politicii de remunerore a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., aprobată prin hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 6

ADRESA CALEA VICTORIE! 3.5A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

ianuarie 2021, pentru corelarea acesteia cu prevederile art. 5 din Regulamentul UE nr. 2088/2019 privind informatiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu următoarele prevederi: "SIF Banat-Crișana promovează o gestionare a riscurilor eficace și solidă, fără ca structura de remunerare să încurajeze asumarea de riscuri excesive, inclusiv în raport cu riscurile legate de durabilitate, fiind corelată cu performanța ajustată la risc."

Hotărârea nr. 9:

Cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 155.770.804 acțiuni, reprezentând 30,27% din numărul total de drepturi de vot, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate, aprobă data de 21.05.2021 ca dată de înregistrare (20.05.2021 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

VAT-CRIS

RC Conformitate, Eugen Cristea

CAPITAL SOCAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.542.236,30 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRULUI J02/18981992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 02002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 • CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X • BANCA TRANSLIANA SUCURSALA RAD