AGM Information • Mar 15, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
No. 2321 / 14.03.2019
Translation from Romanian into English
To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE Fax no: 021-307.95.19
FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Financial Instruments and Investment Sector Fax no: 021.659.60.51
Report date: 14.03.2019 Name of the issuer: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. Headquarters: Dolj County, Craiova, 1 Tufănele Street, postal code 200767 Phone/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 Fiscal Registration Code: RO 4175676 Order number at the Trade Register: J16/1210/30.04.1993 FSA Register Number:PJR071AFIAA/160004/15.02.2018 ISIN: ROSIFEACNOR4 LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitory-Custodian: Raiffeisen Bank S.A. Depozitory: Depozitarul Central Bucuresti Share capital subscribed and paid: 58,016,571 lei Regulated market on wich the issued securities are traded on: Bucharest Stock Exchange – Shares, Premium Tier (market symbol SIF5)
S.I.F. Oltenia S.A. informs investors that on 14.03.2019, a request for calling an Extraordinary General Shareholders Meeting submitted by S.I.F. Banat-Crișana S.A. and S.I.F. Muntenia S.A. which together hold shares representing 5.00% of the company's share capital, containing points on the agenda referring to the change of the Memorandum of association of SIF Oltenia SA, has been registered under no. 2264/14.03.2019.
The request for calling an Extraordinary General Shareholders Meeting is under analysis and the decision adopted will be communicated to investors and shareholders of the company within the legal period.
Attached the request of the shareholders of S.I.F. Banat-Crișana S.A. and S.I.F. Muntenia S.A.
There are no other events to report.
Associate Prof. PhD ec. Tudor Ciurezu Chairman / General Manager
Ec. Viorica BĂLAN Compliance Officer
S t &*WA-1- CPKMM- t
13 martie 2019
Ctre
Societatea dc lnvestitii Financiare Oltenia S.A.
str. Tufncle nr. 1, Craiova, judeu1 Dokj publicsifolt.rn - [email protected] Nr. Reg. corn. J16/1210/1993 - CU!: RO 4175676
Subserisele Societatea de Investitii Financiare Banat-Criana S.A., Cu sediul in str. Calea Victoriei nr. 35 A, Arad, jud. Arad, inregistratã la Oficiul Registrului Comeru1ui de pe Iãnga Tribunalul Arad sub numru1 .10211898/1992 si In Registrul A.S.F. sub numru1 PFR07. IAFIAA/020007/09.03.2018, avãnd Côdul unic de Inregistrare 2761040, detinätoare a unui nun-&r de actiuni emise de Societatea de lnvestitii Financiare Oltenia S.A., reprezentánd % din capitalul social a! Societhii de Investitii Financiare Oltenia S.A. i Societatea de tn'vestitii Financiare Muntenia S.A., prin administratorul sAu, Societatea de Admiiustrarc a Investitiilor Muntenia Invest S.A., având sediul in str. Splaiul linirii nr. 16. sector 4, Bucureti, inregistratä. la Oficiul Registrului Comerului sub numärul J40/27499/1992, CU! 3168735, de;inatoare a unui numr de actiuni emise de Socictatca de Investitii Financiarc Oltenia S.A., reprezentãnd % din capitalul social al Societatli de Investitii Financiare Oltenia S.A., vä inaintm alàturat cererea de convocare a adunArii generale extraordinare a actionarilor Societalii de Investitii Financiare Oltenia S.A., impreunä Cu anexele aferente, in baza art. 92 aIm. (23) din Legea in. 24/2017 §i a art. 119 aIm. (1) din Legea nr. 31/1990.
SoIicitm explicit ca, pentru reducerea cheituielilor legate de organizarea adunrii generale a actionarilor i pentru utilizarea eficientà a resurselor societAlii i ale actionarilor, sa dispunei convocarea aduntlrii generale extraordinarc a as4ionarilor In ccl mai scurt timp, astfel meat adunarea sã lie tinuta La aceeai data cu adunarca generalit ordinara anualà a actionarilor societAlil, anticipatá a fi programatA In luna aprilie a acestui an.
CualeasA,
SW BANAT-CRLANA\$A Bogdan-Alexandru-Preed(teA - Di
Radu-Razvan STRALJT
Vicepreedinte al CA - Director General Adj.
SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAL MtJNTENIA INVEST SA
Nicuor-Marian BUICA
Director ral
-cp4Sb.4 A •4 ,4 &3. 2c.5
| S.LE MUNTENIA S.A. | ||
|---|---|---|
| PR1N ADMINISTRATORUL SAU | ||
| SA-L MUNTENIA VEST SA. | ||
| 1ntiftre | ||
| ietre | ||
13 martie 2019
Caere
Societatea de 1nvestii Financiare Oltenia S.A. str. Tufne1e nr. 1, Craiova, judeu1 Dolj publicisifolLro - mibae1a.ta1easifolt.ro Nr. Reg. Corn. J16/121011993 - CU!: RO 4115676
Dornnului Tudor CIUREZU, Preedinte al Consiliului de Administratie/Director General
Domnutui Cristian BUU, Vicepreedinte al Consiliului de AdministraiefDirector General Adjunct
Doamnei Anina RADIi, administrator neexecutiv
Domnuluj Radu HANGA, administrator necxccutiv
Doamnei Ann Barbara BOBIRCA, administrator neexecutiv
Domnului Nicolac STOIAN,, administrator neexecutiv
Doamnei Carmen POP& administrator neexecutiv
Subserisele Societatea de Invcsti(ii Financiare Banat-Criana S.A., cu sediul in str. Calea Victorici nr. 35 A. Arad, jud. Mad, Inregistratã la Oficiul Registrutui Comertului dc PC lângA Tribunalul Mad sub numãrul i02/1898/1992 i in Registrul A,S.F. sub uumärul PFRO7. I AFIAA/020007/09.03.20 18, având Codul unic de Iñrcgistrare 2761040 .i capitalul social subscris i varsat de 52.000.000 lei, dctinãtoare a unui nuinAr de acliuni ernise de Societatea de Investilii Financiare Oltenia S.A., reprezentând .% din capitalul social al Societäi de Investitii Financiare Oltenia SA. §i Societatea de Investilii Financiare Muntenia S.A., prin adminisLratorul sãu, Societatea de Administrare a Investi;iilor Muntenia Invest S.A., avãnd sediul In str. Splaiul Uniril nr. 16, sector 4. Bucureti, inregistratã la Oficiul Registrului Comerjului sub numru1 J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris §i vArsat de 80.703.651,5 lei, tnscrisä in Registrul CNVM cu nr. PJR09SURJ400005/15.06.2006, autorizatã prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, Inregistrata in Registrul de evidenlã a operatorilor de date cu caracter personal cu nr, 26531, detinätoare a unui nwnãr de actiuni cmise de Societatea de Investiii Financiare Oltenia S.A., reprezentánd % din capitalul social al Societii de Investitil Financiare Oltenia S.A., solicitAm Imprcunä prin prezenta, In baza art. 92 aIm. (23) din Legea nr. 24/2017 11 a art. 119 slim. (1) din Legea nr. 31/1990, convocarea adunãrii generalc eitraordinare a a4ionarilor Societitii de lnvestitii Financiare Oltenia S.A., cu sediul in Craiova, str. TufneIe nr. I, judcut DoIj. Inrcgistratä la oficiul registrului comertuhii sub nr. J16/1210/1993, avánd codul unic de mnregistrare R04175676 (denumitä aici qi ,Societagea ), cu urinätoarea ordine de zi:
I
Alegerca secretarilor §cdinlei adunrii generale a actionarilor societAtii, respectiv a actionarilor Marcel Gheorghe i Alma Constantinescu, avãnd datele de identificare disponibile la sediul societãii, care vor verifica lista de prezeaflA a actionarilor, voturile. exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de.zia.adunArii, precum i Indeplinirea tuturor formalitA1or cerute de lege §i de actul constitutiv ál societAtii pentru linerea adunàrii generale a actionarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe vaIntotmi procesul-verbal al §edintei adunrii generale a actionarilor.
Nimiirea notarului public Virgil Claudiu Faurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Fgurar din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societAtii, a operaiunior efectuate de secretarii aduniri•i, in conformitate cu dispoziii[e art. 129 aim. (3) din Legea nr. 31/1990.
Alegerea coniisiei de nuinrare a voturilor exprimate de acionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunãrii generale cxtraordinare a actionarilor societAtii, compusA din actionarii Marcel Gheorghe i Alma Constantinescu, pmpui ca secretari de :edintA al adunArii, avnd datele de identificare disponibile la sediul societAtii.
Aprobarea niodificãrii prevederi[oractului constitutiv al SocietAii de Investitli Financiare Oltenia S.A., dupA corn urmeazA:
(3) Societatea este administratA.decàtre.un Consiliu de Administratie compus din 5.membri, persoane fizice1aIei de adtmarea generala ordinarA a a4ionarilor PC a perioadAde 4 ani, Cu posibilitatea de a Il rea1ei. Invalidarea unuia sau a mai multor membri ai consiliului de administratie al societii de cAtre autoritatea competentA conduce, pentru cci in cauzA, la pierderea calitAtii de administrator."
(15) Consiliul de Administratie este InsArcinat Cu Indeplinirea tuturor actelor necesare qi utile pentru reahzarea obiectuiui de actIvitate al sociótätii, cu excepa celor rezervàte de lege pentru adunarea generalA a actionarilor."
,,a) aprobarea directiilor principale de .activitatc qj de dezvoltare ale sGcietàtii, inclusiv strategia investitionala a societii."
,,k) actele de dobândire, instrinare, schimb sau de constituire in garanie a unor active din categoria activelor imabilizate ale societAtii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a cãror valoare depAete, individual sau cumulat, pe. durata unui exercitlu flnanciar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societAtli, mai putin creantele, sunt Incheiate de cAtre administratoril sau de Conducerea superioarA a societAtii numal dupA aprobarea br preatabilA de cAtre adunarea generala extraordinarA a actionarilor, potrivit art. 90 aIm. (1) din Legeanr. 24/2017, sau a oricMor prevederi legaie in vigoare la data Intocmirii actebor."
La art/co/uI 8 alineatul (16), dupá literap) se introduce onouá litr?J, Iltera q,), Cu urmãiarul cuprins:
"q) aproba Incheierea oricAror acte de clobândire on de Instrinare. a unor bunuri. inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a cAror valoare depäetc, individual sau cumulat, atunci când sunt legate Intre ele, swna do 5 rnilioane de lei,"
,,(17) Consiliul de. Adininistratie poate crea cornitete consultative cu respectarea dispo7Jiilor legate .aplicabile §i a prevederilor din actul cOnstitutiv a! societatii."
La articolul 8, dupã alinealul (20) se introduc Irel noi alineate, alineatul (21). (22) ,ci (23). Cu urrnátorul cuprins:
,,(21) Consiliul de Administratie stabilete un Comitet hwestitional constituit din membrii Conducerii superioare. i din trei angajai ai societtii. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea membrilor Comitetului Jnvestiional se iau cu votul majoritAtii inembrilor Consiliului de Administratie."
,,(22) Coinitetu[ investiional va avea urmtoarcle atributii: (a) aprobâ sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de lncheierc a actólor de dobândire ori de 1nstrinare a unor bununi aflate in patnirnoniul societAtil, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a cäror valoare depáetc, individual sau cumulat, atunci când sunt legate Intre ek, suniade I milion de lei; §i (b)Indep1inete once alte atnibui stabilite de Consiliul de Administraçie cu pnivire La elaborarea de recomandãri pentru Consiliul do Adininistrae i pentru membnii Conducenii superioare in dOmeniul investitiilor, precum i cu pnivire [a desfurarea de investigaçii referitoare la modul do executare a strategiei investitionale aprobate do Consiliul de Adminitraie."
,,(23) Consiliul de Administratie va stabili modul de organizare qi de functionare a Comitetului investitional. Deciziile In cadrul Comitetului Investitional vor fi luate cu votui majoritaii menibrilor sAL"
(2) Preedintele Consiliului de Adrninistratie al societAtii poate fi numit i Director General, ian vicepreedinte1e Consiliului de Mministra[ie al socletãii poate fi numit §i Director General Adjunct."
La arlicolul 9, alinealul (4) se modj/icä ci va avea urmãtorul cuprins:
,,(4) Puterea de a reprezenta societatea apaiinc Directorului General qi, In lipsa acestula, Directorului General Adjunct."
La arilcolul 9, dupä alineatul (4) se .üifroduc frei noi alineale, alineatek (5), (6) ci (7) cu ur,nãiorul cuprins:
,,(5) Directorul General §i Directorul Genera! Adjunct nu vor putea Incheia, frA aprobarea prealabi[A a Comitetului Investitional, acte tie. dobAndire ori de InstrAinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise tie un emitent deterniinat, a ämr valoare depAete, individual sau cumulat, atunci cnd stint legate Intre e1, suma de 1 milion de lei."
,,(6) Directorul General §i Directorul General Adjunct flu vor putea Incheia, falra aprobarea prealabila a Consiliului deAdministralie, acte de dobndire.ori de instrAinare a unor bununi,. inclusi.v valori mobiliare sau alte instrumente financiare ernise tie un emitent detenninat, a cAror valoare depAete, individual sau cumulat, atunci când aunt legate intrc dc, suma de 5
milioane de 14, dar nu niai mull de 20% din totalul activelor imobilizate ale societätii, mai putin creaiflele."
,,(7) Consiliul. de Administratie i Comitetul Investitional pot lua o decizie asupra actelor investilionale ale Conduceril superioare care sunt supuse aprobàrii br si prin intermediul mijloacelor de cornunicare la distanä, inclusiv prin vot electronic?'
,,(5) Administratorii, Direc.torii societàlii cu contract de mandat §i angajaii societAlii vor avea dreptul de a participa la prfituI societii In condi.tiile stabilite de Adunarea General OrdinarA a. Actionarilor i in raport cu rezultatele obtinute, potrivit situaiilor financiare aprobate de adunarea. generalA a acionarilor. Planul de beneticii al administratorilor, director ilor 0 angajailor poate.prevedea §i acordarea de actiuni ale societatii on opiuni de a achizitiona actiuni ale. societAtli."
Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris at Società(ii de Investitii Financiare Oltenia S.A. va ávea valoarea de 5.054.312,50 14, find impari.tIn 560.543.125 actiuni, avãnd o valoare nominalä de 0,1 Ici/actiune.
Teza I din primul alincat at articolului 4 din actul constitutiv at societatii se n,odificg dupA reducerea capitalului social dupii cum urmeazá:
(1) Capitalul social subscris qi vrsat este de 56.05.4.312,50 lei."
Primul alineat at. articolului 5 din actul constitutiv al societhtii se modifiä dupà reducerea capitalului social dupa cmii urmeazä:
,,(1) Capitalul social este 1mprtit In 560.543.125 actiuni cu valoarea nominalã de 0,1 let fiecare."
Reducerea capiialului social subscris se efeciueazä In temeiul art. 207 aIm. (1) iitera c) din Legea nr. 31/1990 i va fi efectivA dupà indeplinirca conditillor legate. respectiv: (i) publicarea hot&ii adunãrii generate extranrdinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial at Romniei, Partea a IV-a; (ii) avizarea modificäri.lor privind art. 4 teza i i art. Satin. (1) din actul constitutiv at societä4ii de cätre. Autoritatea de Supraveghere Financiar i (iii) Inregistrarea hotärârii adunärii generate extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Coinertului.
Aprobarea instrucunhi cätre Consiliul de Adniinistraie at societ3ii. de a convoca prompt adunarea generata a actionarilor pentru alegerea celor cinci. thembti at Cousiliului de Administraçie imediat dupã autorizarea de cätre Autoritatea de Supravcghere FinanciarA a modificiribor actului constitutiv a[ soci.etaiii, respectiv a afticOlului referitor la nuinãrul membrilor consiliului de administralie.
Aprobarea Imputernicirii secretarulut de 4edinja al adunrii generate a actionarilor desemnat pentru Intocmirea procesului-verbal at edintei adunãrii generate a aclionarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotdle adunArii generate a actionarilor, fdrma modificata i actualizatà a actului constitutiv qi once alte documente conexe, pentru a
reprezenta societatea qi pentru a efectua toate actele si formalitätik de p4blicitate1do mnrcgistrare i de .irnpleinentare a hothrrilor adoptate de adunarea generala a aconarilor la oficiul registrului corne4uiui, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. i Ia once alte autoritAti.
S. Aprobarea instruciunii ctre Consiliul de Administra0a qi ctre Conducerea superioarã a societAtil de a furniza prompt Imputernicitului, respectiv secretarului de edintA at adunArii generale a actionarilor desemnat pentru Intoemirea procesului-verbal at &linei adunàrii generate a acionarilor,.precum i pentru e.fectuarea actelor qi formalit4ior de publicitate, de Inregislrare i de implemenlare a hotarârilor adoptate de adunarea geñeralä a actionarilor, toate informaliile i documentele necesare §i de a acorda acestuia tot sprijinul necesar In acest scop.
SoUcitam explicit ca, pentru reducerea cheltuielilor legate de organizarea adunarii generate a actionarilor §i pentru utilizarea eficientã a resurselor societaii i ale aclionarilor, sA dispuneli convocarea adunrii generale extraordinare a actionarilor in cot mai sewl timp, astfel incát adunarea sA fie tinutà La aceeai data cu adunarea generala ordinarA anuatã a actionarilor soeietàii, anticipatã a fi programatä In luna apnilie a accstui an.
Anexlm prezentei solicitäri urmAtoarele inscrisuri:
Prezenta convocare este transmisä prin potä electronic! la adresele [email protected] [email protected], precum i prin curler pe adresa SocictAi de. lnvestitii Financiare Oltenia S.A.
Cu aleasä consideratie,
Bogdan-Alexandru. DRA Preedinte al CA - D SIP BANAT-CR1ANA SA
Radu-Räzvan STRAUT
Vicepreedinte al CA - Director General Adj.
SJF MUNTENIA SA, prin administrator SAl MUNTENIA INVEST SA Nicuor-Marian BUICA Director General
in cc privete punctul incius pe ord.inea de zi privind modificarea actului constitutiv at societAii, subliniem ca Inibuntáirea performanelor fmanciarei nefinanciare ale societätiI se poate realiza printr-un sistem de control §i de echilibrare intre diversele organe de conducere ale societhii i diferite päri interesate. Eficienla societAlii de investitii financiare depinde astfel, in mod determinant, de gestionarea profesionistä a resurselor societalii, de performana nianagcmcntului acesteia i de corecta implementare in funcionarea socictälii a mecanismelor de bung guvernare. Aceste mecanisme trebuie sA se regAseascA §i in actul constitutiv at SocietAtii de Investitii Financiare Oltenia S.A. (denumitA In continuare i ,,Sl.F Oltenia S.A.") pentru a asigura mecanisme adecvate §i eficiente de control prin raportare la valoarea actelor de dobAndire §i dc instrAinare a bunurilor aflate in patrimoniul sàu, inclusiv a valorilor mobiliare §i a instrumentelor financiare de once tip. La nivel european, a fost adoptatA Directiva 2017/828 a Parlamentului EurOpean i a Consiliului din 17 mai 201.7, de modilicare a Directivei 2007/36/CE in ceca ce pnivete incurajarea impl.icArii pe terinen I wig a acçionariior. OECD recomandA, ca prhicipii de guvernanA corporativA, atribuirea in competenla consiliului de administratiei a analizei i coordonArii strategiei societaliL a prOcedunilor i politicilor de management at riscului, a elaborarii planunilor de afaceni §i monitorizarea implementArii stratcgiei i a performanei societii, inclusiv prin supravegherea cheltuielilor de capital majore, a achiziliilor i vAnzArilor de active. Asemenea limite sunt comune pentru societatite listate, in care este pus accentul pe instituirea de mecanisme adecvate de protece a intereselor actionarilor (investitorilor) faA de poteniale decizii ale administratorilor ce pot influenla ncgativ valoarca pe termen lung a societAlii san a aciiunilor sale. in acest sens, sunt introduse limite de competenA graduate, In .funcie de prevederile 1egisIaei incidente (cornerciale, a pieei de capital etc.), astfel Incát once decizie ce poate avea impact sernnificativ asupra unui emitent sa fie aprobata, in prealabil, de structunile interne de organizare a soeietàii (consiliul de administratie, comitet de investitii i adunarea generala a actionanilor).
De asemenea, In actu.l constitutiv al societAii trebuie sA se regAseascA mecanisme adecvate pentru evaluarca corectA i obiectivA a. deciziilor investitionale ale societAtii i de utilizare optima a bunurilor aflate In patrimoniul säu prin implicarea mai mare a nienibnilor organelor de administrare i creterea responsabilitAtii In decizia xnanagerialA prin stimularea colaborArii dintre administratori §i conducerea superioarA Totodata, este necesarA o mai mare transparentizare fata actionarli (investitorii) societatli pentru monitorizarea performanelor manageriale i pentru obtinerea unei rentàbilitAti adecvate pentru aconari (investitoni), avánd, In ace1ai timp, mecanisme adecvate pentru prevenirea conflictelor de interese i echilibrarea cerin;elor concurente fatA de societate. Prin implementarea acestor pnincipli de guvernantA corporativA se va asigura orientarea strategicA a societAii de investitii financiare, montorizarea efectivá a nianagementuiui de cAtre consiliul de administratie qi responsabiitatea consiliului de administratie faA de societate i fata deactionarii (investitorii) sAl.
I
Cu privire La reducerea nwnãrului membrilor consiliului de administmie, este de observat cã tendinla generaiã la mvelul societAtilor listate PC pietele de capital mature i ernergente este de reducere a numArulul de adininistratori, cu scopul ImbunAtAçirii guvemanei corporative de la nivelul emitentilor, ct §i cu scopul alini.erii intereselor adminisirathrilor cu cele ale actionarilor. Aceasta abordare capAtA o largA rAspândire in pieek de capital mature §i in "le In curs de dezvoltare, argumentele princIpale in favoarea unui numAr redus de administratori find, printre altele:
armonizarea compIexitAii struciurilor de conducere cu valoarea curentA a societatil, liniile de afaceri i perspectivele sale de dezvóltare;
membrii consiliului de administtatie au un grad mai ridicat de responsabilitate, devin mai implicao qi .mai aten;i la problemele aduse pe. ordinea de zi a consiliului, ComparatiV cu situatia unui consihu de adrninistra4ie Cu Ufl numAr mai mare de membri., care duce la un grad m.ai mic de participare efectivA La §cdintele consiliului de adxiinisfraIie;
procesul decizional este eficientizat §i facilitat deexistenta unui numAr mai mic de administratori, prin reducerea timpului alocat dezbaterilàr qi celeritatea adoptArii de decizii (Ca cfcct al creterii anse1or de a obline tin acord).
In cazul SIP Oltenia S.A., vânzarea pachetului de actiuni de\$inut la 11CR (in tuna octombrie a anului 2018) a. produs modificAri de substantA a portofoliului de active, In conditiile In care ponderea actiunilor necotate din categoria activelor imobillzate:.s-a redus semnificativ, de la 33,98% in 1mm iunie 2018 (anterior anuntului public privind reluarea negocicrilor cu reprezentantii Erste Bank) pAna la 7,48% In tuna octornbrie 2018 (dupA Incasarea sumei tie 140 de milioane euro aferentA tranzactiei BCR. In plus, disponibilitAtile de [a nivelul SIF Oltenia S.A. au crescut tie la 0,614% (La 30.06.2018), Ia peste 31,527% (la data de 31.10.201.8), corespunzAtor unui nivel al acestui indicator de peste 666.171.712 lei (la 31.10.2018). Ca urmare, In vederea respectArii intereselor aclionarilor pe termen lung, modificarea semnificativA a structurii de active a SW Oltenia S.A. ar trebui sA fie InsotitA do o aliniere a structuril organizatorice i de decizie la standarde. adeevate tie guvernanA corporativa, aplicabile deja: In cadrul altor societA;i listate din Rornãnia. Printre aceste bunc practici, aplicate Cu succes la societAti listate din Romania, cu activitate in domeniul financiar, se rcgAsete i instituirea de limite de competena pentru executivi §i comitete de investitii, Cu referire La capacitatea legalA i statutarA do a Incheia acte juridice care implicA achizi;ionarea sau vAnzarea tie bunuri din patriinoniul societAtii.
In ce privete punctul inclus pe ordinea tie zi privind reducerea capitalului social subsoris al SocietAi do Investitli Financiare Oltenia S.A. de la 58.016.571 lei la 56.054.312,50 lei, prin anularea unui numAr de 19.622.585 actiuni proprii, dobAndite de societate In urma derulArii In perioada 28.01.2019 - 08.02.2019 a ofcrtei publice de cumpArare a actiunilor proprii in apticarea programului de rAscumpArare aprobat de adunarea generalA a actionarilor, aceastA operaiune este necesarA pentru reflectarea efectelor rAscumpArArii In capitalul societAii, precum §i in procentele detinute de actionari. (investitori). Societatea a anuntat prin Raportul nr. 1397/14.02.2019 rezultatele ofertei publice de cumpArare, respectiv cumpArarea unui numAr de 19.622.485 actiuni emise tie SIF Oltenia S.A., reprezentAnd 3,3822% din capitalul social al SW Oltenia S.A.
in ce privete punctele propuse pe ordinea, de zi referitoare la alegerea secretarilor edinei adunärii generale a acionarilor, numirea notarului public pentru supravegherea operaiuni1or efectuate de sccretarii adunrii generale §i alegerea comisiei de numfrare a voturilor exprimate de.ac;ionari, acestea au caracter organizatoric §i stint prevázute pentru buna desfurare a adunrii generale a aqionarilor societatii, in conformitate cu dispoziçiile art. 129 din Legea nr. 31/1990 §i cu practica anterioarä a •societAii.
Punctul propus pe ordinea de zi referitor la, aprobarea instructiunii ctre consiliul de adrninistratie al societatii de a convoca prompt adunarea generala a actionarilor pentru alegerea celor cinci membri ai Consiliului de .Administratie este necesar pentru asigurarea rnodificrii in eel mai scurt timp a actului constitutiv al societAii i reducerea efectivii a numàrului membrilor consiliului de administraie al societii. Implementarea cat mai rapidã a hothrãrii referitoare la reducerea numäruiui membrilor consiliului de administratie este importantA atât pentru eficientizarea deciziilor In cadrul consiliului de administraie al societ4ii, cat §i pentru reducerea cheltuielilor societr4ii.
Punctul propus pe ordinea de zi referitor Ia aprobarea instrutiunii cätre Consiliul de Adminisira(ie §i catre Conducerea superloara a societatii dc a furniza prompt Imputernicitului numit de adunarea general aetionarilor toate informatiilt i documentele necesare §i de a acorda acestuia tot sprijinul necesar pentru efectuarea actelor §i formaIit4iIor de: publicitate, de Inregistrare i de implementare a hotärârilor adoptate de adunarea generalà a ac;ionarilor este justificat denecesitatea evitãrii intârzierilor care ar putea fi cat iafr prin .inacliunea persoazielor care delin documente sau informatii necesare implementArii hotärarilor qi Inregistrarli acestora.
Punctul propus pe ordinea de zi referitor la aprobarea datei de 5.06.2019 ca data de Inregistrare i cx date 4.06.2019, este In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rãsfrâng efectele hotirâriIor adunthii generale a actionarilor i, respectiv, pentru stabitirea datei de la care instrumentele .financiare object al hotarârilor organelor societare Sc tranzactioneazá trä drepturile care deriva din respcctiva hotrâre.
Cu stimâ,
SIF I3ANAT-CRISANAS 51 Bogdan-Alexandru D Prejjit
Radu-Rzvan STRAUT
Vicepreedinte a! CA - Director Gene14dj
SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAL MUNTENIA INVEST SA
Nicuor-Marian BUICA
Director General
AprobA alegerea seeretarilor edintei adunàrii generale a•actionarilor societälii, rcspectiv a actionarilor Marcel. Gheorghe §i Alma Constantnesca, având datele de identificare disponi.bile Is, sediul societAi, care vor verifica lista de prezenaa actionarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordintade zi a adunrii, precumi Indeplinirea tuturor formalitälilor cerute de lege i de actul constitutiv al societatii pentru tinerea adunàrii generale a actionarilor, dintre care dl Marcel Gheorghe va Intocmi procesul-verbalal §edintei adunArii generale a acçionarilor.
Aprobá nurnirea notarului public Virgil Claudiu F.urar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Fãurar din Craiova, judeuI Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societätii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunàrii, In conformitate cu dispozii1e art. 129 aIm. (3) din Legea nr. 31/1990.
Aproba alegerea comisiei de numärare a. voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunrii generale extraordinare a actionarilor socictAtii, compusä din actionarii Marcel Gheorghe §i Alma Constantinescu,, propui ca secretari de §edint4 ai adunArii, având datele de identificare disponibile Is sediul societtii..
4.. Aprobá modificarea prevederilor actului constitutiv al SocietIii de 1nvestiii Financiare Oltenia S.A., dupä cum urmeazA:
,,(3) Societatea este administratA de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 membri, persoane fizice, alei de adunarea generalA ordinarä a actionarilor pe o perioadi de 4 ani, cu posibilitatea de a Ii rea1ei. Invalidarea unuia sau a mai inultor meml,ri ai consiliului de adniinistraiie al societAii de càtre autoritatea competentA conduce, pentru eel in cauz, Is pierderea calitAtii de administrator."
,,(l 5) Consiliul de Administraçie este Insircinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare §i utile pentru realizarea obiectului de activitate al societAtii, cu excep1ia celor rezervate de lege pentru adunarea generallt a actionarilor."
,,a) aprobarea direcUilor principale de activitate 4i de dezvoltare ale societAtil, inclusiv strategia investi!ionalä a societã4ii.
,,k) adele de dobândire, Insträinare, schimb sau de constituire in garanie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depàete, individual sau cumulat, PC durata unui exercitlu financiar. 20% din totalul activelor imobilizate. ale soeietatii, mai puin creantele, sunt Incheiate de cãtre administratorii sau de Conducerea superioarã a societatii numai dupã aprobarea ]or prealabila
de cätre aduriarea generaia extraordinarä a acçionarilor, potrivit art. 90 aIm. (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricãror prevederi legale In vigQare la data Intocmirii actelor."
La articolul 8 alineatul (16), dupa litera p) se introduce o noud illerä, litera q), cu urmOtorul cuprins:
,,q) aproba Incheierea oricäror acte de dobândire ori dc Instillinare a. unor bununi, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente tinanciare,, a ckor valoare depàete, individual sau cuinutat, atunci când sunt legate Intre ele, suma de 5 milioane de lei."
La articolul 8 alineaizd (17) se mcdficá,vi va avea urmãtorui cuprins:
,,(17) Consiliul de Admin.istratie poate crea comitete consultative cu respectarea dispoziti.ilor legale aplicabile i a prevedenilor din actul constitutiv at societälii."
La articolul 8, dupá alineatul (20) se infroduc trei noi alineate, alineatul (21), (22) yi. (23), cu urmãtoru! cuprins:
,(21) Consiliul de Administraçie stabilete un Comitet Investitional constituit din membrii Conducerii superioare §i din trel angajai ai societatti. Decizille cu pnivire la numirea sau revocarea membritor Comitetului Investitional, se iau cu votul majonitatii membrilor Consiliului de Administral.ic."
,,(22) Comitetul Investitional va avea urmätoarele atnibutii: (a) aproba sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de incheiere a actelor de dobândire ori de instrAinare a unor bunuri aflate In patrimoniul socictAtii, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente .tinanciare, a cror valoare depAetc, individual sau curnulat, atunci când stint legate fntre ele, suma de 1 milion de lei; i (b) IndepIinete once alte atnibutii stabilite de Consiliul de Administratie cu privire la elaborarea de .recomandãni pentru Consiliul de Administrape ci pentru membrii Conducerii supenioare in domeniul investitiilor, precum 4i cu privire la desfuranea de investigaii referitoare la modul de executare a strategiei jnvestitionale aprobate de Consiliul de Administralie."
,,(23) Consiliul de Administratie va stabili modul de organizare §i de finctionare a Comitctului Investitional. Deciziilc In cadrul Cotnitetului Investilional vor fl Iuate cu votul majoritäii membrilor sal."
La articolul 9, alineatul (2) se modified ;i va avea urmãtorui cuprins:
,,(2) Precedintele Consiliului de Administratie al societii poate fl nurnit 5i Director General, jar viccpre,edinte1c Consiliului de Administraie at societAlii poate fi numit .i Director General Adjunct."
La articolul 9, alineatul (4) se modi/Icá .yi va avea urmáiorul cuprins:
,,(4) Puterea de a reprezenta societatea apaijine Directorului General ci, in lipsa .acestuia, DIrcctorului. General Adjunct."
La articolul .9, dupã alineatul (4) Se inzroduc frei noi alineate, alineatele (5), (6) fl (7) cu urmátorui cuprins:
,,(5) Directorul General i Directorul General Adjunct nu vor putea incheia, färä aprobarea prealabilä a Comitetulu.i Investitional, acte de dobândire on de Insträinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alto instrumente tinanciare emise de un emitent determinat, a caror valoare depete, individual sau cumulat, atunci când sunt legate intro cle, suma de I milion de lei."
,(6) Directorul General i Directorul General Adjunct flu vor putea mncheia, rarrL aprobarea prealabilä a Consiliului de Mministratie, acte de dobãndire on de Intráinare a unor bunuri, iriclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un ernitent determinat, a càror valoare depä.ete, individual sau curnulat, atunci când sunt legate intrc ele, suma de 5 milioane de lei, dar flu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societài, mat putin creanlele."
,,(7) Consili.uI de Administralie i Comitetul Investitional pot lua c decizie asupra actelor investiona1e ale Conducerii superloare care sunt supuse aprobarii br §i prin intermediul niij boacebor de comunicare Ia distan, inclusiv prin vet electronic."
,,(5) Administratoril, Directorii societAii cu contract de mandat §i angajaii societàtii vor avea dreptul de a participa La profitul socie.tatii In conditiile stabilite de Adu 11 rea Cieneralá Ordinarä a Actionarilor i In raport cu rezultatele oblinute, potrivit situaiiLor financiare aprobate de adunarea genera1 a. ac(ionarilor. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor i angajailor poate prevedea §i acordarea de actiuni ale societIii ori opiuni de a achiziliona actiuni ale societAtii."
Dupa reducerea capitalu'lui social, capitalul social subscris at SocietAii de Investilii Financiare Oltenia S.A. va avea valoarea de 56.054.312,50 lei, find ImparçitIn 560. 543.125 acliuni,având o valoare nominalA de 0,1 lei/actiune.
Teza 1 din primul alineat al articolului 4 din actul constitutiv at societalii se modified dupA reducerea capitalului social dupä cum urmeazA:
,,(1) Capitalul social subscris si värsat este de 56.054.312,50 lei."
Priniul alineat al articolului 5 din actul constitutiv at societh4ii se modificä dupà reducerea capitalului social dupä cUm urmeazâ:
(l) Capitalul social este impärit In. 560.543.125 actiuni cu vaboarea nominalA de 0,1 lei fiecare."
Reducerea capitalului Social subscris se efectueazä In temeiul arL 207 aIm. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 §i va fi cfctivà dupa Indeplinirea condiiiior legate, respectiv: (i) publicarea hotarârii adunárii generale extraordinare a.aclionarilor de aprobare a. reducerii capitalului social In Monitorul Oficial a! Romániei, Partea a IV-a (ii) avizarea rnodificãrilor privind art. 4 teza I i art. 5 alin. (1) din actul constitutiv al societatli dc cätre Autoritatea de Supraveghere Financiarã, i (iii) inregistrarea hotArârii .adunArii generale extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social [a Registrul Comertului.
Aproba instructiunea cAtre Consiliul de Administratie at societAlii de a convoca prompt adunarea general a aclionarilor pentru alegerea celor cinci membri. aiConsiliulni de Administratie imediat dupa autorizarea de cätre Autoritatea de Supraveghere FinanciarA a modificrilor actului constitutiv al societätii, respectiv a articolului refcritor La numArul membrilor consiliulul de administratie.
AprobA Imputernicirea •secretarului tie §edinja at adunarii generale a aclionarilor desemnat pentru Intocmirea procesului-verbal at §edinjei adunrii generate a actionarilor, cu drept de substituire, pentru a seruna hotârárile adunArii generate a aclionarilor, forma modificatà i actual izatã a actulul constitutiv §i once alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea i pentru a efectua toate actele ji formalitAtile de publicitate, deInregistrare i de implementare a hotãrãrilor adoptate de adunarea genetala a actionanilor [a oficiul registrului cornertului, Autoritatea de Supraveghere FinanciarA, Depozitarul Central S. A. 4i La once alte autonitäti.
Aprobä instructiunea cätre Consiliul de Administratie i cthre Conducerea superioarA a societäii de a furniza prompt imputemicitului, respetiv secretarului de edintA at adun1rii generate a ac;ionarilor desemnat pentru Intocmirea procesului-verbal al edintei adunàrii generate a acçionanilor, precum i pentru efectuarea actelor §i fornialitAtilor de publicitate, tie inregistrare 0 de impLementare a hotArânilor adoptate de adunarea generalä a actionarUor, toate informatiile i documentele necesare §i de a acorda acestuia tot sprijinul necesar in acest s.cop.
AprobA data de 5.0.6.2019 ca data tie Inregistranc 4i data de 4.06.2019 ca ex date, In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabiLina aqionanilor asupra cArora. se rasfrãng efectele hotãrârilor adoptate.
Cu aleasa. consideralie,
SIF BANAT-CRISANA SA Bogdan-Alexandru
Radu-Ràzvan STRAUT
Vicepreedintc at CA - Director General-Adj.'(
SIF MUNTENIA SA, prin administrator SAl MUNTENIA INVEST SA
Nicuor-Marian BUICA
Director Geneni
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.