C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Jan 22, 2019

$MR. 3534/d1.01.2019$

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 21 ianuarie 2019

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 21 ianuarie 2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 21 ianuarie 2019, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 68,00100% din capitalul social și 68,00100% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2 si 3 după cum urmează:

$1₁$ Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea BDO Audit S.R.L. în calitatea de auditor financiar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru o perioadă de trei ani.

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 08 februarie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Oteni, nr. 2-4, C.P. 030786, Sector 3, Bucuresti
Româna, Număr înregistrare Oficiul Registruțui Comerciului J40/8060/2000.
Cod Unic de Aregistrare 13:28043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 Capital subscris și vărsat 733.031.420 Lei www.transelectnca.ro

$3₁$ Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste președintele de ședință. domnul Marius Dănut CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor. precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Marius - Dănuț CARAȘOL

Constantin SARAGEA Membru Directorat anegre

$55 / 21.01.2019$ MR.

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 21 ianuarie 2019

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 21 ianuarie 2019

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înfiintată și functionând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucuresti. Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei. fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 21 ianuarie 2019, ora 12.00, la care au fost prezenți actionari reprezentând 68,00100% din capitalul social și 68,00100% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al acționarilor reprezentând 86,30494% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă emiterea de către Companie a unei scrisori de garanție corporativă în favoarea băncii ING Bank N.V. Amsterdam pe o periodă de un an, pentru suma de 27.392.412,79 lei, pentru garantarea unui contract de împrumut în care Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA, filială a Companiei, are calitatea de debitor iar ING Bank N.V. Amsterdam este creditor, sub condiția constituirii în favoarea Companiei de garanții imobiliare care să acopere integral valoarea scrisorii de garanție corporativă.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al acționarilor reprezențând 94,55657% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă participarea Companiei la majorarea capitalului social al Societătii pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart" - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 27.000.000 lei.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 08 februarie 2019 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste președintele de ședință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale, inclusiv forma actualizată a Actului constitutiv. Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Marius - Dănut CARASOL

Constantin SARAGEA Membru Directorat $arct$