Comcm SA Constanta

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 27, 2011

$\cdot$ NT 12172 27.12.2011

Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M.nr 1 / 2006

Data raportului 27.12.2011

COMCM S.A. Sediul social : CONSTANTA B-dul Aurel Vlaicu 144 Nr.telefon/fax: 0241617308 / 0241616023 Nr.și data înregistrării la O.R.C : J13/613/1991 Cod fiscal: RO 1868287

I. Evenimente importante de raportat

La data data de 22.12.2011 Consiliul de Administratie al SC COMCM SA a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30/31.01.2012 conform convocatorului de mai jos:

Consiliul de administratie al S.C. COMCM S.A. cu sediul în Constanța, Bdul, Aurel Vlaicu nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 13 / 613 / 1991, având codul unic de înregistrare R 1868287, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentele C.N.V.M. si Actul constitutiv al societatii

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 30.01.2012, ora 14.00, la sediul S.I.F Transilvania S.A., Municipiul Brasov, strada Nicolae Iorga nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Anularea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al SC COMCM SA Constanta, adoptat in cadrul Consiliului de Administratie.

2. Demiterea conducerii executive ca urmare a neindeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de mandat.

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

4. Stabilirea datei de 15.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Convocarea Adunarii Generale s-a solicitat de catre actionarul semnificativ Fratila Maria Alexandra - detinatoar a 10,0062% din capitalul social al S.C. COMCM S.A.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.01.2012, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, pana la 14.01.2012

• $i)$ de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.
• de a prezenta projecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre $\overline{11}$ a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente ".

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele / întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respective certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societătii, cu mențiunea scrisă, clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2012".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comcm.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 30.12.2011 în zilele lucrătoare între orele 9,00 - 15,00.

Actionarii înregistrati la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, cu exceptia administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea / procura dată persoanei fizice care le reprezintă. În conditiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de email office@comcm.ro.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societătii începând cu data de $30.12.2011$ între orele $9.00 - 15.00$ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății până la data de 27.01.2012, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 30.12.2011, între orele 9,00 - 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.comcm.ro.

In cazul votului prin corespondentă, formularul de vot, completat și semnat, însotit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 27.01.2012, ora 12.00, în plic închis, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR din data de 30/31.01.2012".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon $0241 / 617308$ între orele $9.00 - 15.00$ .

În situația neîndeplinirii condițiilor de validare a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 31.01.2012, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE EC. DAN SIMIONESCU COM

Director General ec.Nicolae Chelaruz 4. Dr Sef Compartiment Juridic cons.jur.Ileana Graur $1/$ out