Electroparataj S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 16, 2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului : 16.12.2011

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine în Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 6.461.535,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari în controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau înstrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J15/80/2011, cod unic de inregistrare 51, legal si statutar intrunit in data de 15.12.2011, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1/15.12.2011, convoac Adunarea General Ordinar a Acionarilor la data de 21.01.2012, ora 09.00, la adresa: Bucureti, str. Actiunii nr. 26, sectorul 4, cu urmtoarea ordine de zi:

• 1. Revocarea si alegerea unor noi membri in Consiliul de administratie al societatii si stabilirea indemnizatiei acestora.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare a acionarilor. Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra crora se vor rsfrânge efectele hotrârii adunrii, dat ce urmeaz a fi stabilit de adunarea general, este 09.02.2012.

La edin pot participa i vota doar acionarii societii, înregistrai în registrul acionarilor la sfâritul zilei de 11.01.2012.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menionat, adunarea general ordinar se va ine la data de 23.01.2012, la aceeai or i în acelai loc, cu aceeai ordine de zi.

Unul sau mai muli acionari reprezentând, individual sau împreun, cel puin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunrii generale, cu condiia ca fiecare punct s fie însoit de o justificare sau de un proiect de hotrâre propus spre adoptare de adunarea general.

Acionarii au dreptul de a prezenta i proiecte de hotrâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunrii.

Propunerile acionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotrâri se vor înainta în scris societii, depuse personal sau transmise prin orice form de curierat, însoite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), plicul având meniunea "Pentru Adunarea General Ordinar a Acionarilor din data de 21.01.2012".

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, se vor trimite la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, pana in data de 05.01.2012, inclusiv.

Acionarii societii pot adresa întrebri privind punctele de pe ordinea de zi a adunrii, întrebri care vor fi înaintate în scris, la punctul de lucru al societatii, din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, însotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pân la data de 05.01.2012, plicul având meniunea "Pentru Adunarea General Ordinar a Acionarilor din data de 21.01.2012".

Documentele i materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunrii, proiectele de hotrâre precum i formularele de procur special, pot fi obinute de la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, începând cu data de 21.12.2011. Informaiile menionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societii (www.electroaparataj.ro).

Acionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentani, în baza unei procuri speciale, conform dispoziiilor legale. Procura special se depune în original la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet acionariat, pân la data de 18.01.2012.

Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea General Ordinar a Acionarilor din data de 21.01.2012", cu respectarea art. 125, alin (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

Lista cuprinzând informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional ale persoanelor propuse ca administratori se afl la dispoziia acionarilor, putând fi consultat i completat de catre acetia. Data limit pân la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 05.01.2012.

Informaii suplimentare se pot obine la numerele de telefon 021/209.53.75 si 021/316.64.16.