Patria Bank S.A.

AGM Information • Apr 13, 2022

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 19/20 mai 2022

Data raportului: 13.04.2022 Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10 Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732 Codul unic de inregistrare l/a Oficiul Registrului Comertului: RO11447021 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016 Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank S.A. pentru data de 19/20 mai 2022

Patria Bank SA, având în vedere faptul că domnul Ilie Carabulea, în calitate de acționar al Băncii, deținând un număr de 245.490.909 acțiuni, care reprezintă 7,49 % din capitalul social al Băncii, a formulat, în baza art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa recepționată de Bancă în data de 24.03.2022, o cerere de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea nr. 24/2017") şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul ASF nr. 5/2018"), coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii, informeaza asupra faptului ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 94/12.04.2022 s-au decis următoarele:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") în data de 19 mai 2022, ora 10:00, la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 11 mai 2022, stabilită ca dată de referinţă pentru ţinerea AGEA, cu urmatoarea ordine de zi:

• 1) Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..
• 2) Analiza situației economice a Patria Bank la 31.12.2021;
• 3) Cauzele pentru care nu se plătesc acțiunile ca urmare a cererii de ieșire din acționariat depusă în 31.10.2016 de acționarul Carabulea Ilie;
• 4) Precizarea motivului pentru care nu se respectă dispozițiile Regulamentului UE 475/2013 și 241/2014 cu privire la depunerii cererii de aprobare a plății acțiunilor către BNR.
• 5) Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 19 mai 2022 sau 20 mai 2022, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
• 6) În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:

• 6.1) Datei de 07 iunie 2022 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
• 6.2) Datei de 06 iunie 2022 ca Ex date.

Punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGEA sunt introduse, în temeiul art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, la cererea acționarului Ilie Carabulea, în forma propusă de acesta.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 11 mai 2022 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Burak Yildiran Razvan Pasol

Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al PATRIA BANK S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 8 și 10, cod poștal social social social subscris și vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumită în continuare "Banca" sau "Patria Bank"),

având în vedere faptul că domnul Ilie Carabulea, în calitate de acționar al Băncii, deținând un număr de 245.490.909 acțiuni, care reprezintă 7,49 % din capitalul social al Băncii, a formulat, în baza art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa recepționată de Bancă în data de 24.03.2022, o cerere de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață ("Legea nr. 24/2017") și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul ASF nr. 5/2018"), coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de 19 mai 2022, ora 10:00, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Bancă participantă la Fondul de Garantare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045115.07.1999; Capital social (subscris si vărsal) 327.881.437,60 lej: Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753; Nr. Registrul ASF: PJR01NCR/400026 din 28.03.2019; Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la data de 11 mai 2022, stabilită ca dată de referinţă pentru ținerea AGEA, cu urmatoarea ordine de zi:

• 1. Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A ..
• 1. Analiza situației economice a Patria Bank la 31.12.2021;
• 1. Cauzele pentru care nu se plătesc acțiunile ca urmare a cererii de ieșire din acționariat depusă în 31.10.2016 de acționarul Carabulea Ilie;
• 1. Precizarea motivului pentru care nu se respectă dispozițiile Regulamentului UE 475/2013 și 241/2014 cu privire la depunerii cererii de aprobare a plății acțiunilor către BNR.
• 1. Aprobarea împuterniciiii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 19 mai 2022 sau 20 mai 2022, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
• 1. ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, aprobarea:
  2. 6.1. Datei de 07 iunie 2022 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
  3. 6.2. Datei de 06 iunie 2022 ca Ex date.

Punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGEA sunt introduse, în temeiul art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, la cererea acționarului Ilie Carabulea, în forma propusă de acesta.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă 11 mai 2022 ("Data de Referință") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Propuneri ale acţionarilor privind Adunarea generală a acţionarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

• (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA; și
• (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoţite de copia actului de identitate valabil al Iniţiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

• a) depuse la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, până la data de 03 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022".
• b) transmise către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 03 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022".
• c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile

electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE ("eIDAS"), până la data de 03 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@patriabank.ro, mentionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constituțiv pentru convocarea AGEA, până cel târziu la data de 06 MAI 2022.

Întrebări referitoare la Adunarea generală a acționarilor

Acționarii Băncii, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, însoţite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrišă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022" până la data de 13 mai 2022 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări către sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 13 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022".

Acționarii pot transmite întrebările și prin e-mail cu semnătură calificată, conform eIDAS, însoţită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), la adresa capital@patriabank.ro, mentionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A

Patria Bank S.A. - Şoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022" până la data de 13 mai 2022 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Băncii de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Băncii.

Participarea la Adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrul acționarilor la Data de Referință și îndreptății să participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Actionarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central pot participa personal sau prin reprezentare în AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziţia acţionarilor de către Bancă, atât în limba română, cât şi în limba engleză, sau printi-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura generală și procura specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (î) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, (ii) permite în mod expres reprezentantului acţionarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Băncii, în ceea ce priveşte acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii Băncii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

Clasificare: UZ INTERN % PATRIA BANK

• a) este un acționar majoritar al Băncii, sau o altă persoana, controlată de respectivul acționar;
• b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
• d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1. numele/denumirea acționarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);

3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu reșpectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;

4. precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin procura generală în Adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a actionarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/or pentru care se utilizează respectiva procură generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform alin. 4 al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de actionarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 200 alin. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acționarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză si semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), se va depune la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii - 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii - 2 zile lucrătoare înainte de

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

adunarea generală - respectiv până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022".

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa capital(@patriabank.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

In cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acţionarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central) și o declarație pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, se va depune la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii - cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA, un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii - 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plie închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022".

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoţită de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro,

Patria Bank S.A. - Şoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.

Persoana care a primit procura generală nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost recepționată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură gentru participarea și votarea în cadrul AGEA, dată de un acţionar, în calitate de client, numai unui intermediur definit conform art. 2 alin. (1) 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia menţionata mai sus trebuie depusă la Bancă în original, semnată şi fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondență

Acționarii Băncii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondenţă prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenţă pus la dispoziţia acţionarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

• a) depuse la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022" până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.
• b) transmise către sediul social al Băncii din Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de 16 mai 2022, ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022".

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, la adresa capital@patriabank.ro, menţionând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20 MAI 2022" până la data de 16 mai 2022 ora 17:30, ora de închidere a programului Băncii.

Alte prevederi cu privire la AGEA

În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acţionarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidenţele Depozitarului Central, pentru identificarea reprezentantului acţionarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 19 mai 2022 (data primei convocări AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva AGEA se convoacă pentru 20 mai 2022 (data celei de-a doua convocărî) în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, Sector 2, România, cod poștal 020112

Banca participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris si vărsat) 327.881.43 (60 lei), of ter 1492 (11. Nor 1447) 11. Normal (11. Normal (11. Normal 753; Nr. Registrul ASF: PJR01INCR400026 din 28.03.2019; Tel: 080 410 310 | Fax: +40.372 007 732 | info@pariabank.co.
www.natioback.co www.patriabank.ro

Clasificare: UZ INTERN

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, precum şi proiectele de hotărâri AGEA, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, atât în limba română, cât şi în engleză, începând cu data de 18 aprilie 2022 la sediul social al Băncii cat şi pe pagina de web a Băncii (www.patriabank.ro, secțiunea Despre Patria/Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Convocări și hotărâri AGA).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 3.278.814.376 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot, cu excepţia unui număr de 245.490.909 acţiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 3.033.323.467 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa de email capital@patriabank.ro şi de pe website-ul Băncii www.patriabank.ro.

Președinte al Consiliuilui de Administrație HORIA DRAGOS MANDA PATRIA BANK S.A.