Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
OMV Petrom S.A.
În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 28 iulie 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. ("OMV Petrom") Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City") Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082 Atribut fiscal: RO Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa
de Valori din Londra
Evenimente importante de raportat:
1. Consiliul de Supraveghere a aprobat propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende speciale
2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 12 septembrie 2023 (prima convocare)
OMV Petrom S.A. anunță astăzi că propunerea Directoratului privind distribuirea dividendelor speciale, publicată în data de 27 iulie 2023, respectiv un dividend special brut de 0,0450 lei/acțiune, a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere și va fi supusă spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată în data de 12 septembrie 2023 (prima convocare).
Valoarea totală a dividendelor speciale este de 2.804.015.802,691 lei, având în vedere numărul total actual de acțiuni OMV Petrom S.A. de 62.311.667.058, din care se scad acțiunile proprii în număr de 204.776 acțiuni.
Mai multe detalii cu privire la condițiile și metodele de plată propuse sunt incluse în documentele și materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Prin urmare, în conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A. și cu legislația aplicabilă, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12 septembrie 2023 (prima convocare).
Data de Înregistrare propusă, care se folosește pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, este 28 septembrie 2023, Ex-Date propusă este 27 septembrie 2023, în timp ce Data plății propusă este 19 octombrie 2023.
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată și în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de largă circulație din România.
Anexa:
➢ Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 12 septembrie 2023 (prima convocare).
Christina Verchere Alina Popa Director General Executiv Director Financiar Președintele Directoratului Membru al Directoratului
1 Suma finală a dividendelor totale va fi stabilită la Data de Înregistrare aplicând regulile de calcul detaliate în materialele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înființată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"),
Având în vedere, în principal, prevederile:
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 12 septembrie 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), Clădirea "Infinity", Oval A, având următoarea ORDINE DE ZI:
Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai OMV Petrom la data de 28 august 2023 ("Data de Referinţă") în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul AGOA.
Prezenta convocare împreună cu proiectele de hotărâri ale AGOA, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență ("Buletinul de Vot") pentru AGOA, inclusiv propunerea Directoratului privind distribuirea unui dividend special, precum si celelalte documente si materiale informative cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, nu mai târziu de data de 4 august 2023, la registratura de la sediul Societăţii, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), cod poştal 013329 ("Registratura") şi pe website-ul Societăţii (www.omvpetrom.com). Numărul total de acțiuni și drepturi de vot conferite de acestea la data convocării, vor fi disponibile prin aceleași mijloace de comunicare după ce Depozitarul Central S.A. care ține registrul acționarilor OMV Petrom transmite registrul acționarilor către OMV Petrom.
Dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății (denumiţi în continuare "Inițiatori") au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, însoţite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA, pot fi transmise după cum urmează:
Acţionarii Societăţii, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Acţionarii pot depune asemenea întrebări doar însoţite de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, după cum urmează:
În conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018, calitatea de acționar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţă/Înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de Referinţă/Înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii care furnizează servicii de custodie:
Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură generală sau specială.
În conformitate cu Legea Emitenților și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea participa și vota în cadrul AGOA pe baza și în limita instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acţionarului, scrisă clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGOA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de
custodie pentru respectivul acţionar. Declarația pe propria răspundere menționată mai sus, în original, trebuie transmisă:
Instituția de credit care prestează servicii de custodie votează în acest caz prin intermediul oricărei persoane din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația pe proprie răspundere menționată mai sus.
Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând Mandatarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor Societății, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca procura generală: (i) să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii Emitenţilor sau unui avocat și (ii) să menționeze calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. În cazul în care Mandatarul este o persoană juridică, mandatul primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere al Mandatarului sau care e angajat al Mandatarului. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acţionarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGOA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în cazul în care persoana respectivă este:
Procura generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: (i) numele/denumirea acţionarului; (ii) numele/denumirea Mandatarului; (iii) data împuternicirii şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acţionarul împuterniceşte Mandatarul să participe şi să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la Data de Referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. Procura generală încetează conform prevederilor art. 202 alin. (2) ale Regulamentului nr. 5/2018.
Înainte de prima lor utilizare, procurile generale, în română sau engleză, în copie, cuprinzând mențiunea "conform cu originalul" și semnătura Mandatarului, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), vor fi transmise:
a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, în plic închis, cu menţiunea scrisă
în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 12/13 SEPTEMBRIE 2023", sau
b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, la adresa: [email protected], menţionând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 12/13 SEPTEMBRIE 2023".
Procura specială trebuie să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acţionarului (adică vot "pentru" sau "împotrivă" sau, după caz, să menționeze "abţinere"). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un Mandatar având o procură specială acordată doar pentru AGOA din 12/13 septembrie 2023.
Un original al procurii speciale, în română sau engleză, completată şi semnată de acţionar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi transmise:
Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care Mandatarul desemnat prin procură este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
La data AGOA, la intrarea în sala de şedinţă a adunării generale, acţionarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGOA şi acţionarii - persoane juridice/entități fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și Mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărţii de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții responsabili cu organizarea ședinței AGOA din partea Societăţii.
Acţionarii Societăţii înregistraţi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de AGOA, prin utilizarea Buletinului de Vot. În cazul votului prin corespondență, Buletinul de Vot, în română sau engleză, completat şi semnat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) va fi transmis, după cum urmează:
Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Registratură sau prin e-mail până la data şi ora sus menţionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în AGOA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin Buletin de Vot participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul prin corespondență
exprimat pentru acea AGOA va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin Buletinul de Vot, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin Buletinul de Vot. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent în persoană la AGOA.
În conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul nr. 5/2018, acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. pot de asemenea vota înainte de ședința AGOA prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVOTE, până la data de 11 septembrie 2023, ora 12:00 (ora României), accesând link-ul: https://snp.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet și urmând pașii detaliați acolo. După primirea registrului acționarilor la Data de Referință de la Depozitarul Central S.A., Societatea va emite un raport curent prin care va anunța disponibilitatea opțiunii de vot electronic pentru această AGOA. Procedura de vot electronic prin intermediul platformei online eVOTE este inclusă în Regulile și procedurile adunărilor generale ale acționarilor Societății, publicate împreună cu materialele informative pentru AGOA.
La completarea procurilor speciale şi a Buletinelor de Vot, vă rugăm să ţineţi cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, OMV Petrom va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, până cel târziu la data de 25 august 2023, materialele informative privind noile puncte adăugate pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale şi Buletinele de Vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză, vor fi disponibile la Registratură şi publicate pe website-ul Societăţii (www.omvpetrom.com).
Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de Vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletinele de Vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.
Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informaţie nu este actualizată în registrul acţionarilor OMV Petrom, atunci dovada calităţii de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit ("Global Depositary Receipts" in limba engleza, denumite in continuare "GDR-uri") la Data de Referință pot vota în AGOA prin intermediul Citibank N.A., emitentul de GDR-uri ("Emitentul GDR-urilor"), care are calitatea de acționar al Societății în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 5/2018 și Legii Emitenților.
Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă şi la timp a deţinătorilor de GDR-uri cu privire la AGOA (inclusiv cu privire la materialele informative și documentele puse la dispoziţie de Societate), în conformitate cu dispozițiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.
Emitentul GDR-urilor votează în AGOA pentru și pe seama deţinătorilor de GDR-uri în conformitate şi în limita instrucţiunilor deţinătorilor de GDR-uri înregistrați în registrul deţinătorilor de GDR-uri la sau la o dată cât mai aproape posibil de Data de Referinţă, în conformitate cu dispoziţiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor și legea aplicabilă.
La calcularea cvorumului de prezenţă pentru AGOA, Societatea va lua în calcul numai acele acţiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor îşi exprimă votul (inclusiv prin exprimarea unor opţiuni de "abţinere") în conformitate cu instrucţiunile primite de la deținătorii de GDR-uri.
Deţinătorul de GDR-uri va transmite către Emitentul GDR-urilor sau custodele GDR-urilor, în conformitate cu dispoziţiile înscrise în documentele de emisiune și transfer al GDR-urilor, instrucțiuni de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA.
Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ţine evidenţa deţinătorilor de GDR-uri, intermediarii implicaţi în prestarea serviciilor de custodie pentru aceştia şi/sau orice alte entităţi implicate în evidenţa deţinătorilor de GDR-uri să îi raporteze instrucţiunile de vot ale deţinătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA.
În cazul în care la data menţionată mai sus ca fiind data primei convocări a AGOA nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Legea Societăţilor sau/şi de Actul Constitutiv al Societăţii, AGOA este convocată pentru data de 13 septembrie 2023 (a doua convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), Clădirea "Infinity", Oval A, cu aceeaşi ordine de zi ca la prima convocare.
Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor conexe în contextul organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, puteți consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe website-ul societății (www.omvpetrom.com) și puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) direct prin e-mail la [email protected] sau prin curier la adresa de corespondență a societății cu mențiunea "În atenția DPO".
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departamentul Relaţia cu Investitorii, la numerele de telefon 0800 800 064 (număr apelabil gratuit de pe teritoriul României) sau +40 214 022 206 şi de pe website-ul Societăţii (www.omvpetrom.com).
Christina Verchere Preşedintele Directoratului Director General Executiv
OMV Petrom S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.