SIF Oltenia S.A.

Board/Management Information • Nov 22, 2021

Nr. 11634 / 22.11.2021

Către: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 R și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață

Data raportului: 22.11.2021 Denumirea emitentului: Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judeţul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris şi vărsat: 50.000.000 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – categoria Premium (simbol de piaţă SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. referitoare la completarea comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A.

Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., întrunit în ședința din data de 22.11.2021, prin Hotărârea nr. 30/22.11.2021, a aprobat completarea comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., după cum urmează:

1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

• Doamna Andreea Cosmănescu– administrator provizoriu președinte;
• Domnul Codrin Matei administrator neexecutiv;
• Domnul Mihai Zoescu administrator neexecutiv

2. Comitetul de Audit:

• Domnul Mihai Zoescu administrator neexecutiv președinte;
• Domnul Andreea Cosmănescu administrator provizoriu;
• Domnul Codrin Matei administrator neexecutiv.

3. Comitetul de Politici Investiționale – Strategii:

• Domnul Codrin Matei administrator neexecutiv președinte;
• Doamna Andreea Cosmănescu administrator provizoriu;
• Domnul Mihai Zoescu administrator neexecutiv.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Sorin - Iulian CIOACĂ Președinte – Director General

CIOACA SORIN-IULIAN Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN Data: 2021.11.22 17:30:24 +02'00'

Mihai TRIFU

Director General Adjunct

p. Ofițer de Conformitate

TRIFU MIHAI Semnat digital de TRIFU MIHAI Data: 2021.11.22 17:21:58 +02'00'