SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Oct 20, 2021

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.) Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

Nr. 10527/20.10.2021

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 20.10.2021 Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central București Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în data de 20.10.2021, la prima convocare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de 20.10.2021, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3796/14.09.2021, în cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5757/14.09.2021 si în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7809/ 14.09.2021, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a 190.707.554 drepturi de vot valide, reprezentând 38,142 % din total drepturi de vot valide și 38,142 % din capitalul social al societății, la data de referință 08.10.2021, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

^200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 · Tel.: 0251-419.398 · Fax: 0251-419.340 · www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro · Simbol BVB: SIF5 Număr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAA/160004/15.02.2018 · Număr Registru A.S.F. F.I.A.I.R.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei · CIF: RO4175676 · ORC: J16/1210/30.04.1993 · LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59

FOND DE INVESTITH ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.1.A.I.R.) PIk( 191' lAIR/1OOOIfOSOO.2(;2 /

HOTARAREAnr.1

Se aprobà alegerea secretariatului de §edintA format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern i dl. Nedelcu Ion Eugen, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, dl. Nedelcu Ion Eugen urmând sa fie ales secretarul §edintei care va Intocmi Procesulverbal al adunärii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SW Oltenia SA.

Voturi pentru 100,000 %, voturi Impotrivä 0,000 % i ablineri 0,000 % din total voturi exprimate.

HOTARAREAnr.2

Se aprobà numirea notarului public Virgil Claudiu FAurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Fäurar din Craiova, judeul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunArii, In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

Voturi pentru 100,000 %, voturi Impotrivä 0,000 % si abtineri 0,000 % din total voturi exprimate.

HOTARAREAnr.3

Se aprobä alegerea comisiei de numArare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AdunArii Generale Ordinare a Actionarilor, compusä din trei membri, respectiv dna. NegoiA Costin Teodora, dna BAlan Viorica i dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societAtii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.

Voturi pentru 100,000 %, voturi Impotriva 0,000 % si abineri 0,000 % din total voturi exprimate.

HOTARAREAnr.4

Se aprobà numirea Deloitte Audit SRL ca Auditor Financiar Extern at S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadA de 3 ani In vederea auditArii Situatiilor financiare individuale §i consolidate, Intocmite In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare FinanciarA (IFRS), pentru exercitiile financiare ale anilor 2022, 2023, 2024 i imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de servicii de audit financiar §i stabilirea conditiilor de exercitare a activitAtii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.

Voturi pentru 99,597 %, voturi Impotrivä 0,314 % §i abineri 0,089 % din total voturi exprimate.

^200767, Craiova, Sir. Tufànele nr. I • Tel.: 0251.419.398 • Fax: 0251419.340 • www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro • Simbol BVB: SF5 Numàr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAAII60004II5.02.2018 • Numâr Registru A.S.F. F.l.A.I.R.: PJR09FIAIRI16000I/08.062021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J16/1210/30.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GLBTVH59

LP' S.I.F. OLTENIAS.A.

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.) Mon( Rgi,s1ru .1 SF.; 11RU')FIA!R/I6000M.)8.06.2021

HOT ARAREA nr. 5

Sc aprobä revocarea Hotãrârii nr. 24 a Adunàrii Generate Ordinare a Actionarilor societã1ii din data de 12.10.2020, astfel cum a fost comunicatä La data de 13.10.2020 In pagina societatii din website-ul Bursei de Valori Bucureti prin raportul curent nr. 6152 / 13.10.2020.

Voturi pentru 93,203 %, voturi Impotrivä 6,797 % si abtineri 0,000 % din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 6

Se aprobä efectuarea in exercitiul financiar al anului 2021 a inregistràrii contabile la ,,rezerve" a dividendelor neridicate timp de mai mutt de trei ani de la data exigibilitAii br, pentru care dreptul la aciune se stinge prin prescripie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2016 §i 2017, existente In sold ca neplàtite la finele zilei de 26.10.2021.

Voturi pentru 68,015 %, voturi Impotrivä 7,823 % §i abtineri 20,330 % din total voturi exprimate.

HOTARAREA nr. 7

Se aprobä data de 09.11.2021 ca data de inregistrare (ex date 08.11.2021), In conform itate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cArora se rasfrang efectele hotärârilor adoptate.

Voturi pentru 99,441 %, voturi Impotrivä 0,000 % i abtineri 0,000 % din total voturi exprimate.

Nu mat sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul Sorin-1lin CIOACA

Preedinte - Director General

Ofiter de Conform itate Ec. Viorica Bälan

200767, Craiova. Str. Tufãnele nr. I • Tel.: 0251-419.398 • Fax: 0251 .340 • www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro• Simbol BVB: SIF5 Numàr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAA/160004/15.02.2018. NumàrRegistru A.S.F. F.l,A.l.R: PJR09FIAIR1160001/08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J1611210/30.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL81VH59