SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Sep 13, 2021

LPS.I.F. OLTENIA S.A.

FOND DE INVESTITII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.) jVurnãr Registru A.S.F: PJR09FIAIR//6000M3&06.2021

Nr. 8993 / 13.09.202 1

Cätre: BURSA DE VALOR! BUCURESTI

Fax: 021-307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITI! FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare i operatiuni de piatä

Data raportului: 13.09.202 1

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judelul Dolj, Craiova, Str. Tufãnele nr. 1, cod postal 200767 Tel/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numár de ordine la Registrul Comerfului: J16/1210/30.04.1993 Numár Registru A.S.F.. PJR09FIAIRI160001/08.06.2021 ISIN. ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VT00M8GL8TVH59 Depozitar- Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris ci vársat: 50.000.000 lei Piafa reglementata pe care se tranzacjioneazá valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureti - categoria Premium (simbol de piaá SIF5)

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru data de 20.10.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL

SOCIETATH DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul Injudeul Dolj, Craiova, str. Tufànele nr. 1,

Nr. Reg. Corn.: J16/1210/1993

Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676

Cod LEI 254900 VTOOM8GL8TVH59

Capital social: 50.000.000 lei

Intrunit In sedinta din data de 13.09.202 1

CON VOA cA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 20.10.202 1

Adunarea Ii va desffiura lucrãrile la Hotel Golden House din Craiova, str. Brestei nr. 18, find indreptaii sã participe si sa voteze actionarii Inregistrai la sfâritul zilei de 08.10.2021, consideratà data de referinta.

Ora stabilitä pentru Inceperea lucrärilor ADUNARII GENERALE ORD1NARE este ora 10:00.

Convocarea se efectueazã In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificärile §i completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementärilor A.S.F. date In aphcarea acesteia §i ale Actului constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A.

Capitalul social al societatii este format din 500.000.000 actiuni nominative, cu valoare nominalà de 0,10 lei, dematerializate §i indivizibile, din care cu drept de vot 500.000.000, fiecare dintre aceste actiuni dãnd dreptul la un vot In cadrul adunärii generale a actionarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Alegerea secretariatului de §edintd format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ma - Auditor intern i dl. Nedelcu Ion Eugen, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, dl. Nedelcu Ion Eugen urmând sä fie ales secretarul §edintei care va Intocmi Procesul-verbal al adunärii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

2. Numirea notarului public Virgil Claudiu Fäurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Fäurar din Craiova, judeul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operaiunilor efectuate de secretarii adunärii, In conformitate cu dispoz4nle art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

3. Alegerea comisiei de numàrare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor, compusä din trei membri, respectiv dna. NegoiA Costin Teodora, dna. Man Viorica i dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.

4. Numirea Deloitte Audit SRI. caAuditor Financiar Extern al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioada de 3 ani In vederea auditärii Situatiilor financiare individuale si consolidate, Intocmite In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pentru exerciii1e financiare ale anilor 2022, 2023, 2024 si Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru Incheierea contractului de servicii de audit financiar i stabilirea conditiilor de exercitare a activitätii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitAti.

5. Revocarea Hotàrãrii nr. 24 a Adunrii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 12.10.2020, astfel cum a fost comunicatä la data de 13.10.2020 In pagina societatii din website-ul Bursei de Valori Bucureti prin raportul curent nr.6152/13.10.2020.

6. Aprobarea efectuArii in exercitiul financiar a! anului 2021 a Inregisträrii contabile a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibi1itaii br, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescripie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2016 §i 2017, existente In sold ca neplätite la finele zilei de 26.10.2021, In una din urmãtoarele douä variante:

Varianta I: Aprobarea efectuàrii In exercitiul financiar al anului 2021 a Inregisträrii contabile la ,,venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitäii br, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2016 §i 2017, existente in sold ca neplatite la finele zilei de 26.10.2021.

SAU

Varianta II: Aprobarea efecturii in exercitiul financiar al anului 2021 a Inregisträrii contabile la ,,rezerve" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data

L~S.I.F. OLTENIAS.A.

exigibi1itãii br, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescripie, respectiv dividendele aferente exercitiilor financiare ale anilor 2016 §i 2017, existente In sold ca neplätite la finele zilei de 26.10.2021.

7. Aprobarea datei de 09.11.2021 ca data de Inregistrare (ex date 08.11.2021), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cArora se rasfrang efectele hothrãrilor adoptate.

In aplicarea prevederibor Legii nr. 24/2017 i a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentând singuri sau Impreunà 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunärii generale, cu conditia ca fiecare punct sä fie Insotit de o justificare sau de un proiect de hotärãre propus spre adoptare de adunarea generala;

• de a prezenta proiecte de hotàrãre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunärii generale.

Data limitã pána la care pot exercita aceste drepturi este 04.10.2021 ora 10".

Fiecare actionar are dreptul sã adreseze Intrebäri privind punctele de pe ordinea de zi a adunrii generale, pânà cel mai târziu la data de 04.10.202 1 ora iO°°, data numärului de registraturä. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea Informa/ii Investitori - Intrebarifrecvente.

Solicitärile vor fi depuse in formä scrisä, In original, la sediul societatii pe adresa S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, Str. Tufnele nr.1, judeul Dolj, sub senmãtura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentanii legali pot transmite solicith.rile cu senmAturä electronicä extinsä, conform Legii nr. 455/2001 privind semnätura electronicä, prin e-mail la adresa ,,public@sifolt.ro". Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasä au obligaia mentionärii in clar, cu majuscule: PENTRU AGOA SIF OLTENIA SA DIN DATA DE 20/21.10.202 1.

Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitärii documente care sã le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice jar pentru persoana juridicA, actul de identitate al reprezentantului legal, Insotit de dovada calitätii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conformã cu originalul, sau once alt document, in original sau in copie conformä cu originalul, emis de cAtre o autoritate competentã din statul in care actionarul este Inmatriculat legal, care atestä calitatea de reprezentant legal) §i un extras de cont din care sã rezulte calitatea de acionar §i numärul de actiuni detinute la data solicitärii, emis de Depozitarul Central. Documentele care atestä calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanäjuridica vor fi emise cu cel mult 3 luni Inainte de data publicarii convocatorului adunärii generale a actionaribor. Documentele care atestä calitatea de reprezentant legal Intocmite intr-o limbA sträinä, alta deck limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizatä de un traducätor autorizat, In limba romãnã sau engleza.

Aceleai documente se vor depune §i de cätre actionarii care inainteazä Intrebri Consiliului de Administratie.

Documentele anexate la solicitarea transmisA prin potA sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de càtre semnatarii cerenilor jar pentru cele transmise In format electronic, titularii senmäturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie räspundere cA documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrrile Adunärii Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face §i prin a!te persoane decât actionarii, In baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare §i operatiuni de piata §i a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.

Imputernicirea speciala poate fi acordatà onicärei persoane pentru reprezentare Intr-o singurà adunare generala §i confine instnuctiuni specifice de vot din partea actionarului, cu

LPS. 1. E OLTENIA S.A.

precizarea clara a opiunii de vot pentru fiecare punct Inscris pe ordinea de zi a Adunärii Generale. In aceastä situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificärile i completArile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Imputernicirea generala Se poate acorda de càtre actionar, In calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 aim. (1) pct.19 din Legea nr. 24/2017 republicata) sau unui avocat, In conditiile preväzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadä care nu poate depai 3 ani. Imputernicirea generala se depune, Inainte de prima ci utilizare, la S.I.F. Oltenia S.A. in copie, cuprinzãnd mentiunea Conformitätii cu originalul sub senmàtura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de actionar prin Imputemicire generala va da la momentul prezentärii la sala de edina, Inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecärei adunäri generale desfàurate de S.I.F. Oltenia S.A. pe perioada de valabilitate a Imputernicirii generale, din care sä rezulte cA flu se aflä Intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. Dc asemenea, Imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al acionaru1ui care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizatA pentru conformitate cu originalul de cätre reprezeritant) valabil la data emiterii imputernicirii generale §i care sä cuprinda pa4ile i sa aibä valabilitate ccl puin perioada pentru care actionarul a emis Imputernicirea generala.

Imputernicitul flu poate fi substituit de cätre o altä persoanä, deck In cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de cätre actionar, In Imputernicire. In conditiile In care Imputernicitul este persoanä juridicà, aceasta poate sä ii exercite mandatul primit prin intermediul oricärei persoane cc face parte din organul säu de administrare sau conducere sau dintre angajaii sãi. Dacä persoana fizicA participantA este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleai Inscrisuri solicitate §i In cazul formuiärii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de Intrebri. Dacà mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga §i o imputernicire, iN ORIGINAL, semnatà de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sà participe la adunarea generala in care sä fie mentionata i caiitatealfimctia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnatA de cãtre actionar ca reprezentant a! säu.

Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pãna ccl mai târziu 18.10.2021 ora 1000 (ora Inregistràrii la registratura societatii), find luat In considerare ultimul vot sau ultima Imputernicire speciala sau generala InregistratA la S.I.F. Oltenia S.A. Dc asemenea, in situaia participàrii personale a actionarului in cadrul adunrii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

Dacà persoana care reprezintä acionaru1 prin participare personala la adunarea generala este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondena, atunci, pentru valabilitatea votului säu, aceasta prezintä la adunare o revocare scrisà a votului prin corespondena, semnatA de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondena. Acest lucru nu este necesar dacä actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

In cazul reprezentärii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avãnd obligaia respectärii cerintelor prevãzute In Procedura de vot, aprobata de Consiiiul de Administratie.

Procedura de vot, In functie de optiunea de exprimare a votului aleasã de actionari, va fi adusa la cunotinta acestora, impreunã cu formularul de imputemicirc specia!ä i buictin de vot prin corespondenta, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., Incepând cu data de 13.09.2021, In limba romãnä i !imba engleza.

Imputemicirile speciale, IN ORIGINAL, i cele generale in conditiilc descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratura sau corespondena) !a S.I.F. Oltenia S.A. Incepând cu data de 08.10.2021, ora 1000, pânä ccl mai târziu la data de 18.10.2021, ora 1000, data numru!ui

L~S.I.F. OLTENIAS.A.

de registraturã sau sub formä de document electronic cu semnäturä electronicä extinsä, transmis In ace1eai termene, la adresa de e-mail: agasifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondenä va fi depus, In original, sau transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., In acelai termen, respectiv perioada 08.10.2021, ora 10°°-18.10.2021,ora 1000 .

n situatia depairii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate In consideratie. Actionarii au ob1igaia respectärii procedurii stabilite de Consiliul de Administraie pentru exprimarea votului, In flinctie de modalitatea aleasä, sub sanctiunea anuiärii votului.

In vederea primirii i centralizArii voturilor prin corespondena exprimate de actionarl, precum i a Imputemiciriior speciale va fi desemnatã o Comisie specialä. Membrii comisiei vor avea ob1igaia pasträrii inscrisurilor In siguranã §i de asemenea vor asigura confidentialitatea votului, in baza unui Angajament de confidentialitate, pãnA la momentul centralizrii votului, nepermiand deconspirarea acestuia decât membrilor comisiei insärcinate cu numärarea voturilor exprimate §i numai In momentul In care sunt cunoscute §i celelalte voturi exprimate de actionarii prezeni sau de reprezentantii actionarilor care participä la edintä.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotArãri, precum §i materialele necesare desthurrii adunàrii In condiiile iegii, pot fi consultate sau procurate de cätre acionari, contra cost, de la sediul societätii din Craiova, str. Tuthnele nr. 1 sau de pe site-ui oficial, dupà cum urmeazä:

• Materiale aferente ordinii de zi, proiecteie de hotärâri, procedura de vot, formularele de buietin de vot prin corespondenà §i imputernicire speciala - de la data de 13.09.2021.

• formularele de buietin de vot prin corespondenà §i Imputernicire specialA completate, in conditiile In care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitäri din partea ASF, de la data de 07.10.2021.

Accesui in saia de §edintd este permis:

• actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, jar pentru persoanele juridice in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat In lista actionarilor la data de referintà primitã de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de cAtre actionarul persoanä juridicä, corespunzator datei de referintä, dovada calitäii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat In original sau copie conformà cu originalul sau once alt document, in original, sau in copie conformä cu originalul emis de autoritatea competentA din statul In care actionarul este Inmatriculat legal, care atestA calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanà juridicA. Documentul care atestä calitatea de reprezentant legal al actionarului persoanA juridicA este valabil dacà a fost emis cu cel mult 3 luni Inainte de data publicàrii Convocatorului AdunArii Generale.

• reprezentantilor, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, In condiiile prezentului convocator §i Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., pe baza actului de identitate.

• institutiilor de credit care presteazä servicii de custodie (prin reprezentant legal sau Imputernicit al acestuia) - pe ba7a actului de identitate, In conditiile prezentului convocator i Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A.

In cazul In care la data de 20.10.2021 nu se Intrunete cvorumul de cel puin o pätrime din numärul total de drepturi de vot, necesar desfurärii In conditiile legii a lucrrilor AGOA, acestea se vor desfura la a doua convocare, in data de 21.10.2021, in locul i la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeai ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Hotärãrile vor fi luate In AGOA cu majoritatea voturilor exprimate.

NotA: Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Fmanciare Oltenia SA va ma màsurile legale cc se impun pentru modfficarea organizärii i desfäurãrii AGOA In concordanta cu dispoziii1e date de autoritàile statului cu privire la mäsurile de prevenire a rAspândirii virusului SARS - Cov-2.

LPS.I.F. OLTENIAS.A.

Societatea aduce La cunotinta actionarilor faptul cã se vor aplica cu strictete toate recomandärile i reglementàrile In vigoare la data desfäurärii adunárii generate ordinare a actionarilor, cu privire la numàrul de participanti la evenimente desfäurate in spaii inchise, In functie de deciziile exprese adoptate de autoritatile competente. Informäm pe aceastã cale In mod specific si expres actionarii Societatii cä participarea la even imente/intruniri publice desfäurate In spatii Inchise, In conditiile impuse de autoritati La acel moment, expune participantii la o posibilã contaminare cu coronavirusul SARS - Cov-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea iIsau conducerea acesteia nu poate fi tinuta rãspunzätoare.

In considerarea màsurilor aplicate de càtre Societate pentru a asigura desfàsurarea corespunzàtoare a adunärilor generate ale actionarilor, având In vedere i dispozitiile legate aplicabile privind situatia epidemiologicä actualã din România, in cazul In care Adunarea Generalä Ordinarà a Actionarilor nu se poate desfàura prin prezenta fizicà a actionarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autoritäti, Societatea a luat toate mãsurile pentru desfäurarea Adunärii generate a actionarilor prin utilizarea votului prin corespondená, precum i prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legate si procedurii de vot publicata.

Astfel, având In vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societátile, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piaä, solicitäm In mod special actionarilor convocati La Adunarea Generalà Ordinarä a Actionarilor din 20/21.10.2021 sa analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunárii Generate Ordinare a Actionarilor disponibile pe site-ut web wwvV.sifoltxo.

In contextul actual, conducerea S.I.F. Oltenia S.A. recomandã actionarilor säi, in mäsura posibilului:

• sa acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunãrii Generale Ordinare a Actionarilor In format electronic, disponibile pe site-ui web al societatii, mai degraba decât copiile disponibile la sediul societatii;
• sã voteze prin corespondena folosind buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe siteul web a! societätii;
• sä utilizeze toate mijloacele de comunicare electronicä indicate in convocator mai degraba decât pota sau curierul la sediul Societatii, atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotãrâri, (iii) intrebäri scrise Inainte de AGOA, (iv) Imputernicirile pentru reprezentare In cadrul AGOA sau (v) buletinul de vot prin corespondena.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tuffinele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251- 419.338, precum §i pe site-ul oficial a! S.I.F. Oltenia S.A. - wvw.sitolt.ro - Sectiunea Informatii Investitori- Adunãri Generale.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Sorin - lulian CIOACA Presedinte - Director General CIOACA SORIN-IULIAN Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN Data: 2021.09.13 14:31:46 +03'00'

Ofiter de Conformitate Viorica Bàlan