Dafora S.A.

Post-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2022

Sediu secundar: 551010 Mediaş, Str. Gării, nr. 17 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Sediu social: 551002, Mediaş, P-ţa Regele Ferdinand I, nr. 15 Jud. Sibiu, ROMÂNÍA Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX Banca: TRANSILVANIA, Suc. MEDIAŞ Capital social subscris și vărsat: 100.232.329.40 lei

S.C. DAFORA S.A. Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995 CUI: RO 7203436 Tel : +40-269 844 507 / 841 668 Fax : +40-269 841 618 dafora@dafora.ro; www.dafora.ro

In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

HOTARAREA nr.1 / 28.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 28.04.2022, la sediul societăţii din Mediaş, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, judeţul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor care deţin 500.768.691 acţiuni, adică 49,9608 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, situaţiile financiare anuale individuale (situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare) aferente anului 2021, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, situaţiile financiare anuale consolidate aferente anului 2021, pe baza raportului Administratorului Special consolidat, întocmite conform prevederilor OMFP nr.2844/2016.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, Raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfăşurata de Societate in anul 2021 si Raportul anual consolidat 2021.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi: (i) rezultatul global aferent activităţii desfăşurate de Societate pe parcursul anului 2021 si (ii) acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exerciţiilor financiare aferente anilor urmatori.

Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, Planul de investiţii pentru anul 2022, sub rezerva aprobării acestor investiţii de către Adunarea Creditorilor Dafora, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind insolvenţă.

Art. 6. Se aproba, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deţinute in adunare de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii pentru anul 2022.

Art. 7. Se aproba in unanimitate Raportul de Remunerare aferent 2021. Art. 8. Se aproba in unanimitate data 16.05.2022 ca fiind data de înregistrare.

Administrator Special, Călburean Gheorghe

Administrator judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL,