Vrancart SA

AGM Information • Apr 27, 2022

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori București

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2022
Denumirea entității emitente: VRANCART S.A.
Sediul social: Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17,
Județul Vrancea
Numărul de telefon/fax: 0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare: 1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat: 120.338.551,40 lei
Piața reglementată de tranzacționare : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

În data de 27.04.2022, ora 11ºº, la prima Convocare, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A., la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au votat prin corespondență acționari cu o deținere totală de 1.139.804.604 acțiuni, respectiv 94,7165% din totalul capitalului social, Adunoreștiind statutară.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VRANCART S.A. s-a făcut prin publicarea Convocatorului în Ziarul de Vrancea din data de 23.03.2022, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1163 din data de 21.03.2022, precum și prin înștiințarea BVB, ASF și publicarea acestuia pe site-ul Societății.

În urma dezbaterii punctelor de pe Ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1 din data de 27.04.2022

Art. 1. Se aprobă Rapoartele Consiliului de Administrație și ale Auditorului Financiar, individuale și consolidate, privind exercițiul financiar 2021.

Art. 2. Se aprobă Situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2021 (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

Art. 3. Se aprobă Situațiile financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2021 (Situația poziției financiare, Situația rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Note la situațiile financiare), întocmite conform I.F.R.S.

HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității Consiliului de Administrație în anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 3 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

HOTĂRÂREA nr. 4 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă repartizarea unui dividend brut de 0,0042 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de 5.054.219 lei) din profitul aferent exercițiului financiar 2021.

HOTĂRÂREA nr. 5 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă suportarea cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale Societății (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).

HOTĂRÂREA nr. 6 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și Planul de Investiții pentru 2022.

HOTĂRÂREA nr. 7 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv până la data de 27.04.2026, în următoarea componență:

• 1. IONEL - MARIAN CIUCIOI - membru
• ADRIAN FERCU membru 2.
• BOGDAN ALEXANDRU DRĂGOI membru 3.
• RACHID EL LAKIS membru 4.
• SERGIU MIHAILOV membru 5.

HOTĂRÂREA nr. 8 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 9 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 10 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă limita generală a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.

HOTĂRÂREA nr. 11 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă Raportul de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

HOTĂRÂREA nr. 12 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă ratificarea Hotărârilor nr. 17 / 07 aprilie 2021, nr. 18 / 07 aprilie 2021, nr. 19 / 07 aprilie 2021, nr. 20 / 07 aprilie 2021 și nr. 31 / 28 mai 2021 ale Consiliului de Administrație al Societății.

HOTĂRÂREA nr. 13 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă data de 12 septembrie 2022, ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

HOTĂRÂREA nr. 14 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă data de 13 septembrie 2022, ca dată de înregistrare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022.

HOTĂRÂREA nr. 15 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă data de 03 octombrie 2022, ca data plății, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

HOTĂRÂREA nr. 16 din data de 27.04.2022

Articol unic. Se aprobă împuternicirea Președință și a Secretarului de sedință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022.

Rezultatul votului pentru cele 16 Hotărâri ale Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022 este:

Hotărârea AGOA	Număr voturi	% PENTRU	% ÎMPOTRIVĂ	% ABȚINERE	% ANULATE	% TOTAL
1/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	0	100%
2/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	0	100%
3/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	O	100%
4/27.04.2022	1.139.804.604	100%	O	0	0	100%
5/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	O	100%
6/27.04.2022	1.139.804.604	100%	O	0	0	100%
7/27.04.2022	1.139.804.604	100%	O	O	0	100%
8/27.04.2022	1.139.804.604	100%	O	O	0	100%
9/27.04.2022	1.139.804.604	100%	O	0	0	100%
10/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	0	100%
11/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	O	0	100%
12/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	0	100%
13/27.04.2022	1.139.804.604	100%	O	0	0	100%
14/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	0	100%
15/27.04.2022	1.139.804.604	100%	O	0	0	100%
16/27.04.2022	1.139.804.604	100%	0	0	O	100%

În urma desfășurării Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2022, au fost aprobate, printre altele, Situațiile financiare auditate (individuale și consolidate), aferente exercițiului financiar 2021 (întocmite conform I.F.R.S.), Raportul a oval al Consiliului de Administrație (individual și consolidat), Raportul Auditorului Financiar (individual și consolidaț), Raportul Președintelui Consiliului de Administrație, Declarația de conformare cu Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, Raportul de remunerare, Bugetul de Vanituri și Cheltuieli aferent anului 2022 și Planul de Investiții aferent anului 2022.

Președinte Consiliu de Administrație lonel - Marian CIUCIOI