Sinteza S.A.

AGM Information • Jan 21, 2020

SINTEZA SA Şos. Borşului no. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

BANK: BANCA TRANSILVANIA ORADEA IBAN EURO:RO61BTRL00504202N98396XX IBAN RON: RO86BTRL00501202N98396XX SWIFT CODE: BTRL RO22XXX

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )

• DATA RAPORTULUI: 20.01.2020
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20 Ianuarie 2020

Adunarea generală ordinară a acţionarilor convocată legal, ținută în data de 20 Ianuarie 2019 orele 10,00, cu participarea unui procent de 80,03 % din capitalul social , hotărăşte următoarele :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății aflați în funcție, domnii Vasilescu Radu, Turcu Vasile Cosmin, Păsula Claudiu Sorin, ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;

2. Se aleg noii administratori ai societății SINTEZA SA, cu un mandat de 4 ( patru ) ani începând cu data de 20.01.2020, în persoana domnilor :

dl. Savin Alexandru cetățean român, cu domiciliul în municipiul București.

dl. Turcu Vasile Cosmin cetățean român, cu domiciliul în municipiul Constanța.

dl. Păsula Claudiu Sorin , cetăţean român, domiciliat în Oradea.

3. S-a fixat şi aprobat indemnizația pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de administraţie;

4. Adunarea generală ordinară îl împuterniceşte pe dl.Tincău Tibor să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societăţii.

5. Aprobarea datei de înregistrare, data de 07.02.2020, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA , în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 06.02.2020 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalităţile legate de publicitate şi de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului, prin grija Consiliului de Administraţie al societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Radu Vasilescu