AGM Information • Oct 4, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
200767, Craiova, Str. Tufãnele nr. I BVB - categoria Premium (SIF5) Num8r Registru A.S.F.: PJR071 AFIAA/1 60004115.02.2018 www.sifolt.ro, e-mail: [email protected] Capital social: 58.016.571 lei LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL8TVH59 Tel.: 0251-419.397,419.398,419.338,419.347 Fax: 0251-419.340 CUI1CIF: RO 4175676 J1611210130.04.1993
Nr. 9506 / 04.10.2018
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERIE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51
Data raportului: 04.10.2018
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judeul Dolj, Craiova, Str. Tufänele nr. 1, cod postal 200767 TeL/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Numàr de ordine la Registrul Comerfului: J16/1210/30.04.1993 Numár Regis/ru A.S.F.:PJRO71AFIAA/160004115.02.2018 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VT00M8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris ci vàrsat: 58.016.571 lei Piafa reglementatá pe care se tranzacfioneazá valorile mobiiare emise: Bursa de Valori Bucure\$i categoria Premium (simbol de piaA SIF5)
Evenimente importante de raportat:
Hotärârile Adunärii Generale Extraordinare a Actionarilor. S.I.F. Oltenia S.A. Intrunitã In data de 04.10.2018, la prima convocare
Adunarea Generalä Extraordinarà a Actionarilor SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., Intrunità statutar in data de 04.10.2018, la prima convocare, In prezena actionarilor detinätori a 240.021.869 drepturi de vot valide, reprezentând 41,371% din total drepturi de vot valide, In baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificärile si completärile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificatä si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor A.S.F. In vigoare si a Actului constitutiv propriu, CU voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedintd, corespunztor punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmätoarele hotàrâri:
Se aproba alegerea secretariatului de sedintd format din 3 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern, dl. Nedelcu Ion Eugen si dl. Päuna Joan, cu datele de identificare disponibile la sediul societAtii, domnul Päuna Joan find ales secretarul sedintei care va Intocmi Procesul verbal al adunärii. Persoanele alese au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.
Voturi: pentru 235.041.803 reprezentând 97,92516% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati, voturi Impotrivà 0 reprezentãnd 0% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati, abtineri 4.980.066 reprezentând 2,07484% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentai s,i färä opinni 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati.
Se aprobä alegerea Comisiei de Numärare a Voturilor exprimate In cadrul AGEA, comisie compusä din trei membri, respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele alese au calitatea de actionari ai S.I.F. Oltenia S.A.
Voturi: pentru 235.041.803 reprezentând 97,92516% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati, voturi Impotrivä 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezeni i reprezentati, abtineri 4.980.066 reprezentând 2,07484% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati si färä opiuni 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezenTi si reprezentati.
Se aprobä vânzarea integrala a pachetului de 1.023.534.303 actiuni detinute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca Comercialä Românà, cätre ERSTE GROUP BANK A.G. la preul de 140.000.000 Euro.
Voturi: pentru 240.021.669 reprezentând 99,99992% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati, voturi Impotrivä 200 reprezentând 0,00008% din total voturi detinute de acionarii prezenti i reprezentai, abtineri 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezentii reprezentati si fàrá opiuni 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezeni i reprezentati.
Se aproba Imputernicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, sä facä toate diligenele necesare si sà semneze once document in vederea Implinirii hotärârilor adoptate.
Voturi: pentru 235.041.603 reprezentând 97,92508% din total voturi detinute de actionarii prezeni Si reprezentati, voturi Impotrivä 200 reprezentând 0,00008% din total voturi detinute de actionarii prezen;i si reprezentai, abtineri 4.980.066 reprezentãnd 2,07484% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati si färà optiuni 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati.
Se aproba data de 23.10.2018 ca data de Inregistrare (ex date 22.10.2018), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra càrora se rasfrâng efectele hotàrârilor adoptate.
Voturi: pentru 235.041.803 reprezentând 97,92516% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati, voturi Impotrivä 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezeni si reprezentati, abtineri 4.980.066 reprezentând 2,07484% din total voturi detinute de actionarii prezeni i reprezentati i färA opiuni 0 reprezentând 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti Si reprezentati.
Nit mai sunt alte evenimente de raportat.
Consiliul de Administ7 atie, conf. univ. dr. cc. Tudor' iurezu Preedinte / Directo ; eneral *
cc. Viorica Man
Ofiter de Conformitate
~X
red.: M.C. ex.: I orig. Data: 04.10.2018
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.