Alro S.A.

AGM Information • Dec 22, 2021

Raport Curent

Nr. 93/22.12.2021

Către : Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 234 (1) lit.e din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările si completările ulterioare si art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata

Data raportului: 22 decembrie 2021 Denumirea emitentului: ALRO S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt
Numarul de telefon/fax: 0249 431901 / 0249 437500 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1515374
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98 Capital social subscris si varsat: 356.889.567,5 RON Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Premium (simbol de piata: ALR)

I. In data de 22 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

• Vimetco PLC Cipru, care detine actiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Paval Holding S.R.L. Bacau, care deține acțiuni reprezentând 23,2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deține acțiuni reprezentând 0,0699 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

Alro S.A. Phone +40 0249 431 901 116 Pitesti Street +40 0249 434 302 230048 Slatina, Romania Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500

alro@alro.ro www.airo.ro

• Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care deține acțiuni reprezentând 0,0113 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Dobra Gheorghe, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social:
• Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul $\bullet$ social.

Actionarii prezenți la Adunarea Generala Ordinara dețin acțiuni reprezentând 95,75 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 660.424.789 voturi impotriva insemnand 96,63 % din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de 498.896 voturi pentru si 22.523.307 voturi de abtinere, toate voturile fiind valabile, se respinge Politica de Remunerare a Societatii, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 21 ianuarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 20 ianuarie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
• II. In data de 22 decembrie 2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

Alro S.A. 116 Pitesti Street 230048 Slatina, Romania Phone +40 0249 431 901 +40 0249 434 302 Fax +40 0213 113 595 +40 0249 437 500

alro@alro.ro www.alro.ro

$\overline{2}$

• Vimetco PLC Cipru, care detine actiuni reprezentând 54,1898 % din capitalul social. si-a exprimat votul prin corespondenta:
• Paval Holding S.R.L. Bacau, care detine actiuni reprezentând 23.2117 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta:
• · Fondul Proprietatea S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentând 10,2111 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Fondul de Pensii Administrat Privat NN Pensii S.A.F. P.A.P. S.A. Bucuresti, care deține acțiuni reprezentând 4,4131 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta:
• Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, care deține acțiuni reprezentând 3,0929 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• · Fond de Pensii Facultative NN Optim/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine actiuni reprezentând 0.2872 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta:
• Fond de Pensii Facultative NN Activ/NN Asigurari de Viata S.A. Bucuresti, care detine acțiuni reprezentând 0,2122 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta:
• NN(L) International Romanian Equity Luxemburg, reprezentata de CITIBANK Europe plc Dublin, Sucursala Romania, care deține acțiuni reprezentând 0,0699 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta:
• · Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, care deține acțiuni reprezentând 0,0514 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta:
• Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, care detine actiuni reprezentând 0,0113 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
• Dobra Gheorghe, care detine actiuni reprezentând mai putin de 0,0001 % din capitalul social:
• Stoian Constantin, care deține acțiuni reprezentând mai puțin de 0,0001 % din capitalul social.

Acționarii prezenți la Adunarea Generala Extraordinara dețin acțiuni reprezentând 95.75 % din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba modificarea contractelor de vanzare-cumparare de alumina calcinata incheiate de catre Societate in calitate de cumparator si Alum SA, in calitate de vanzator, cu privire la formula de pret si la extinderea perioadei de valabilitate a contractelor cu maxim 5 ani incepand cu 1 ianuarie 2022, pentru o cantitate anuala de pana la 420.000 tone.

2. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile

fiind valabile, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze, sa aprobe formele finale si sa incheie actele aditionale la contractele de vanzare-cumparare de alumina calcinata cu Alum SA precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus precum si sa desemneze persoanele imputernicite sa semneze, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale si documentele aferente.

• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni. respectiv 95.75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba completarea obiectului secundar de activitate cu doua activitati si anume; "Productia de energie electrica (cod CAEN 3511)" si "Alte activitati referitoare la sanatatea umana (Cod CAEN 8690)" si completarea, ca o consecinta, a Actului Constitutiv al Societatii, art. 6 alineatul 2 cu aceste doua objecte secundare de activitate.
• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile. luand act de transferul unui numar de 386.795.344 actiuni emise de Societate de catre Vimetco NV prin aport la capitalul social al Vimetco PLC, se aproba modificarea art. 7 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
• "(3) Actionarii societatii sunt:
• VIMETCO PLC, societate inregistrata si functionand in conformitate cu legile din Cipru, avand sediul social in Nicosia, Cipru, str. Poseidonos nr.1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406, inregistrata cu nr. HE424854, cu un aport la capitalul social de 193.397.672 RON = 386.795.344 actiuni = 54,1898 %;
• PAVAL HOLDING S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, jud. Bacau, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J04/1405/2018, avand codul unic de inregistrare RO 39895050, cu un aport la capitalul social de 82.839.957,5 RON = $165.679.915$ actiuni = 23.2117 %;
• · FONDUL PROPRIETATEA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti nr. 78-80, et.7, sector 1, cu un aport la capitalul social de 36.442.357 RON = 72.884.714 actiuni = 10,2111 %;
• ALTI ACTIONARI cu un aport la capitalul social de $44.209.581$ RON = $88.419.162$ actiuni = $12,3874$ %."
• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4

• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 21 ianuarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
• 1. Cu un numar de 683.446.992 total voturi exprimate, reprezentand 683.446.992 actiuni, respectiv 95,75 % din capitalul social total, din care un numar de 683.446.992 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 20 ianuarie 2022 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.

Presedinte al Consiliului de Administratie Marian Daniel Nastase Walterdam

Director General Gheorghe Dobra