C.N.T.E.E. Transelectrica

Board/Management Information • Oct 24, 2023

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi

Data raportului curent: 24 octombrie 2023 Denumirea entităţii emitente: C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat: Numire Directorat, desemnare Președinte și comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA informează acţionarii şi investitorii că, în conformitate cu atribuțiile sale statutare și legale, Consiliul de Supraveghere a decis, în ședința din data de 24 octombrie 2023, următoarele:

• ❖ Prin raportare la ajungerea la termen în data de 24 octombrie 2023 a mandatelor de membri provizorii ai Directoratului ale domnilor Ștefăniță MUNTEANU, Cătălin Constantin NADOLU, Florin Cristian TĂTARU și Bogdan TONCESCU, în temeiul art. III din Legea nr.187/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, se desemnează în calitatea de membri provizorii ai Directoratului pe domnii:
  • Ștefăniță MUNTEANU,
  • Cătălin Constantin NADOLU,
  • Florin Cristian TĂTARU,
  • Bogdan TONCESCU.
• ❖ În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, Consiliul de Supraveghere alege pe domnul Ștefăniță MUNTEANU ca Președinte al Directoratului, denumit alternativ Director General Executiv sau Chief Executive Officer – "CEO" al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

Mandatul membrilor Directoratului are o durată de 5 luni începând cu data de 25 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, dar durata mandatului nu va depăși data finalizării procedurii de selecţie a membrilor Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA în condiţiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr.111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin Legea nr.187/2023, dacă procedura se va finaliza în interiorul acestui interval.

Numirea membrilor provizorii ai Directoratului va deveni efectivă la data semnării în fața notarului public a declarației de acceptare a mandatului de membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

• ❖ Alegerea în funcţia de Președinte al Consiliului de Supraveghere a domnului Cătălin-Andrei DASCĂL.
• ❖ Desemnarea membrilor comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:
  • Comitetul de Nominalizare și Remunerare:
  • ✓ VASILESCU Alexandru-Cristian – președinte
  • ✓ PĂUN Costin-Mihai
  • ✓ DASCĂL Cătălin-Andrei
  • ✓ MITU Anca
  • ✓ ATANASIU Teodor.
  • Comitetul de Audit:
    • ✓ ZEZEANU Luminița– președinte
    • ✓ ATANASIU Teodor
    • ✓ DASCĂL Cătălin-Andrei
    • ✓ PĂUN Costin-Mihai
    • ✓ MITU Anca.
  • Comitetului pentru Investiții și Securitate Energetică:
    • ✓ PĂUN Costin-Mihai - președinte
    • ✓ VASILESCU Alexandru-Cristian
    • ✓ ZEZEANU Luminița
    • ✓ ATANASIU Teodor
    • ✓ MITU Anca.
  • Comitetului pentru Gestionarea Riscurilor:
    • ✓ ATANASIU Teodor – președinte
    • ✓ VASILESCU Alexandru-Cristian
    • ✓ PĂUN Costin-Mihai
    • ✓ DASCĂL Cătălin-Andrei
    • ✓ MITU Anca.

Ștefăniță MUNTEANU Florin Cristian TĂTARU

Director General Executiv Membru Directorat Preşedinte Directorat