C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Oct 18, 2023

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 18 octombrie 2023 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 9 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"– S.A. din 18 octombrie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center", sector 3, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 18 octombrie 2023 ora 10:00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 76,79213% din capitalul social și 76,79213% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu cele aduse prin Legea nr. 187/2023 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1^1, 3^1, 4^1, 5 și 6 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 voturi Abținere, aprobă numirea domnului Teodor ATANASIU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

2. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând

10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 voturi Abținere, aprobă numirea domnului Cătălin -Andrei DASCĂL, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

3. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 47.128.245 voturi Pentru reprezentând 89,60374% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând 10,39626% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 voturi Abținere, aprobă numirea domnului Costin-Mihai PĂUN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

4. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 voturi Abținere, aprobă numirea domnului Alexandru-Cristian VASILESCU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

5. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 voturi Abținere, aprobă numirea doamnei Luminița ZEZEANU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

6. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,54613% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând 10,45387% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.984.592 voturi Abținere, aprobă numirea doamnei Anca MITU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

7. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 47.128.245 voturi Pentru reprezentând 89,60374% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând 10,39626% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 voturi Abținere, aprobă numirea domnului Adrian Remus BOROTEA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 5 luni, începând cu data 22 octombrie 2023 cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

8. Cu privire la punctul 3^1 de pe ordinea de zi, cu 48.262.553 voturi Pentru reprezentând 91,76037% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.333.740 voturi Împotrivă reprezentând 8,23963% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 voturi Abținere, aprobă stabilirea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.

9. Cu privire la punctul 4^1 de pe ordinea de zi, cu 47.128.245 voturi Pentru reprezentând 89,60374% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.468.048 voturi Împotrivă reprezentând 10,39626% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.694.752 voturi Abținere, aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere

ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/33007/M.A. din 29.09.2023 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

10. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.290.935 voturi Pentru reprezentând 99,99980% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00020% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 09 noiembrie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

11. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.290.935 voturi Pentru reprezentând 99,99980% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00020% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, Ștefăniță MUNTEANU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Ştefăniţă MUNTEANU Florin Cristian TĂTARU Membru Directorat

Director General Executiv Preşedinte Directorat