C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Aug 18, 2023

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 18 august 2023 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din 18 august 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center", sector 3, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 18 august 2023 ora 10:00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 77,80759% din capitalul social și 77,80759% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 5 și 6 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.319.696 voturi Pentru reprezentând 99,99980% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00020% din numărul total de voturi exprimate și cu 715.604 voturi Abținere aprobă completarea punctului 1 al Hotărârii nr. 5 a AGOA C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. din 27 aprilie 2023 prin introducerea prevederilor alin. (3), (4) și (5) ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel, după completare, punctul va avea următorul conținut: "Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare".

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 52.649.391 voturi Pentru reprezentând 92,31001% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.386.019 voturi

Împotrivă reprezentând 7,68999% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă profilul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA ca fiind cel propus de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/27711/M.A./01.08.2023, anexă la prezenta hotărâre.

1. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 52.649.391 voturi Pentru reprezentând 92,31001% din numărul total de voturi exprimate, cu 4.386.019 voturi Împotrivă reprezentând 7,68999% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă Profilul candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA ca fiind cel propus de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/27711/M.A./01.08.2023, anexă la prezenta hotărâre.

2. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 57.035.300 voturi Pentru reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă stabilirea datei de 11 septembrie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 57.035.300 voturi Pentru reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Împotrivă reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, Florin Cristian TĂTARU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Ştefăniţă MUNTEANU Florin Cristian TĂTARU

Director General Executiv Preşedinte Directorat

Membru Directorat