Vrancart SA

Capital/Financing Update • Feb 4, 2019

VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1454846, 139/239/1991 Capital social subscris și vărsat 103.168.354.70 RON RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20 office@vrancart.com, www.vrancart.ro

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori București

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: Denumirea entității emitențe: Sediul social: Numărul de telefon/fax: Codul unic de înregistrare: Număr de ordine în Registrul Comerțului: Capital social subscris și vărsat: Piața reglementată de tranzactionare :

04.02.2019 VRANCART S.A. Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea 0237-640.800 / 0237-641.720 1454846 J39/239/1991 103.168.354,70 lei Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Anunt privind dreptul la conversie a Obligatiunilor ("VNC24") in Actiuni Vrancart SA ("VNC")

Vrancart SA anunta ca 28.01.2019 este prima Data de Stabilire a Pretului de Conversie a Obligatiunilor (VNC24) in Actiuni in conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017.

Orice Detinator de Obligatiuni poate opta pentru conversia oricarei parti sau a intregului principal nerascumparat/neconvertit in actiuni ordinare ale Emitentului, libere de orice sarcini si impreuna cu toate drepturile aferente acestora, prin transmiterea unei notificari privind solicitarea conversiei (transmisa in forma prevazuta in Anexa 1 a Prospectului de Emisiune), notificare transmisa de catre Detinatorul de Obligatiuni catre Emitent pana pe data de 19 februarie 2019.

Conversia se va realiza la pretul pe Actiune stabilit la Data de Stabilire a Pretului de Conversie, pret egal cu pretul mediu ponderat de tranzactionare al Actiunilor pe Piata Regular in perioada de 12 luni imediat anterioare Datei de Stabilire a Pretului de Conversie.

Detalii privind pretul de conversie:

• Valoare nominala obligatiune: 100 lei
• Pretul de conversie: 0,1784 lei/actiune $\bar{\phantom{a}}$

Numarul de Actiuni în care va fi convertit principalul nerascumparat / necovertit va fi determinat prin impartirea valorii principalului nerascumparat / neconvertit pe care Detinatorul de Obligatiuni a ales sa o converteasca la Pretul de Conversie.

Conversia Obligatiunilor in Actiuni se va realiza numai daca, în perioada de transmitere a notificarilor privind solicitarea conversiei, vor fi transmise de catre Detinatorii de Obligatiuni notificari de conversie a Obligatiunilor ce reprezinta cumulat cel putin 10% din totalul Obligatiunilor emise. In situatia in care numarul de Obligatiuni total pentru care se solicita conversia este mai mic de 10% din numarul total de Obligatiuni emise, conversia nu va mai avea loc, iar Detinatorii de Obligatiuni vor fi instiintati in acest sens de catre Emitent prin publicarea unui anunt pe website-ul propriu si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Dobanda acumulata si neplatita aferenta Obligatiunilor convertite va fi platita Detinatorilor de Obligatiuni in a 3-a Zi Lucratoare de la Data de Emisiune a Actiunilor imediat urmatoare unei astfel de Date de Conversie, pentru perioada dintre Data de Plata a Dobanzii anterioara si pana la Data de Emisiune a Actiunilor, exclusiv.

Ca urmare a exercitarii dreptului de conversie, capitalul social al Emitentului va fi majorat, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor / Consiliului de Administratie, dupa caz, fara exercitarea vreunui drept de preferinta acordat actionarilor care este aplicabil in alte cazuri de majorare a capitalului social al Emitentului. In termen de 45 de zile de la Data Conversiei, Emitentul are obligatia de a depune toate diligentele necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social si înregistrarea noilor actiuni in numele Detinatorilor de Obligatiuni în Registrul Actionarilor.

Președinte Consiliu de Administratie, CIÙCIÓI IONÉL-MARIAN