Soecietatea Energetica Electrica S.A.

AGM Information • Apr 25, 2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 25 aprilie 2024

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA ("Electrica" sau "Societatea") din data de 25 aprilie 2024

Electrica informeaza ca in data de 25 aprilie 2024 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte "Radu Zane", incepand cu ora 10:07, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

La sedinta AGOA Electrica au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 27 martie 2024, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de aproximativ 90,6464% din totalul drepturilor de vot si de 88,8435% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Dumitru Chirita, Presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul AGOA, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

• 1. Situaţiile Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
• 2. Situaţiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 şi a Raportului

Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

• 3. Situaţiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
• 4. Propunerea Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2023, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 39.999.344 RON, a valorii dividendului brut pe acţiune în valoare 0,1178 RON si a datei plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar 2023 data de 21 iunie 2024 aşa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acţionarilor.
• 5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar 2023.
• 6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2024, la nivel individual.
• 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2024, la nivel consolidat.
• 8. Raportul de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi al Electrica aferent anului 2023 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
• 9. Data de 31 mai 2024 ca data de înregistrare, data la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, în conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• 10. Data de 30 mai 2024 ca ex-date, data de la care instrumentele financiare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.
• 12. Avand în vedere încetarea de drept a mandatului administratorului Cristodorescu George în temeiul prevederilor art. 169 alin (10) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:
  • i. Formularea unei acțiuni civile în instanță pentru atragerea răspunderii dlui. Cristodorescu George, fost administrator al societății, pentru obligațiile neîndeplinite/îndeplinite corespunzător, conform art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au determinat un prejudiciu în sarcina Societății Energetice Electrica S.A. în perioada 08.07.2021 – 15.05.2023.
  • ii. Împuternicirea reprezentanților legali ai societății (cu posibilitatea de delegare a reprezentării in instanță de către persoane cu pregătire juridică, inclusiv societăți de avocatură), pentru semnarea și promovarea cererii de chemare în judecată.
• 13. Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

De asemenea, la punctul 11 de pe ordinea de zi, AGOA a luat act de prescrierea dreptului actionarilor la dividendele aferente anilor 2017, 2018 si 2019, conform Notei puse la dispozitia actionarilor, conform legii.

Presedinte de sedinta Dumitru Chirita