Mecanica Ceahlau

AGM Information • Apr 18, 2024

SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului 18.04.2024

Denumirea entităţii emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare și Hotărâri adoptate.

1. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societaţii Mecanica Ceahlău SA şi-a destâşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 18.04.2024 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.04.2024. Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotararea nr.2

Art. unic. Se aproba Situatiilor financiare individuale pentru anul 2023, insotite de opm1a auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2023 �i Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr.3

Art.unic. Se aproba ca pierderea neta realizata in exercitiul financiar 2023 in valoare de 3 .903 .048,51 lei sa fie acoperita din profitul anilor viitori.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr.4

Art.unic. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 5

Art. 1. Se aproba limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2024, dupa cum urmeaza:

• a) Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.11.2021.
• b) Pentru conducerea executiva Remuneratii fixe nete lunare:

Directorul General. ................. 4.000 Euro; Directorul de Vanzari ................11.500 lei; Directorul Financiar. ................. 11.500 lei;

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2024.

in functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individual, la sfar�itul anului 2024, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor.

Art. 3. Se aproba imputemicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta �i a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.

Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotararea nr. 6

Art. unic. Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotararea se adopta cu 224.339 .591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art. unic. Se aprobă data de 15.05.2024 (ex-date 14.05.2024) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Președintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu