C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 25, 2019

NR. Joo 95 / 25.04. do 14

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 25 aprilie 2019 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 25.04.2019, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - DPAPS nr. 2029/24.04.2019 (înregistrată în Companie sub nr. 19737/24.04.2019), în temeiul art.117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc la data de 13.05.2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, publicată iniţial Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 875/26 februarie 2019 și în Cotidianul Bursa nr. 67 (6362) din 10.04.2019, cu următoarele puncte:

• 1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 mai 2019;
• 1. Stabilirea duratei de patru luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere.

Astfel, pentru ședința ordinară contru data de 13 mai 2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 03 mai 2019, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

Stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 și 1. 2021;

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum 2. si a estimărilor pentru anii 2020 și 2021;

Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. începând cu 3. data de 30 mai 2019:

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere; র .

Compania Națională de Transport al Energiei Electricei
Transistica SA - Standa Oltani, ni. 2-4 C.P. 030766, Santonico.
România, Numărine Olleni Pratului Relationelia Subcompo

ਪ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A. ଦ începând cu data de 30 mai 2019;

Stabilirea duratei de patru luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere: 7

Stabilirea datei de 30 mai 2019 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge α efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

Împuternicirea președință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a ക acţionarilor, a documentelor necesarea și publicarea Hotărârii adunării generale ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată. Adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ţine la data de 14 mai 2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de sedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.

În ceea ce priveşte punctul 3 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acţionarilor, convocată pentru data de 13 mai 2019, ora 10.00, astfel cum a fost completată mai sus, prin raportare la expirarea, la data de 24 aprilie 2019, a termenului pentru transmiterea de către acționari a unor propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere şi având în vedere că, până la acea dată Compania, nu a primit propuneri privind candidaţii pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere, precizăm că nu sunt întrunite la acest punct condițiile pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acţionarilor şi materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 11.04.2019, respectiv 30 aprilie 2019, în format electronic, atât în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Otteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele fucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

Fiecare acționar are drepul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănei.

Actionarii înregistrati la data de referință în Registrul actionarilor Comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul poziţiilor în cont la zilextrasul de cont din care să reiasă portofoliul acţiunilor deţinute de acesta la operatorii economici care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Centralie va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar si predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acţionar, precum și, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentată în baza listei acționarilor de la data de referințălde înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţălde înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul central sau de participanţii definiţi de lege care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducător autorizat în limba română sau în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau aposilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Pentru identificarea acţionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 03.05.2019, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă şi în condiţile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 30.04.2019.

Împuternicirea specială în original senerală (în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba engleză, se depune la adresa Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 13/14.05.2019, până la data de 13.05.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 14.05.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 30.04.2019, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 13/14.05.2019, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti, până la data de 13.05.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 14.05.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Marius - Dănuț CARAȘOL Director General Executiv Presedinte Directorat

Constantin SARAGEA Membru Directorat