Comcm SA Constanta

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 06.03.2013

Denumirea entității emitente: SC COMCM SA Sediul social: CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144; Numărul de telefon/fax: 0241 617 308/0241 616 023 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1868287 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/613/1991 Capital social subscris și vărsat: 23.631.667,80

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB categoria a 2-a Simbol: CMCM

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

SC COMCM SA informeaza publicul investitor in conformitate cu prevederile art.113 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, cu privire la faptul ca domnul Floriean FIRU, în calitate de administrator al S.C. COMCM S.A. Constanța, în conformitate cu dispozițiile art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentele C.N.V.M. nr. 1/2006 și nr. 6/2009 și dispozițiile Actului constitutiv, convoaca ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 29 aprilie 2013, ora 12⁰⁰, la sediul societății din Constanța situat în b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, jud Constanța, imobil "Cantină", cu următoarea

Ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de Administrație.

2. Împuternicirea persoanei care va efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor adoptate în cadrul acestei adunări generale.

3. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul acestei adunări generale, stabilită conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.04.2013, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. "COMCM" S.A. este format din 236.316.678 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Propunerile de candidaturi pentru completarea consiliului de administrație se pot depune la sediul societății până la data de 22.04.2013, ora 14⁰⁰. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de adminstrator se va afla la dispoziția acționarilor, atat la sediul societății cat si pe site-ul

societății - www.comcm.ro, aceasta putând fi consultată și completată de aceștia.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, pana la 25.03.2013, ora 14.00:

de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct $1)$ să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse $11)$ pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate, prin mijloace electronice, actionarii vor adresa corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: ileana.graur@comcm.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă, clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 29/30.04.2013".

Documentele, materialele informative, și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comcm.ro și/sau la sediul societății, începând cu data de 08.03.2013 în zilele lucrătoare între orele $9,00 - 15,00$ . Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială, conform dispozitiilor legale. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă la adresa de email ileana.graur@comcm.ro. Formularele de procuri speciale, in limba romana si in limba engleza, se pot obține la sediul societății începând cu data de 08.03.2013 între orele 9.00 - 15.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății până la data de 26.04.2013, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Procurile speciale pot fi depuse in limba romana sau in limba engleza. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, in limba romana si in limba engleza, începând cu data de 08.03.2013, între orele 9,00 - 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.comcm.ro. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin / carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de 26.04.2013, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2013". Formularele de vot pot fi depuse in limba romana sau in limba engleza. Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241 / 617308 între orele $9,00 - 15,00$ . În situația neîndeplinirii condițiilor de validare a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 30.04.2013, cu menținerea ordini de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Sef compartiment juridic Ileana Graur