Comcm SA Constanta

AGM Information • Jun 28, 2015

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; C.I.F. RO 1868287

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
INTRARE NR. 3428
z ius 26.2015

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului : 26.06.2015

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social: Numărul de telefon / fax : Cod unic de înregistrare fiscală : Numărul si data înregistrării la Registrul Comețului : Capital social subscris si vărsat : Piata pe care se tranzactionează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanța 0241 617308, 0241 616023 RO 1868287 J 13/613/1991 23.631.667,80 RON BVB București, simbol CMCM

1. Evenimente importante de raportat

COMCM S.A. CONSTANTA informeaza publicul investitor ca avand in vedere Sentinta civila nr. 298/03.06.2015 a Tribunalului Constanta, ONRC CONSTANTA a dispus inregistrarea mentiunilor Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMCM S.A. CONSTANTA din 28.04.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A. din 28.04.2015 a hotarat urmatoarele:

• 1. Se aproba situatiile financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2014;
• 1. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2014, pe destinatii dupa cum urmeaza:
• constituirea de rezerve legale cu suma de 46.516,97 lei;
• constituirea de alte rezerve cu suma de 18.568,48 lei;
• de 567.160,03 lei; distribuirea ca dividende a sumei

Se aproba un dividend brut per actiune de 0,0024 lei/actiune.

• 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;
• 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
• 1. Se aproba Programul de Investitii pe 2015;
• 1. Se aproba alegerea domnului Marleneanu Ion, CNP 1600106131228, in functia de administrator al SC COMCM SA, incepand cu data de 28.04.2015 pana la data de 29.04.2017;
• 1. Se aproba data de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
• 1. Se aproba data de 26.05.2015 ca ex-date conform art. 2 alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
• 1. Se aproba data de 11.06.2015 ca data platii, conform art. 129³ din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:
• 1. Se aproba imputernicirea d-lui Ion Marleneanu, CNP 1600106131228 sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
• 1. Se respinge exercitarea actiunii in raspundere pentru prejudiciile cauzate COMCM S.A. prin incalcarea legii, actului constitutiv al COMCM S.A. si a hotararilor actionarilor COMCM S.A, atat in temeiul prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, cat si in temeiul prevederilor legale de drept comun ce reglementeaza raspunderea administratorilor, cenzorilor, directorilor si a altor persoane care au actionat in calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice, impotriva numitilor: (i) Fratila Constantin, Dan Simionescu, Rata Valentin, Firu Floriean, Fratila Mihaela si Rogojina Claudiu, fosti administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani si (ii) Fratila Maria Alexandra, Alexe Gabriela si Marleneanu Ion. Orice hotarare anterioara contrara dispozitiilor prezentei hotarari se revoca. Pe cale de consecinta se anuleaza incetarea mandatului administratorilor Alexe Gabriela si Fratila Maria Alexandra, mandatul acestora fiind valabil pana la 29.04.2017, inclusiv functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii al doamnei Alexe Gabriela:
• 1. Se respinge mandatarea actionarului Dragos Calin si/sau a actionarului Iulian Stan pentru exercitarea sau, dupa caz, continuarea, impreuna sau separat, a actiunilor in raspundere impotriva numitilor (i) Fratila Constantin, Dan Simionescu, Rata Valentin, Firu Floriean, Fratila Mihaela si Rogojina Claudiu, fosti administratori ai COMCM S.A. din ultimii trei ani si (ii) Fratila Maria Alexandra, Alexe Gabriela si Marleneanu Ion;
• 1. Se aproba exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor Calin Dragos, Lucian Ionescu, Ramona Zena Petcu, Nicolae Butoi si Mihai Ciprian Iftime si a directorului general Nicolae Butoi. Incepand cu data de 28.04.2015, conform art. 155 alin. (4) din Legea 31/1990, mandatul de administratori ai domnilor Calin Dragos, Lucian Ionescu, Ramona Zena Petcu, Nicolae Butoi si Mihai Ciprian Iftime inceteaza de drept. Incepand cu data de 28.04.2015, conform art. 155 alin. (5) din Legea 31/1990, mandatul de director general al domnului Nicolae Butoi se suspenda de drept pana la ramanerea irevocabila a hotararii;

• Se aproba mandatarea domnului Constantin Fratila, CNP 1600816131231 pentru exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor Calin Dragos, Lucian Ionescu, Ramona Zena Petcu, Nicolae Butoi si Mihai Ciprian Iftime si directorului general Nicolae Butoi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor COMCM S.A. din 28.04.2015 nu s-a tinut din lipsa de cvorum.

ADMINISTRATOR,