Impact Developer & Contractor S.A.

AGM Information • Apr 16, 2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021-230,75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Catre Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara

$32/6$ / 14.04.2014

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului:14.04.2014 Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72. Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J23/1927/2006 Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat :

Va comunicam Hotarârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12 aprilie 2014.

Cu stimă, Presedintele Consiliului de Administratie Juliana Mihaela Urda

Julia Clost

Constanta Str. Brest Nr.2, Lot J13
Tel: 0341,481,903

Oradea Str. Facliei nr.60/B
Tel: 0359,401,750

Plotesti Sat Plotestion, Lot 1(PL07)

www.impactsa.ro

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Inmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date ou caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Întrunită în Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari HOTARAREA NR. 10/12.04.2014, ora 10

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

publicarea Convocatorului în:

o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 1587/12.03.2014;

oZiarul Romania Libera din 12.03.2014;

• o Erata din data de 12.03.2014 cu privire la convocator a fost publicata in Ziarul România Liberă din data de 14.03.2014
• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 10.03.2014 si a Autorității de Supraveghere Financiară la data de 11.03.2014, precum și in data de 12.03.2014, cu privire la erata convocării;
• afișarea la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impaetsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumità, în continuare "Societatea"), au participat actionarii reprezentând 72,4868% din capitalul social, respectiv.

• 143.427.056 actiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
• 14.342.706 voturi din numarul total de 19.786.734 drepturi de vot.

AGEA a fost statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății si legală raportat la cerintele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

www.inipactsa.ro

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

I. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abtineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat majorarea capitalului social al Societàtii cu suma de 80.000.000 lei, în limita subscrierilor valabil realizate în Termenul de Subscriere aferent Etapei I și în Termenul de Subscriere aferent Etapei II (astfel cum sunt acestea definite mai jos), prin aporturi în numerar, de la suma de 197.866.574 lei la suma 277.866.574 lei, prin emisiunea unui număr de 80.000.000 acțiuni noi, ("Acțiuni Noi") cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, ce vor fi oferite spre subscriere după cum urmează:

Tuturor acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (astfel Ī. cum este aceasta definită mai jos), în temeiul dreptului de preferință al acestora, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare ("Etapa I"), în următoarele conditii și termene:

Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință mai întâi acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății la Data de Înregistrare aprobată de Adunare, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de aceștia la Data de Înregistrare. Astfel, în exercitarea dreptului de preferință, fiecare acționar existent la Data de Înregistrare aprobată de Adunare poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,404312857814984 Acțiuni Noi.

Pretul de subscriere al actiunilor este de 1 leu/actiune, respectiv valoarea nominală a actiunii.

Dreptul de subscriere se poate manifesta pe o perioada de o luna de zile de la data stabilită în anunțul și prospectul proportionat de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării prin care s-a aprobat majorarea capitalului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. ("Termenul de Subscriere aferent Etapei I").

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a I-a, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a fegislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa a I-a și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în Etapa a II-a de către investitori calificați și/sau de către mai putin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

în cazul în care în Etapa I. nu au fost subscrise toate Actiunile Noi oferite spre subscriere II. acționarilor în temeiul dreptului de preferință, în limita Termenului de Subscriere aferent Etapei a I-a, Actiunile Noi nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a investitorilor calificați și/sau la mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit - primul servit ("Etapa a II-a"), în următoarele condiții și termene:

Termenul de subscrieri în Etapa a II-a este de 5 zile lucrătoare, calculat din prima zi lucrătoare următoare publicării raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa a I-a. a subscrierilor ("Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a"). Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a pe principiul primul venit - primul servit.

Prețul de subscriere în Etapa a II-a a Acțiunilor Noi de investitorii calificați și/sau de cele mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, este de 1,01 lei/acțiune.

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, și a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa a II-a, efectuate de către investitorii calificați și/sau de către mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, ce va fi transmis către BVB și Autoritatea de Supraveghere Financiară.

III. Dispoziții comune Etapei a I-a și Etapei a II-a;

Subscrierile se vor realiza pe baza Declarației de Subscriere, în forma ce va fi aprobată de către Consiliul de Administratie și pusă la dispoziție acționarilor și investitorilor calificați și/sau celor puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, conform metodei primul venit primul servit.

Actiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii în contul bancar al Societății dedicat operatiunii de majorare a capitalului social.

Actiunile nesubscrise vor fi anulate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societarii, iar capitalul social al Societàții va fi majorat în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate, constatate de Consiliul de Administrație al Societății.

Motivele care stau la baza majorării capitalului social constau în necesitatea acoperirii nevoilor de finantare a projectelor curente și viitoare ale Societății.

• 1. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de 29.04.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul prezentei Adunării ("Dată de Inregistrare").
• 1. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din mimărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat întocmirea unui prospect proportionat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare care va fi necesar, după caz, în vederea implementării majorării de capital social al Societății și supunerea acestuia spre aprobare Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul) de către Consiliul de Administrație.
• 1. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din númărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat contractarea de către Consiliul de Administrație a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării de capital social al Societății prin mecanismele și metodele pieței de capital, potrivit celor de mai sus.
• 1. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 actiuni și 72,4868% din capitalul social al Societàtii, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentand 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 "abțineri" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat majorarea capitalului social al Societății în limita rezultatelor subscrierilor efectuate și validate de Consiliul de Administrație al Societății.
• 1. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societàții, dintre care toate voturile "pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat modificarea și actualizarea prevederilor actului constitutiv al Societății referitoare la capitalul social potrivit rezultatului operațiunii de majorare a capitalului social.
• 1. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru", reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la:

(a) întocmirea și semnarea prospectului proporționat de ofertă sau a oricărui alt tip de prospect sau document de prezentare necesar, după caz, și supunerea acestuia spre aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară (dacă va fi cazul);

(b) aprobarea Declarației de Subscriere, Procedurii de completare, semnare, depunere și validare a Declarației de Subscriere, și a documentele care trebuie să însoțească subscrierea;

(c) verificarea, constatarea și validarea subscrierilor efectuate în Termenul de Subscriere aferent Etapei a I-a și respectiv în Termenul de Subscriere aferent Etapei a II-a, inclusiv a valorii de majorare și a structurii capitalului social al Societății rezultată în urma majorării;

(d) aprobarea si semnarea oricăror documente, formulare si/sau cereri și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social, conform

hotărârii ce urmează a se adoptă în cadrul Adunării, precum și implementarea tuturor formalităților necesare sau recomandabile în legătură cu majorarea capitalului social al Societății, inclusiv întocmirea, aprobarea și semnarea oricăror documente, depunerea și recepționarea oricăror acte și informații, emiterea oricăror declarații și decizii, luării oricăror măsurilor și îndeplinirii oricăror formalități, operațiuni și/sau proceduri necesare în vederea implementării hotărârii adoptate în cadrul Adunării;

(e) indeplinirea tuturor formalităților de publicitate și a procedurilor necesare în vederea înregistrării majorării de capital social, în fața oricărei autorități și instituții publice competentă, inclusiv dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București;

(f) încheierea oricăror contracte necesare pentru implementarea hotărârii Adunării, inclusiv cu intermediari autorizați;

(g) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârii și depunerea oricăror documente necesare la orice autoritate relevantă.

1. Cu un număr total de 14.342.706 voturi valabil exprimate, reprezentând 143.427.056 acțiuni și 72,4868% din capitalul social al Societàții, dintre care 14.342.606 voturi "pentru" reprezentând 99,9993% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 100 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urdă pentru a semna în numele actionarilor hotărârea Adunării precum și actul constitutiv actualizat al Societății ca urmare a majorării capitalului social al Societății și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii înregistrării și asigurării opozabilității hotărârii Adunării în fața autorităților competente. Doamna Iuliană Mihaela Urdă are dreptul de a sub-delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

PRESEDINTE CA, Iuliana Mihaela Urda Julie lest