Impact Developer & Contractor S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2013

Nr. 3409/21.05.2013

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 21.05.2013

Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006 Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE intrunit in sedința din 21.05.2013, avand in vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor societatii stabilita pentru data de 08.06.2013 (prima convocare), respectiv 09.06.2013 (a doua convocare), din partea dlui Andrici Adrian cu o detinere de 10,69% din capitalul social al Societatii, in temeiul art. $117¹$ din Legea 31/1990 republicata, a procedat la completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare convocata pentru data de 08(09).06.2013, cu urmatoarele puncte:

• 1. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 lei/actiune.
• 1. Aprobarea modificarii prevederilor ale actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social, astfel: "Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON si este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leu fiecare. Art.7.Alin(2) Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 actiuni.Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.1 lei."
• 1. Aprobarea imputernicirii d-lui Lucian Claudiu Mateescu si a Dnei Iuliana Mihaela Urda, in calitate de administratori sa reprezinte impreuna sau separat societatea Impact Developer&Contractor SA in fata oricarei banci si a oricarei institutii financiare nebancare si sa incheie in numele si pe seama societatii orice fel de acte juridice cu aceste entitati, inclusiv dar fara a se limita la: deschiderea si operarea conturilor societatii, negocierea si semnarea contractelor de credit, negocierea si semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipoteca si/sau a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror altor cereri, formulare sau declaratii necesare, cerute sau declaratii necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la indeplinire a prezentei imputerniciri.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a actionarilor societatii stabilita pentru data de 08.06.2013 (prima convocare), respectiv 09.06.2013 (a doua convocare), completata, este următoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 lei/actiune.

2. 1. Aprobarea modificarii prevederilor ale actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social, astfel:, Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RONsi este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leu fiecare.Art. 7.Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei."
3. 1. Aprobarea imputernicirii d-lui Lucian Claudiu Mateescu si a Dnei Iuliana Mihaela Urda, in calitate de administratori sa reprezinte impreuna sau separat societatea impact Developer&Contractor SA in fata oricarei banci si a oricarei institutii financiare nebancare si sa incheie in numele si pe seama societatii orice fel de acte juridice cu aceste entitati, inclusiv dar fara a se limita la: deschiderea si operarea conturilor societatii, negocierea si semnarea contractelor de credit, negocierea si semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipoteca si/sau a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror altor cereri, formulare sau declaratii necesare, cerute sau declaratii necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la indeplinire a prezentei imputerniciri.
4. 1. Modificarea si actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbarii componentei si a Presedintelui Consiliului de Administratie.
5. 1. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administratie, respectiv data de 25 iunie 2013.
6. 1. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor si a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
7. 1. Împuternicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, actul constitutiv actualizat, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 28.05.2013 în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. ("Data de Referință") au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

Restul prevederilor convocatorului rămân cele publicate în Monitorul Oficial din data de 08.05.2013 și ziarul Bursa, iar convocatorul va fi republicat conform dispozițiilor legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Draguta Mihaila Stefan Gheorgmu Mincin Petre TRACTORS Claudiu Mateescu Lucian νοι⊍ $\overline{2}$