AGM Information • Dec 21, 2012
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 on... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
J1041/21.12.2012
Data raportului:21.12.2012
Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov
Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J23/1927/2006
Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
Va transmitem anexat HOTARAREA NR. 5/20.12.2012 a Adunarii GENERALE ORDINARE A S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.si HOTARAREA NR. ACTIONARILOR 6/20.12.2012 a Adunarii GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A
Director Executiv. Carmen Sandulescu
Constanta Str. Brest Nr.2, Lot J13 Tel: 0341.481.903
Oradea Str. Faclici nr.60/B Tel: 0359.401.750
Ploiesti Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)
www.impactsa.ro
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C. Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406
Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari Hotararea nr.5/20.12.2012
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:
La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. ("Societatea"), au participat acționarii reprezentând 61,80553% din numarul total de voturi, respectiv:
AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 131 din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.
La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:
Alegerea este necesară ca urmare a demisiei dlui Radu Bugica din data de 16.11.2012. Revocarea dlui Radu Bugica din functia de administrator.
Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce și-au depus candidatura, s-a aflat la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 22.11.2012.
Candidaturile s-au transmis pe fax 021/230.75.81, de luni pana vineri de la $8^{30}$ la $16^{30}$ (în atenția Dep. Acționariat), începând cu data de 22.11.2012 și până la data de 04.12.2012.
Vot secret : Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 11.857.696 voturi "pentru" reprezentând 96,96175% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100voturi "împotrivă" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 371450" abțineri" reprezentând 3,03738% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei, dl Vlad Nicolae Neacsu cu un mandat incepand cu data de 20.12.2012 pana la data de 25.04.2016 si revocarea dlui Radu Bugica din functia de administrator.
Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 6.961.347voturi "pentru" reprezentând 56,92374% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0008% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.267.803 "abțineri" reprezentând 43,07543 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
| Indicator (MII RON) | trim I | trim II | trim III | trim IV | TOTAL 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din exploatare | 7.966 | 16.279 | 11.162 | 14.437 | 49.844 |
| Ch de exploatare | 12.608 | 17.861 | 14.656 | 19.329 | 64.454 |
| Rezultat exploatare | (4.642) | (1.582) | (3.494) | (4.892) | (14.610) |
| Venituri financiare | 169 | 757 | 649 | 557 | 2.131 |
| Ch financiare | 2.991 | 758 | 658 | 555 | 4.961 |
| Rezultat financiar | (2.823) | $\left( 1\right)$ | (9) | 2 | (2,830) |
| Rezultat brut | (7.465) | (1.583) | (3.503) | (4.889) | (17.440) |
| PROVIZIOANE | $\overline{\phantom{m}}$ | 2.000 | 2.000 | ||
| Rezultat net | (7.465) | (1.583) | (3.503) | (6.889) | (19.440) |
Cu un număr total de 12.229.250 voturi valabil exprimate, reprezentând 122.292.501 acțiuni și 61,80553 % din capitalul social al Societății, dintre care 6.957.947 voturi "pentru" reprezentând 56,8959 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.002.927 voturi "împotrivă" reprezentând 16,37816 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3268376" abțineri" reprezentand 26,72589% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat urmatorul cuantum al remuneratiei membrilor CA.
· Remuneratie lunara de 1.985 EURO brut pentru fiecare din cei 4 membri ai Consiliului de Administratie
Remuneratie lunara de 3.285 EURO brut pentru Presedintele Consiliului de Administratie $\bullet$
Cu unanimitatea voturilor celor prezenti in adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea actionarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 11 ianuarie 2013.
Cu unanimitatea voturilor celor prezenti in adunare, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la realizarea tuturor formalitătilor de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora.
Cu unanimitatea voturilor celor prezenti in adunare, s-a aprobat imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare si toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.
PRESEDINTE C.A.: Dimtrios Sophocleous Secretar tehnic Gina Patrinoiu
$\hat{\mathcal{L}}$
$\gamma$
المتابع والمتعاقب والمتعاقب والمتحدث
÷.
l,
$\sim$
. . . . . . . . . . . . . .
| Indicator (MII RON) | trim I | trim II | trim III | trim IV | TOTAL 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri din exploatare | 7.966 | 16.279 | 11.162 | 14.437 | 49.844 |
| Ch de exploatare | 12.608 | 17.861 | 14.656 | 19.329 | 64.454 |
| Rezultat exploatare | (4.642) | (1.582) | (3.494) | (4.892) | (14.610) |
| Venituri financiare | 169 | 757 | 649 | 557 | 2.131 |
| Ch financiare | 2.991 | 758 | 658 | 555 | 4.961 |
| Rezultat financiar | (2.823) | (1) | (9) | $\overline{2}$ | (2.830) |
| Total venituri | 8.134 | 17.036 | 11.811 | 14.994 | 51.975 |
| Total cheltuieli | 15.599 | 18.619 | 15.314 | 19.883 | 69.415 |
| Rezultat brut | (7.465) | (1.583) | (3.503) | (4.889) | (17.440) |
| Rezultat net | 651 | 1.903 | 13.503 | 990) 16 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| OVIZIO OANE PRO . |
$\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ . |
2.000 | |
| Rezultat brut -------------------------------------- |
---- . |
. . |
$\overline{\phantom{a}}$
and the
| CASH-FLOW | |
|---|---|
| MII RON | Propunere pentru anul 2013 |
| Sold Initial | 773 |
| INTRARI CF OPERATIONAL | |
| intrari din vanzari | 48.457 |
| Utilitati si altele | 7.727 |
| TVA de recuperat | 0 |
| TOTAL INTRARI CF OPERATIONAL | 56.184 |
| IESIRI CF OPERATIONAL | |
| Utilitati refacturate | 4.732 |
| Chirie si utilitati sediu | 2.295 |
| Utilitati proiecte | 407 |
| Intretinere | 626 |
| Salariati | 5.512 |
| Subcontractori | 3.390 |
| Impozite si taxe | 2.489 |
| Altele | 4.013 |
| TVA de plata | 3.416 |
| TOTAL IESIRI CF OPERATIONAL | 26.879 |
| BALANTA CF OPERATIONAL | 29.304 |
| Dobanzi si comisioane bancare | (2.306) |
$\bar{z}$
| Rambursari Credite | (30.860) |
|---|---|
| Altele | |
| Incasari din emisiunea de obligatiuni | 9.000 |
| BALANTA CF FINANCIAR | (24.165) |
| Investitii | (251) |
| BALANTA CF INVESTITII | (251) |
| BALANTA CASHFLOW la sfarsitul | 5.661 |
| perioadei |
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\int_{\mathbb{R}^3}$
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
المتبدأ المتباد
$\mathcal{A}=\mathcal{A}$ , where
$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu_{\rm{max}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right).$
$\mathcal{L}_{\text{max}}$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=$
$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$
$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$
$\hat{\mathcal{L}}_{\text{max}}$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$
$e_{m}$
$\hat{a}$ , $\hat{a}$ , $\hat{a}$ , $\hat{a}$ ,
$\frac{e^{i\phi}}{2}$ .
$\gamma$
$\label{eq:2.1} \Phi_{\alpha\beta} = \frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\alpha_i} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\alpha_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{$
$\mathcal{L}$
IMPACT-DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406
Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, subsol, Voluntari HOTARAREA NR. 6/20.12.2012
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:
publicarea Convocatorului în:
oMonitorul Oficial al României Partea a IV a Nr.4555/19.11.2012;
oZiarul " Bursa " din 20.12.2012;
La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând 63.5825% din numarul total de voturi, respectiv:
AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 131 din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.
www.impactsa.ro
La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:
$11$ Aprobarea emiterii de către Societate de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile în acțiuni emise de Societate, având o valoare nominală totală de 30 milioane lei și caracteristicile prevăzute în Anexa 1 a prezentei hotărâri ("Obligațiunile"). Obligațiunile vor fi emise pe o perioada de 7 (sapte) ani și nu vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzactionare.
والموارد والرواد والموارد والموارد
Art. 7.Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 actiuni.
Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei."
Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau $7.$ procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) încheierea oricăror contracte cu furnizori de servicii aferente implementării hotărârilor; (c) validarea subscrierilor de Obligațiuni ca urmare a exercitării dreptului de preferință; (d) anularea Obligațiunilor rămase nesubscrise la expirarea perioadei pentru exercitarea drepturilor de preferință; (e) aprobarea majorării de capital social ca urmare a conversiei Obligatiunilor în acțiuni emise de Societate și realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a unei astfel de majorări de capital social, inclusiv modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății; (f) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
Imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele actionarilor hotărârile $8^{\circ}$ Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus menționat altor persoane.
deținute de acționarii prezenți în Adunare și nicio "abținere", s-a respins modificarea prevederilor actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social.
Dimtrios Sophocleous
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.