Impact Developer & Contractor S.A.

AGM Information • Jul 2, 2012

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului: 29.06.2012

Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTARAREA m. 3/28.06.2012 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A., ce a avut loc in Sala de Conferinte din Voluntari, Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol

I. Convocarea

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGEA) a fost legal convocata prin:

• publicarea Convocatorului în:
• o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr.1889/21.05.2012;
• O Ziarul "Bursa" din 22.05.2012;
• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 17.05.2012, si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 18.05.2012;
• afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

$II.$ Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. ("Societatea"), au participat acționarii reprezentând 62,55% din numarul total de voturi, respectiv:

• 123.761.498 acțiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
• 12.376.150 voturi din numarul total de 19.786.739 voturi.

AGEA a fost statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

Ш. Sedința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitatea de voturi, modificarea actului constitutiv al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, prin completarea si rescrierea art. 10 si 11 din actul constitutiv al SC Impact Developer & Contractor SA, acestea urmand sa aiba urmatorul continut:

"Art. 10 - Funcționarea Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o data la doua luni.Consiliul de Administrație se convoacă de Președinte, de ceilalți membri, ori de Directorul General, în condițiile legii. Convocarea Consiliului de Administrație se face cu cel puțin 24 de ore înaintea ținerii ședinței, în scris ori prin alte mijloace de comunicare (fax, telefon). Hotărârile se iau cu 3 (trei) voturi "pentru" din 5 (cinci) posibile. Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia, care nu poate fi un alt membru al Consiliului de Administratie. Daca in urma votului se ajuge la balotaj, votul Presedintelui se va socoti 1,10.La fiecare ședință se încheie un proces-verbal, semnat de Președinte și de toti membrii Consiliului de Administratie.Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin Președintele său, sau printr-un alt membru al sau, mandatat in acest sens . Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici, prin procură autentică specială, persoane fizice sau juridice, pentru a reprezenta societatea în relațiile cu terții.

Art.11 - Delegarea conducerii societății.

Conducerea societății va fi delegată de Consiliul de Administrație mai multor directori, persoane fizice.Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi si Director General al Societății . Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai sau din afara Consiliului de Administratie Directorul General. Consiliul de Administratie stabileste modul de lucru, atributiile, criteriile de performanta ale Directorului General, precum si remuneratia acestuia, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

Domeniile în care sunt numiți directorii, modul de lucru și atributiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Administrație. ^^

• 1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
• 1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.
• 1. S-a aprobat, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 18.07.2012.