Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 14, 2019

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

BANCA TRANSILVANIA ORADEA Cont BTRL:RO86BTRL00501202N98396XX

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 92 alin.6 din Legea nr. 24/ 2017 art. 234 alin (1) lit.b) din Regulamentul A.S.F. 5/2018

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )

• DATA RAPORTULUI: 13.11.2019
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completare a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acționarilor SINTEZA SA din data de 28/29 Noiembrie 2019

Referitor la Adunarea Generală Ordinara a actionarilor din data de 28 Noiembrie 2019 ora 10, societatea a informat acționarii și investitorii despre faptul că a primit doua solicitări privind completarea ordinii de zi :

-în data de 06.11.2019 formulată de catre domnul Tincău Tibor, acționar semnificativ , prin care solicită completarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu următoarele puncte :

1.Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administrație,ca urmare a neindeplinirii obligațiilor ce le revin conform Actului Constituriv, contractului de mandat si dispozițiilor legale in materie.

1. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalitaților rezultate din aplicarea votului cumulativ.

3.Discutarea și aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generala a actionarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori ;

• în data de 11.11.2019 formulată de către acționarul BT Asset Management SAI Cluj ,prin care solicită completarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4524 /28.10.2019, cu următoarele puncte :

1.Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;

1. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;

2. Fixarea remuneratiei Directorului General;

Având în vedere cele de mai sus ,

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor ASF şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, completează ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a acţionarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfîrșitul zilei de 15.11.2019 , considerată dată de referinţă, convocată pentru data de 28.11.2019 orele 10,00, la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administrație,ca urmare a neindeplinirii obligațiilor ce le revin conform Actului Constituriv, contractului de mandat si dispozițiilor legale in materie.

2. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalitaților rezultate din aplicarea votului cumulativ.

3. Discutarea și aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generala a actionarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori .

4. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;

5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;

6. Fixarea remuneratiei Directorului General,

iar, în cazul în care la data menționată nu sunt întrunite condițiile de validitate și cvorum de prezență prevăzute de Actul Constitutiv al societății , se convocă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29.11.2019 ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi , ordine de zi completată astfel

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ :

1. Revocarea domnului Păsula Claudiu Sorin membru al Consiliului de Administratie ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;

2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație cu un mandat valabil până la 20.07.2020, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație ca urmare a revocării administratorului ;

3. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății ;

4. Aprobarea datei de 17.12.2019 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 16.12.2019 ca ex-date ;

5. Revocarea/demiterea Dlui. Radu Vasilescu si Dlui.Cosmin Turcu, membrii al Consiliului de Administrație,ca urmare a neindeplinirii obligațiilor ce le revin conform Actului Constituriv, contractului de mandat si dispozițiilor legale in materie.

6. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art.84 din Legea 24/2017, art. 164-172 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990, cu indeplinirea tuturor formalitaților rezultate din aplicarea votului cumulativ.

7. Discutarea și aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de adunarea generala a actionarilor in vederea ducerii la indeplinire a celor decise in cadrul prezentei adunari rezultate din aplicarea votului cumulativ inclusiv semnarea contractelor de mandat cu noii administratori .

8. Revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani;

9. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie nou alesi pentru exercitiul financiar in curs;

10. Fixarea remuneratiei Directorului General.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi , proiectul de Hotarare , formularele procurilor speciale, precum și formularele de vot prin corespondenă vor fi disponibile acţionarilor şi în limba engleză , atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 15.11.2019 .

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se pune la dispoziția acționarilor la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data de 15.11.2019 ora 10 .

Toate celelalte prevederi ale Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României , partea a IV a , nr. 4524 /28.10.2019 își mențin valabilitatea .

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se pot obţine la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, RADU VASILESCU