C.N.T.E.E. Transelectrica

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 11, 2019

47095 11.11. 2019

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 11 noiembrie 2019 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezențatul General al Guvernului în conformitate cu art. 11 alin. (5) din O.U.G. nr.68/2019}

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, ("Compania"), cu acordul unanim al membrilor săi, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 18738/08.11.2019 (înregistrată în Companie sub nr. 46893/08.11.2019), în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicările și completările ulterioare, art.92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 26.11.2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, publicată iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4507/25.10.2019 și în Cotidianul România Liberă nr. 8493 din 25.10.2019, cu următoarele puncte:

1º. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 noiembrie 2019 și stabilirea duratei mandatului;

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 26 noiembrie 2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 15.11.2019, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

-Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 noiembrie 2019;

Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica" S.A. 17. începând cu data de 30 noiembrie 2019 și stabilirea duratei mandatului;

in Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere;

Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere şi 3. împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

1. Stabilirea datei de 18 decembrie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

5 Împuternicirea președință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ține la data de 27.11.2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei şi este format din 73.303.142 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În ceea ce privește punctul 1 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 26.11.2019, ora 10.00, astfel cum a fost completată mai sus, prin raportare la expirarea, la data de 08.11.2019, a termenului pentru transmiterea de către acționari a unor propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și având în vedere că, până la acea dată Compania, nu a primit propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere, precizăm că nu sunt întrunite la acest punct condițiile pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul ședinței Adunării generale ordinare a acţionarilor.

În urma completării ordinii de la acționari a unor proiecte de hotărâri, proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acţionarilor şi materialele de şedinţă (documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 14.11.2019, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -- 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 — 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +40213035610) în atenția dnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care deţin direct sau indirect o participaţie de cel puţin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările si completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zilextrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin coresponderță și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior sedinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul central sau de participanţii definiţi de lege care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărui de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducetă de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Pentru identificarea acţionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 15.11.2019, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 14.11.2019.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba engleză, se depune la adresa Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center în atenția dnei. Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 26/27.11.2019, până la data de 26.11.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27.11.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 14.11.2019, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondenţă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba engleză, completate și semnete de către acționari și însoție de o copie a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 26/27.11.2019, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Bucureşti, până la data de 26.11.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27.11.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Claudia - Gina ANASTASE Director General Executiv Presedinte Directora

Andreea Georgiana FLOREA Membru Directorat 1.11.19