Turbomecanica S.A.

AGM Information • May 10, 2016

TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 Bucuresti - Romania Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65 Cod Registrul Comerțului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

Hotărârea nr. 2 din data de 25.04.2016

Actionarii Societatii TURBOMECANICA S.A., cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/533/1991, C.U.I 3156315,

Reuniti la data de 25.04.2016, in evorum reprezentand impreuna 58.5692 % din capitalul social, la sediul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,

In conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunari generale ordinare, emis la data de 23.03.2016 si publicat în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a nr. 1203 din data de 24.03.2016 si în ziarul "Adevarul" din data de 24.04.2016.

Cu indeplinirea dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv,

Dupa analiza tuturor problemelor înscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare.

Au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea, cu unanimitatea voturilor exprimate (administratorii actionari abtinanduse de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2015;

2. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2015;

3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a situatiilor financiare pe anul 2015;

4. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a repartizarii pe destinatii, respectiv constituirea rezervei legale si acoperirea pierderilor din anii anteriori, a profitului net realizat in anul $2015;$

5. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2016:

6. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a planului de investitii pentru anul 2016;

7. Aprobarea, cu unanimitatea voturilor exprimate (administratorii actionari abtinandu-se de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), a incetarii Contractului de administrare nr. 5/2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor;

Se aleg, cu unanimitate de voturi, ca membri in Consiliul de Administratie, pentru un 8. mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 25.04.2016, urmatoarele persoane.

• VIEHMANN RADU, cetătean român, domiciliat în București, str. Bujorului nr. 35, sector 1, născut la data de 14.09.1952 în localitatea Năsăud, jud. Bistrița-Nasaud, posesor al C.I. seria DP nr. 123788, eliberata de I.N.E.P. la data de 15.03.2007, avand C.N.P. 1520914400585 - Presedinte si Director General;

• FLORESCU GRIGORE-VIRGIL, cetățean român, domiciliat în București, str. Plantelor nr. 8-10, bl. A, et. 10, ap. 31, sector 2, născut la data de 22.05.1938 în localitatea Oradea, jud. Bihor, posesor al C.I. seria RX nr. 573839, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 16.09.2014, avand C.N.P. 1380522400149 - membru;

• CIORAPCIU DANA-MARIA, cetățean român, domiciliata în Voluntari, str. Erou Nicolae Iancu nr. 146 D, E, jud. Ilfov, născuta la data de 26.08.1954 în localitatea Turda, jud. Cluj, posesoare a C.I. seria IF nr. 177973, eliberata de SPCLEP Voluntari la data de 19.02.2008, avand C.N.P. 2540826400451 - membru;

• SPINKA HENRIETTE, cetățean român, domiciliata în Bucuresti, str. Constantin Radulescu Motru nr. 8, bl. 34, sc. A, et. 2, ap. 8, sector 4, nascuta la data de 17.03.1957 in localitatea Resita, jud. Caras-Severin, posesoare a C.I. seria RR nr. 741468, eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 07.04.2011, avand C.N.P. 2570317400912 - membru;

• SARBU RADU OVIDIU, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Ioan Ghica nr. 20, ap. 1, jud. Cluj, nascut la data de 22.01.1952 in municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, posesor al C.I. seria KX nr. 867017, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 24.024.2012, avand C.N.P. 1520122120691-membru;

• Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a proiectului-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii Consiliului de Administratie si desemnarea d-lui VIEHMANN RADU, Presedintele Consiliului de administratie, sa semneze in numele societatii acest contract;

• Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a mentinerii actualei remuneratii a membrilor consiliului de administratie, remuneratie ce urmeaza a fi prevazuta in contractul de administrare ce se va incheia intre societate si administratori.

• Aprobarea, cu unanimitate de voturi, ca remuneratia suplimentara acordata membrilor Consiliului de Administratie sa fie de maxim 3% din cifra de afaceri, in cazul in care societatea va inregistra profit, precum si mentinerea actualei remuneratii a directorului general.

• Se aproba, cu unanimitate de voturi, numirea, in calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. si se stabileste durata minima de 3 (trei) ani a contractului de audit financiar.

Sediul Auditorului Financiar este in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 2zona Deloitte si et. 3, sector 1, nr. inregistrare in registrul comertului J40/6775/1995; C.U.I. 7756924 si este reprezentata de d-na Lobda Adriana-Simona, domiciliata in Bucuresti, str. Maria Cuntan nr. 1, bl. S4D, sc. 3, et. 5, ap. 92, sector 5.

Ō.

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 18.05.2016 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, RADU VIEHMANN SECRETARI A.G.O.A.: - GIUSEPIA PANTAZI $\,$ - ION DINCA

Î,