AGM Information • Jan 21, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Catre. Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara
Data raportului: 21.01.2019 Denumirea emitentului: UZTEL S.A. Sediul social: Ploiesti, Mihai Bravu nr.243, jud. Prahova Numarul de telefon/fax: 0244-523.455 / 0244-521.181 Cod unic de inregistrare: RO 1352846 Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/48/1991 Capital social subscris si varsat: 13.413.647,50 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647.50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii din data de 14.12.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4796 din data de 18.12.2018 si in ziarul Bursa nr. 232 din data de 19.12.2018, precum si, la data de 14.12.2018, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2018,
intrunita in mod legal si statutar la data de 21.01.2019, ora 10.00, in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.422 actiuni, reprezentand 83,8404 % din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8404 % din totalul drepturilor de vot.
13409385, avand autorizatia nr. 120/2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018, 2019 si 2020.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Grigore Victor - presedinte;
Serbaniuc Tudor - membru;
Stan Vasile Armis - membru,
pentru un mandat care va incepe de la data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor UZTEL S.A. Ploiesti si va expira la data de 13.03.2021.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498,422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte Consiliul de Administratie HAGIU NECULAI
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii UZTEL S.A., societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 243, judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/48/1991, cod unic de inregistrare RO 13524846, avand un capital social subscris si varsat de 13.413.647,50 lei, impartit in 5.365.459 actiuni nominative in forma dematerializata cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,
convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii UZTEL S.A., potrivit convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii din data de 14.12.2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4796 din data de 18.12.2018 si in ziarul Bursa nr. 232 din data de 19.12.2018, precum si, la data de 14.12.2018, pe pagina de web a societatii la adresa www.uztel.ro, sectiunea Actionariat/Raportari curente 2018,
intrunita in mod legal si statutar la data de 21.01.2019, ora 11.00, in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, in prezenta actionarilor prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 4.498.422 actiuni, reprezentand 83,8404% din capitalul social al Societatii, reprezentand 83,8404% din totalul drepturilor de vot.
1.1. Se aproba contractarea unui credit in suma de pana la 4.526.721,41 RON, de la 1. FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia de refinantare facilitate credit termen lung ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti pe o perioada de 60 luni de la data semnarii contractului de credit cu o perioada de gratie de 6 luni principal.
1.2. Se aproba contractarea unui credit in suma de 5.000.000 RON, de la FIRST BANK SA (denumita in continuare Banca), cu destinatia capital de lucru pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului de credit, cu rambursare revolving.
1.3. Se aproba garantarea creditelor bancare de la pct. 1.1. si pct. 1.2., cu urmatoarele garantii:
(i) ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente ale societatii UZTEL SA deschise la FIRST BANK SA, ipoteca ce se va inregistra in AEGRM;
(ii) inoteca mobiliara asupra universalitatii de creante prezente si viitoare, derivate din raporturile contractuale existente si care vor lua nastere intre UZTEL SA si toti partenerii contractuali ai acesteia, cu urmatoarele exceptii:
pentru Neptun SA dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata nu mai tarziu de 28.02.2019;
pentru CAMERON ROMANIA SRL, TEHNOMET SA Buzau si AUTOMOBILE DACIA SA Mioveni (debitori acceptati de catre FIRST BANK), dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata inainte de prima utilizare din facilitatea de factoring;
pentru LIBERTY DRILLING EQUIPMENT BV si DRILLING EQUIPMENT SRL (debitori acceptati de catre ING BANK), dovada radierii de catre ING BANK NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti a inregistrarilor AEGRM va fi prezentata inainte de prima utilizare din facilitatea de factoring.
(iii) ipoteca asupra proprietatii industriale constand in 14 loturi de teren in suprafata totala de 59.997 mp si imobilele aferente acestora, proprietate situata in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr.243, dupa cum urmeaza:
sol de 46 mp avand nr. cadastral 125178-C2 si constructia C3 cu suprafata construita la sol de 1.213 mp avand nr. cadastral 125178-C3 inscrise in Cartea Funciara nr. 125178 (nr. CF vechi 49095 a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: +40(0)244 / 523455; 0372441111; Fax: 521181; E-mail: [email protected] FISCAL CODE RO1352846, R.C. PLOIESTI NO. J29/48/1991; web site: www.uztel.ro
(nr. CF vechi 49120) a localitatii Ploiesti, conform incheierii nr. 57939/16.10.2007 emisa de OCPI Prahova, aflat in proprietatea SC UZTEL SA
(iv) Emiterea a doua bilete la ordin in alb de catre societatea UZTEL SA Ploiesti, cate unul pentru fiecare facilitate de credit in parte (pct. 1.1. si pct. 1.2.), cu mentiunea "fara protest", remise Bancii in forma materiala;
(v) Ipoteca mobiliara asupra stocurilor societatii UZTEL SA Ploiesti (garantie de confort). In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In prezenta actionarilor reprezentand 83,8404 % din capitalul social si 83,8404 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 4.498.422 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte Consiliul de Administratie COM HAGIU NECULAL UZTE $\overline{O}$ PLOIE
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.