Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Jan 10, 2019

S.C. "ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA" S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

____________________________________________________________________________________

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 10.01.2019

Societatea Comercială : ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI;

Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734;

Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991;

Capital subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei

Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;

Este listată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria STANDARD, simbol: SNO;

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACŢIONARILOR Nr . 46 din 10.01.2019

Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la S.C. Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 10/11 ianuarie 2019, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 10 ianuarie 2019, ora 10, ⁰⁰, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentul ASF nr.5/2018), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

• Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:

• « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 4637 din 06.12.2018
• Cotidianul ''Datina'' nr.7251 din 06.12.2018;
• Cotidianul ''BURSA'' nr.223 din 06.12.2018
• Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 06.12.2018, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi.
• Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 27.12.2018, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, acționarii deținând 91,4% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

Actionarii prezenti la adunarea generala ordinara a actionarilor iau act de realizarile preliminate pe anul 2018, comparativ cu prevederile din BVC, așa cum au fost prezentate la primul punct de pe ordinea de zi.

După discutarea tuturor celorlalte materiale de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2019, in forma prezentata, cu precizarea ca modul de repartizare a profitului net de repartizat pe anii 2018, respectiv 2019, se va stabili in adunarile generale ordinare ale actionarilor din perioada urmatoare.

Art.2. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform actului aditional propus de actionarul principal SIF Transilvania, așa cum a fost dat publicitatii initial:

• Voturi "pentru" : 5.736.346, reprezentand 54,94% din numărul de voturi exprimate
• Voturi "împotriva" : 4.704.937
• Abtineri : 0

Art.3. Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform actului aditional dat publicitatii:

• Voturi "pentru" : 7.240.946, reprezentand 69,35% din numărul de voturi exprimate

• Voturi "împotriva" 3.200.337

• Abtineri : 0

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea d-lui Ola Gavril ca mandatar conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administrare;

Art.5. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind informarea continuă a acţionarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoţit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti, prin grija directorului general al societăţii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dr.Ec. Mihai Fercală

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL:

• 1. Ing. Stoinel Florin__________________________
• 2. Ec. Cîrstoiu Maria__________________________
• 3. Ing. Mangu Marin___________________________