SIF Banat Crisana S.A.

AGM Information • Jan 14, 2021

ADRESA CALEA VICTORIEI 35N ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

BANAT CRISANA
1 4. IAN. 2021

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 14.01.2021

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana) | Seciul social Calea Victoriei nr. 35 A Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.siff.ro | Email sifbc@sif1.ro | CF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIJRS PJR095IIR/020002/02.02.2006 | Codel de identificare a entități juriice (LE) 254900GAQ2XT8DPA7274 | Capital 51.542.236,30 lei | Piața regementată BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Hotărâri ale Consiliului de Administrație din 13.01.2021

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana SA, întrunit în data de 13 ianuarie 2021 în prezența celor cinci administratori aflați în funcție, având în vedere Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Banat-Crișana din data de 6 ianuarie 2021 și prevederile art. 7 alin. (6), alin. (13), lit. h) și alin. (15) din Actul Constitutiv al SIF Banat-Crișana SA, a adoptat următoarele hotărâri:

• · A ales pe domnul Bogdan-Alexandru Drăgoi în funcția de Președinte al Consiliului de administrație și de Director General al SIF Banat-Crișana SA, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990.
• · A ales pe domnul Radu-Răzvan Străuț în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de administrație și de Director General Adjunct al SIF Banat-Crișana SA, delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990.
• · Mandatul de Președinte-Director General al domnului Bogdan-Alexandru Drăgoi și mandatul de Vicepreședinte-Director General Adjunct al domnului Radu-Răzvan Străuț vor avea o durată de 4 ani, începând cu data de 25 aprilie 2021 și până la data de 25 aprilie 2025.

Modificările intervenite în structura de conducere a societății vor fi supuse autorizării Autorității de Supraveghere Financiară și devin aplicabile cu începere de la data de 25 aprilie 2021, sub rezerva autorizării lor de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Presedinte, Director General

Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate

carital social subscris si vărsat 51.542.236,30 LE: - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J.2/1898/192 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761241 NUMÄR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7 : AFIAA / 02007 / 09.03.2018 · NUMÄR REGISTRU ASF SIIRS PJROSSIR / 02002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25490GAQ2X78DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1222 1780 56X · BANCA TRANSLVANIA SUCURSALA RAC