Turbomecanica S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2015

S.C. TURBOMECANICA S.A. Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Postal 061126 București - România Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165 Cod Registrul Comertului J40/533/1991 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. TURBOMECANICA S.A., cu sediul în București, bdul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerțului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, intrunit in data de 10.12.2015, a hotarat convocarea la data de 18.01.2016, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.01.2016.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie privind asociarea Turbomecanica S.A in calitate de membru fondator al Asociatiei Nationale Aerospatiale pentru Controlul Nedistructiv-"RO-NANDTB".

Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu $2.$ prevederile legale aplicabile in urmatoarele conditii: maxim 36.944.241 actiuni (10% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominala de 0.1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 0.12 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea implementarii unui sistem de remunerare care sa asigure respectarea principiului performantei pe termen lung si a unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinirea a acestei hotarari.

3 Imputernicirea dl-ui Viehmann Radu, domiciliat in str. Bujorului nr.35, sector1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberata la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P 1520914400585, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru a indeplini, in numele si pe seama societatii, toate si oricare dintre actele si faptele necesare pentru implementarea rascumpararii, incluzand, dar fara a se limita la: (i)selectarea firmei/firmelor de investitii care vor realiza rascumpararea, (ii)negocierea si incheierea contractelor de prestari servicii de investii cu firmele de investitii care vor realiza rascumpararea (iii) realizarea raportarilor impuse de cadrul normativ aplicabil cu privire la rascumparare

1. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de .08.02.2016, respectiv ex date 05.02.2016.

2. Imputernicirea d-lui Radu Viehmann, presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 19.01.2016, ora 11.00, , in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale in Limba Românã sau Limba Englezã (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in Limba Română sau Limba Engleză si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail :office @ turbomecanica.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 15.01.2016, ora 10.00.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data 15.01.2016, ora 10.00 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta (in Limba Românã sau Limba Englezã), inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta (in Limba Românã sau Limba Englezã), cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 15.01.2016, ora 16.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale (in Limba Română si Limba Engleză), precum si formularul de vot prin corespondenta (in Limba Românã si Limba Englezã) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau (www.turbomecanica.ro), incepand cu 15.12.2015.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, care vor fi transmise societatii pana la data de 30.12.2015, ora 14.00. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 30.12.2015, ora 14.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 15.12.2015 pana la data de 15.01.2016, ora 12.00.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii sau de pe pagina de internet a societatii (www.turbomecanica.ro).

Data de referinta este 08.01.2016. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN

Președintele consiliului de administrație

$\mathbf{A}$