Board/Management Information • Apr 29, 2015
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
SOURTATEA UR INVESTIJII - JANUARY OLTENIA S.A. Orajova, Str. Tufăr de Nr.16 / Marie Data: Zdreg Zo
Convissi de toleministrati al SF Oltenia SA CA/ Propectivatele compluieur de trabaiquitratie al GFO/te
Daniela Toader. Le la:
$\omega \sim 23\%$
(D Acf:
Rimuntaria la calitatia de membru al construitur de
Mmate Dommile Presidente,
Inblumnata, Daniela Toader, prin parcuta sa riformez ca functio de membre al consiliatio de Administratio al $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\frac{d}{du}$ $\frac{d}{du}$ $\frac{1}{4}$ .
Orain or 28/05/2014 orele $\int_{\mathcal{S}}^{\mathcal{S}}$
En stima, $\n Indeed\n$
SULIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. Craigva, Str. Tufănele Nr. 1 Cation Branding El Carsidian de todentiers du traitie Stiluate inmule Pargeding Subservatul Aliku Petre 14 adus la cunestinta cà inceptud en data presente Rement la demisione din Junction de Martin al Gustialui di Administratio al $S/I =$ Menin $S$ A. Hailey 28.03.2014 Va 18 20 OFICIUL REGISTRULUI COMERTULU DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUI
CONFORM CU ORIGIN Resurse Umane
OLTENIA S.A. Craigva, Str. Tufănele Nr. 1
Nr. 4964 - Data 2004 $\rho_{\bar{a}}h_{e}$ : de Adrieu mithatic al Introductée Convientaire $47.0$ / $24.1$
SUUILLATEA DE INVESTIȚII FINANUIARI
incrementario la calitatea de membre al $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$
Shmati dernielle prindente, Subsementa ANA BARBARA Dobirca, adminishaba al sit Ottenia SA va nieformez prier prezenda ca, incepand en closa de api 38.03.2014, demisionez din functie, mataind escroitairea atibritila carpumáticare.
le shria. $M_{\odot}$
$28.6320$ OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL $28,305,72514$
Ju deutra Constaului de tolumistrofre al tim otamost.
cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Ond Used de foremaillairs en RO 4175676
Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA. componenta rezultata in urma Hotararii AGOA nr.6 din data in. 20.04.2013: CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, GHIBU PETRE. BOBIRCA ANA BARBARA, BUSU CRISTIAN, TOADER DANIELA. avizat de catre ASF prin Avizul a/1 din 17.05.2013 si inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Doli in data de 03.06.2013, conform Rezolutiei nr. 9564/31.05.2013/dosar nr. 30144/29.05.2013 si CIM eliberat in 04.06.2013 si BUSE LUCIAN, administrator provizoriu, aviz ASF nr.A/17/27.08.2013, inregistrat la ORC Doli conform Rezolutiei nr. 15105/02.09.2013/dosar nr. 46427/29.08.2013 si CIM eliberat in data de 04.09.2013
Art.22 Se inainteaza de catre doamna Daniela Toader, doamna Ana Barbara Bobirca si domnul Petre Ghibu demisiile din functia de membri ai Consiliului de Administratie al SIF Oltenia SA incepand cu data de 28.03.2014 orele 18:30.
PRESEDINTE. conf. univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU
| OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL DOL J |
|---|
| 28-05-2014 dosarul din arhivă Cenform cu exemplarul C ic. Semnětura |
| 3.12. In coverage of consideration finals de lichidare 5.13. IDepunere cerere number expert penav | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.14. Deputer aborded political changes in | ||||
| 5.14.1. $\Box$ pronuntată în soluționare recurs $\Box$ 4.2.1. $\Box$ pronunțată în soluționare opoziție 5.14.3.1. de avelarare numeare | ||||
| $\mathbb{R}^n$ is a $\Box$ de dizolvare | 5.14.5. $\Box$ de anulare house at AGA/decizio CA 5.14.6. $\Box$ de suspendare | |||
| $\frac{1}{2}$ altele: …………………………………………………………………………………………… | ||||
| $\mathbb{R}_{\geq 0}$ , and $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . This $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{N}$ , and $\mathbb{$ | ||||
| o contra a serviza de la contra a alternación de la contra a estado. - ( ALD o la proposición de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra |
||||
| alles i conservato del proponente al manifestato del mondo. Estas estas del mondo de la manifestato de la manifestato de la manifestato de la manifestato de la manifesta |
||||
| التين. التعويد المنطقة التي ترك بدايات المما المعقوبي في المعالجة المعا |
||||
| . | ||||
| 6. Il Solicit judecarea cererii și în lipsa mea, conform art. 242 alin.(2) din Codul de procedură civilă. | ||||
| În susținerea cererii, depun actele doveditoare menționate în opisul de documente. | ||||
| 7. Cererea este legal timbrată cu lei taxă judiciară de timbru și | ||||
| V. Persoana și domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările și | ||||
| completările ulterioare $^{(2)}$ : completarile ulterioare": 1. Nume și prenume: 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
||||
| 1. Nume și prenume: 2. Adresa: localitatea nr. |
||||
| cod postal telefon 0722102c6.2 fax | ||||
| 3. Il Solicit competitorea documentelor care atestă menționarea depunerii actelor prin: | ||||
| $\Box$ posta $\Box$ e-mail $\Box$ biroul eliberări, la sediul instituției | ||||
| VI. | OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE | |||
| Den unidea actuluis Nr. ert. |
Nr. file |
Nr. crt. |
Denumirea actului | Nr. file |
| Hotheare adunare generala 1. |
7. | demine Dunicle 10ac | ||
| mputery pics ANGA 2. |
8. | Demis- Automobil BORARA | ||
| Dovadă taxă registru și, după caz, 3. |
9. | |||
| publicare în M.Of. | 10. | |||
| Dovadă taxă judiciară de timbru 4. |
11. | |||
| $67c$ Abit $1c$ 3/28.03.2014 5. |
||||
| Demistre GHIBORTRIZ 6. |
Total file: | |||
| Intocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sure pedepsite conform legii. VII. |
||||
| Data: $\frac{1}{2}$ | Semnátura $\Lambda$ | |||
| rate cu concer personal cuprime in presenta cerere juin setsle four linure vant vapuse prelacratik in consigiile prevazure de la Seu no. 2 7.2001 și hoçea nr. 267200. | ||||
| the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company | a series of the series of the series of the series | |||
| and a string of the same of the company of the same of the same of | ||||
| and the company The construction of |
service in the company of the company of the company of the company | |||
| и слигострание - былка бора с раме | ||||
| الله . المعالج المعالج المعالج العالمية العالمية المعالج المعالج العهد العهد العالمية المعالج العالمية المعالج المعال |
. In the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of th |
|||
| Judecător delegat, | ||||
| Referent, | ||||
| Data: | ||||
| Notà: (1) Hothrarea judecătorească invocată se depune spre a fi menționată în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, după caz; | ||||
| (2) Rubricile din casetà se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii; (3) Se consemnează rezultatul deliberării (minuta). |
||||
| Pag. 2 | OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL |
|||
| pou | ||||
| បានជាអ lanbru. judiciar |
||||
| $28 - 2014$ | ||||
| . Bakin Geswus Lake achivă Conferm C. Samnštinis |
cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1. Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993 Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676 Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA. componenta rezultata in urma Hotararii AGOA nr.6 din data in l 20.04.2013: CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, , BUSU CRISTIAN, avizat de catre ASF prin Avizul a/1 din 17.05.2013 si inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Doli in data de 03.06.2013, conform Rezolutiei nr. 9564/31.05.2013/dosar nr. 30144/29.05.2013 si CIM eliberat in 04.06.2013 si BUSE LUCIAN, administrator provizoriu. aviz ASF nr.A/17/27.08.2013, inregistrat la ORC Dolj conform Rezolutiei nr. 15105/02.09.2013/dosar nr. 46427/29.08.2013 si CIM eliberat in data de 04.09.2013.
Art.1 (1)Cooptarea in calitate de administratori provizorii pe locurile ramase vacante, urmare demisiilor inaintate in 28,03,2014 de catre administratorii: Ghibu Petre, Toader Daniela și Bobirca Ana Barbara, cu respectarea prevederilor legale si statutare, a urmatoarelor persoane:
(2) Transmiterea cu maxima urgenta la Autoritatea de Supraveghere Financiara a documentelor prevazute de lege pentru emiterea Avizelor.
conf. univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU
$\mathbf{1}$
In temelul prevederilor art. 2 alin. $(1)$ lit. a) și lit. d), art. 3 alin. $(1)$ lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiintarea. organizarea si functionarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investitiilor, precum și pentru completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,
în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) lit. a) și alin. (4) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, precum si ale Regulamentului nr. 4/2009 cu modificările și completările ulterioare.
analizând cererea SIF Oltenia SA transmisă prin adresa înregistrată cu nr. 47185 din 15.05.2014.
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 si al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 cu modificările ulterioare.
în baza competetelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 77/30.01.2014.
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare hotărâște emiterea următorului act individual:
Art.1. Se retrage autorizația acordată domnului STOIAN NICOLAE în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.I.F. OLTENIA S.A., prin Decizia C.N.V.M. nr. 435/25.03.2010.
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/160462 care atestă înscrierea domnului Stoian Nicolae în Registrul A.S.F. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern.
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.I.F. OLTENIA S.A., și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.
AVIZ NR. $4/27/6$ $97/21$
În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
tinând cont de prevederile art.120 alin.(1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 18 alin. (1) și (2), art. 224 alin. (2) și art. 228 alin. (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
având în vedere prevederile Deciziei A.S.F. nr. A/309/17.04.2014.
analizând solicitările SIF Oltenia S.A. transmise prin adresele înregistrate cu nr. 32532/07.04.2014, nr. 45143/09.05.2014, nr. 46609/14.05.2014,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 cu modificările ulterioare,
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în sedința din data de 15.05.2013, Vicepresedintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual,
Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A., în conformitate cu Hotărârea nr. 5 din data de 29.04.2014 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., ca urmare a alegerii domnului Căpitanu Victor în calitate de administrator al societății.
Art. 2. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea nr. 4/04.04.2014 a Consiliului de Administratie, ca urmare a cooptării d-lui Stoian Nicolae și a d-nei Popa Carmen în calitate de administratori provizorii, până la prima AGOA, întrunită conform Deciziei ASF nr. A/309/17.04.2014.
Art. 3. Componența Consiliului de Administrație al SIF Oltenia SA este următoarea:
Art. 4. S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data Avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Art. 5. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.
VICEPRESEDINTE, Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare Mircea URSACHE
S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 223.418.035 acțiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37,573% din-totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității lor.
$(43/3.559.983)$
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezenta acționarilor deținători a 223.418.035 actiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37.573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de sedintă, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Alegerea domnului CĂPITANU VICTOR în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia -S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al SIF Oltenia - S.A. ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acesteia/acestuia de către ASF, înregistrarea la ORC, încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.
$(44/3.559.984)$
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ALIA -S.A., cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 245, jud. Dolj, având nr. de înmatriculare J16/64/1991 în Registrul Comerțului, CIF RO 2317197, întrunită statutar în ziua de 24.04.2014, deliberând valid în prezența acționarilor, reprezentând 74,49% din capitalul social. Au participat acționarii cu drept de vot înscriși în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 28.03.2014, considerată dată de referință, după dezbaterea problemelor înscrise în ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, și ale actului constitutiv, hotărăște:
Aprobarea raportului de gestiune al presedintelui Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2013.
Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercițiul financiar 2013.
Aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2013, a contului de profit și pierderi și anexelor. Profitul net în sumă de 31.655 lei a fost repartizat după cum urmează: 5% din profitul brut, respectiv suma de 4.787 lei, ca rezervă legală și diferență de 26.868 lei, fond de dezvoltare.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014.
Aprobarea listei mijloacelor fixe ce se casează în anul 2014.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
Aprobarea pentru anul 2014 a asigurării de răspundere profesională care va fi constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație.
Aprobarea datei de 14.05.2014, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, dată la care se vor materializa efectele A.G.A.
$(45/3.559.985)$
Subscrisa, S.C. SECOMBI - S.A. Segarcea, cu sediul în Segarcea, Str. Unirii nr. 2, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/202/1991, CUI 2339861, prin Asociații:
cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993 Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676 Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA. in componenta CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, , BUSU CRISTIAN alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, CAPITANU VICTOR - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014, STOIAN NICOLAE si POPA CARMEN - administratori provizorii cooptati prin hotararea CA nr.4/04.04.2014 - componenta avizata de catre ASF prin Avizul nr. A/27/16.05.2014 si inregistrata la ORC Doli - conform Rezolutiei nr.8881/28.05.2014/ dosar nr. 25452/ 26.05.2014 si CIM eliberat in data de 28.05.2014
Art.6 (1) Se aproba Convocarea AGOA SIF Oltenia SA pentru data de 28/29.07.2014, in conditiile Proiectului de Convocator prezentat, avand pe ordinea de zi:
Aprobarea repartizării profitului net, 1. conform propunerii Consiliului de Administrație, in una din cele doua variante:
Varianta I: 37.173.548 lei pentru surse proprii de finantare si 92.826.514 lei pentru dividende, ceea ce asigura un dividend de 0,16 lei brut/actiune. Plata dividendelor se va face incepand cu data de 1 octombrie 2014, pastrandu-se modalitatea de distribuire din anii precedenti.
Varianta II: 130.000.062 lei pentru surse proprii de finantare si 0 lei dividende.
Alegerea a trei administratori definitivi, pe locurile vacante existente, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie ales in AGOA din 20.04.2013.
Aprobarea datei de 14.08.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
(2) Propunerile de candidaturi pentru functia de administrator din partea Consiliului de Administratie sunt: dna Popa Carmen si dl. Stoian Nicolae.
PRESEDINTE, conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU
Pentru conformitate, secretar $\mathcal{O}_A$ - V. Bucur
cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993 Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676 Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02.2006
Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA. in componenta CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, , BUSU CRISTIAN alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, CAPITANU VICTOR - ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014. STOIAN NICOLAE si POPA CARMEN - administratori provizorii cooptati prin hotararea CA nr.4/04.04.2014 - componenta avizata de catre ASF prin Avizul nr. A/27/16.05.2014 si inregistrata la ORC Doli - conform Rezolutiei nr.8881/28.05.2014/ dosar nr. 25452/ 26.05.2014 si CIM eliberat in data de 28.05.2014
Art.3 Se constituie, potrivit prevederilor legale si reglementarilor interne aplicabile, Comitetului de audit, in urmatoarea componenta: dl. administrator Victor Capitanu si dl. administrator Cristian Busu.
Pentru conformitate, secretar CA - V. Bucur
unic din 19.02.2014; Declaratie-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 6327 din 21.02.2014.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Suceava, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntată în ședința din data de 25.02.2014.
$(39/3.451.007)$
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezenta acționarilor deținători ai 223.418.035 actiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul-verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2013.
$(40/3.559.979)$
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezenta actionarilor deținători ai 223.418.035 actiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și
completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Se aprobă situațiile financiare ale anului 2013 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul, reprezentând fond de participare la profit a salariatilor, conducerii si administratorilor, înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 și constituit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Muncă și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire se deleagă Consiliului de Administrație și Conducerii efective - pentru salariați, cu respectarea prevederilor de constituire).
$(41/3.559.981)$
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători ai 223.418.035 de acțiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, dintre care acțiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R. cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință. corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Se aprobă data de 15.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
din data de 29.04.2014 a adunării generale ordinare a acționarilor
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -
S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 223.418.035 acțiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37,573% din-totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilității lor.
$(43/3.559.983)$
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂTII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezenta acționarilor deținători a 223.418.035 acțiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37.573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Alegerea domnului CĂPITANU VICTOR în functia de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia -S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al SIF Oltenia - S.A. ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acesteia/acestuia de către ASF, înregistrarea la ORC, încheierea politei de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.
$(44/3.559.984)$
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor ALIA -S.A., cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 245, jud. Dolj, având nr. de înmatriculare J16/64/1991 în Registrul Comerțului, CIF RO 2317197, întrunită statutar în ziua de 24.04.2014, deliberând valid în prezența acționarilor, reprezentând 74,49% din capitalul social. Au participat acționarii cu drept de vot înscriși în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 28.03.2014, considerată dată de referință, după dezbaterea problemelor înscrise în ordinea de zi, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, și ale actului constitutiv, hotărăște:
Aprobarea raportului de gestiune al președintelui Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al anului 2013.
Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar 2013.
Aprobarea Bilanțului contabil pentru anul 2013, a contului de profit și pierderi și anexelor. Profitul net în sumă de 31.655 lei a fost repartizat după cum urmează: 5% din profitul brut, respectiv suma de 4.787 lei, ca rezervă legală și diferență de 26.868 lei, fond de dezvoltare.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuleli pentru anul 2014.
Aprobarea programului de investiții pentru anul 2014.
Aprobarea listei mijloacelor fixe ce se casează în anul 2014.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.
Aprobarea pentru anul 2014 a asigurării de răspundere profesională care va fi constituită de fiecare membru al Consiliului de Administrație.
Aprobarea datei de 14.05.2014, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, dată la care se vor materializa efectele A.G.A.
$(45/3.559.985)$
a adunării generale extraordinare a asociaților S.C. SECOMBI - S.A. Segarcea
Subscrisa, S.C. SECOMBI - S.A. Segarcea, cu sediul în Segarcea, Str. Unirii nr. 2, județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J16/202/1991, CUI 2339861, prin Asociații:
16
Adunarea generală ordinară a acționarilor AGOA S.C. METAL-LEMN - S.A., convocată și întrunită statutar la prima convocare, din data de 29.04.2014, ora 14.00, la sediul societății, cu un cvorum de 85,0797% din capitalul social, în baza prevederilor actului constitutiv și ale legislației române aplicabile, a adoptat următoarele:
Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, situațiile financiare ale exercițiului financiar 2013, după prezentarea raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, distribuirea profitului conform repartizării propuse în situatiile financiare ale exercițiului financiar 2013; după constituirea rezervei legale, profitul rămâne nerepartizat.
Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.
Au votat "pentru" acționari deținând 727.574 acțiuni, reprezentând 80,052% din capitalul social, se abțin acționari deținând 45.696 de acțiuni, reprezentând 5,0277% din capitalul social.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
Se aprobă prin vot secret auditorul financiar, S.C. ELITE AUDIT - S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1136/2006, CUI 18775662, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr. 42, bl. 6A, ap. 14, jud. Dolj, reprezentată de Vănuț Mircea, domiciliat în Craiova, str. N. lorga nr. 130, bl. A41, sc. 1, ap. 13, jud. Dolj, legitimat cu CI seria DX nr. 744105, emisă de SPCLEP Craiova, la data de 6.12.2010, CNP 1570214250561, și încheierea unui contract de audit pe o perioadă de un an.
Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație de a contracta, modifica, prelungi sau micsora facilitățile de credit, de a aproba constituirea și modificarea garanțiilor din patrimoniul societății în favoarea instituțiilor de credit în limita a 2 milioane euro.
Au votat "pentru" actionari detinând 727.574 acțiuni, reprezentând 80,052% din capitalul social, se abțin acționari deținând 45.696 de acțiuni, reprezentând 5,0277% din capitalul social.
Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, data de 19.05.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
Cu unanimitate de voturi prezente, se desemnează Ciungulescu Georgiana Ionela - consilier juridic în cadrul societății, să efectueze demersurile necesare înregistrării Hotărârii AGOA și efectuarea mențiunilor la ORC Dolj.
Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi, 29.04.2014, la sediul societății S.C. METAL LEMN - S.A., în 4 (patru) exemplare originale.
$(26/3.559.976)$
din data de 29.04.2014 a adunării generale ordinare a acționarilor
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 223.418.035 actiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651. reprezentând 37,573% din totalul actiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990, R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare si a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedintă, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște
Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și Strategia pentru anul 2014 în forma prezentată.
$(27/3.559.978)$
din data de 29 aprilie 2014 a adunării generale extraordinare a acționarilor SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A., înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/28/1994, având CUI 6584502. legal convocată și întrunită statutar la a doua convocare, în municipiul Sibiu, str. Școala de Înot nr. 2, la Hotel Golden Tulip Ana Tower, mezanin, Sala de conferințe Cioran, în data de 29 aprilie 2014, ora 10.00, în prezența acționarilor deținători a 19.242.426 acțiuni, în valoare totală de 19.242.426 lei, reprezentând 57,563924% din capitalul social total, în aplicarea prevederilor art. 6 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările
Art. 3 Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.
$(50/3.593.666)$
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societății comerciale BIROUL DE INVESTIȚII REGIONAL OLTENIA I.F.N. - S.A., cu sediul în municipiul Craiova, Strada Brestei nr. 3A, Județul Doli, înregistrată sub nr. J16/1274/1996, cod unic de înregistrare 8928980, care a fost înregistrat sub nr. 24457 din 19.05.2014.
$(51/3.593.849)$
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J16/335/1993
ROMÂNIA
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ
Pronunțată în ședința din data de 22.05.2014
Directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Doli - Oana-Manuela Dinca
Pe rol fiind soluționarea cererii de radiere nr. 24639 din data 20.05.2014 pentru NAOMI IMPEX - S.R.L., cod unic de înregistrare: 3443304, număr de ordine în registrul comertului: J16/335/1993.
Asupra cererii de fată:
Prin cererea înregistrată sub nr. 24639 din 20.05.2014 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea NAOMI IMPEX - S.R.L.
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Examinând înscrisurile mentionate directorul, constatând că sunt Îndeplinite cerintele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare. urmează a admite prezenta cerere de radiere.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei NAOMI IMPEX - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate.
Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 22.05.2014.
$(52/3, 593, 852)$
a adunării generale ordinare a acționarilor
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători ai 223.418.035 de acțiuni, reprezentând 38,509% din. capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fostă CNVM) în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște: Alegerea domnului CĂPITANU VICTOR în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia - S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administrație al SIF Oltenia - S.A. ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acesteia/acestuia de către ASF. înregistrarea la ORC, încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv.
$(53/3.593.870)$
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei SPLIT & DIA - S.R.L., cu datele de identificare mai sus mentionate.
Motivul radierii este lichidare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în sedința din data de 5.05.2014.
$(64/3.559.961)$
din data de 29.04.2014 a asociatului unic al S.C. DIRANI - S.R.L.
Dna Răducu Cristina, asociat unic, CNP 2701019161042, cu domiciliul în Craiova, bd. Dacia nr. 28, bloc 121D, scara 1, etaj 3, ap. 14, județul Dolj, act de identitate carte identitate seria DX nr. 964756, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 23.10.2013, hotărăste:
· Dizolvarea și lichidarea simultană a societății, conform art. 235 și 227 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
· Totodată asociatul declară că va asigura stingerea pasivului, sau regularizarea lui în acord cu creditorii, că vor întocmi bilanțul de lichidare și hotărârea de repartizare a activelor, precum și că vor solicita radierea societății din registrul comerțului.
· Restul prevederilor din actul constitutiv rámân neschimbate până la data radierii societății.
$(65/3.559.965)$
din data de 23.04.2014 la statutul SC FIOBADVIC - S.R.L., cu sediul în satul Braniste, comuna Podari, Str. Calafatului nr. 10, jud. Dolj, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Doli cu nr. J16/492/18.03.2014, având codul unic de înregistrare CUI 32939035
Asociatul unic BADEA AUREL, cetățean român, născut la data de 8.09.1967, în comuna Catane, jud. Doli, cu domiciliul în Craiova, str., Calea București nr. 109, bl. R10, sc. 1, ap. 24, jud. Dolj, identificat cu Cl seria DX nr. 572429, eliberată de Poliția Craiova, jud. Dolj la data de 17.04.2008, CNP 1670908163292, am hotărât:
Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor nominală. BADEA AUREL declară că a încasat contravaloarea părților sociale și nu mai are niciun fel de pretenții asupra societății, iar CONSTANTINESCU DUMITRU declară ca preia întregul activ și pasiv al societății. După cesiune, întregul capital social, constituit din 20 părti sociale, în valoare de 10 lei fiecare, respectiv în valoare totală de 200 lei, aparține asociatului unic CONSTANTINESCU DUMITRU.
Se revocă din funcția de administrator BADEA AUREL, urmând ca administrarea societății să se facă în continuare pe o durată de 99 ani de către asociatul unic CONSTANTINESCU DUMITRU, cu drepturi depline în angajarea societății în relațiile cu terții.
Se schimbă sediul social în Craiova, str. Carol I, nr. 28, jud. Doli.
Se va redacta un nou act constitutiv actualizat.
Prezenta hotărâre s-a încheiat în 6 exemplare originale și face parte integrantă din actul constitutiv al societății.
$(66/3.559.966)$
din data de 29.04.2014 a adunării generale ordinare a acționarilor
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 223.418.035 actiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651. reprezentând 37,573% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fosta CNVM) în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul-verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Nu se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 130.000.062 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:
92.826.514 lei, ceea ce reprezintă 71,4% din profitul net, pentru dividendele cuvenite actionarilor existenți la data de înregistrare 15,05.2014. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,16 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;
37.173.548 lei, ceea ce reprezintă 28,6%, pentru sursele proprii de finanțare ale societății.
$(67/3.559.977)$
din data de 29.04.2014 a adunării generale ordinare a acționarilor
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.04.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 223.418.035 actiuni, reprezentând 38,509% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 214.023.651, reprezentând 37,573% din totalul actiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF (fosta CNVM) în vigoare si a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul-verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Nu se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 130.000.062 lei, conform propunerii acționarilor, pe următoarele destinatii:
121.834.800 lei, ceea ce reprezintă 93,72% din profitul net, pentru dividendele cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare 15.05.2014. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,21 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare:
8.165.262 lei, ceea ce reprezintă 6,28%, pentru sursele proprii de finanțare ale societății.
$(68/3.559.980)$
TUTU STEFAN, asociat unic, decedat la data de 30.01.2014, cu ultimul domiciliu în satul Cârcea, comuna Cârcea, Str. Aeroportului nr. 110, județul Dolj, CNP 1591004166738, conf. certificatului de deces seria DZ nr. 942150/31.01.2014, deținând 100% capitalul social.
Astfel, unicul mostenitor legal acceptant al celor 30 părti sociale, în valoare totală de 300 lei, este dna TUTU LENUTA, cetățean român, născută la data de 8.12.1955 în com. Cârcea, jud. Doli, domiciliată în satul Cârcea, comuna Cârcea, Str. Aeroportului nr. 110, județul Dolj, CNP 2551208163246, identificată cu CI seria DX nr. 675777, eliberată de SPCLEP Leu la data de 21.11.09, dobândeste cota de 1/1 din părțile sociale, reprezentând o valoare nominală de 300 lei; dna TUTU LENUTA devine asociat unic al societății cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%, preluând toate prerogativele adunării generale și ale administratorului.
Se numeste în functia de administrator unic, TUTU LENUȚA, pe perioadă de 99 ani, cu drepturi depline în angajarea si reprezentarea societății în relațiile cu terții.
În calitate de asociat unic, dna Tutu Lenuta hotărăste dizolvarea și lichidarea simultană a societății, în temeiul art. 235 și art. 227, alin. 1, lit. d) din Legea 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, întrucât societatea se găsește în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea.
Din acest motiv renuntă la întocmirea actului constitutiv actualizat.
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.
$(69/3.559.967)$
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2989/27.V.2014 conține 32 de pagini.
ISSN 1220-4889
cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993 Cod Unic de Înregistrare nr. RO 4175676 Nr. Registru CNVM: PJR09SIIR/160003/14.02:2006
Consiliul de Administratie al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, in componenta CIUREZU TUDOR, RADU ANINA, , BUSU CRISTIAN - alesi prin Hotararea nr.6 a AGOA din data 20.04.2013, CAPITANU VICTOR ales prin Hotararea nr. 5 a AGOA din data de 29.04.2014,
Art. 1 Se aproba numirea doamnei BALAN VIORICA in functia de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern in cadrul SIF Oltenia SA.
PRESEDINTE, conf.univ.dr.ec. TUDOR CIUREZU
pentru conformitate. secrétar CA - V Bucur
$\mathbf{I}$
conformitate cu art. 1, 2, și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile art. 252 și următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind: numire lichidator.
Admite cererea formulată de administrator BUDEANU PETRICĂ și, în consecință, pentru APFEL - S.R.L., dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind numirea lichidatorului C.I.I. STRUNĂ VIOREL, înscris în Tabloul practicienilor în insolvență.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Neamt, în condițiile art. 6 alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntată în sedința din data de 24.07.2014.
$(85/3.666.897)$
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății de Investitii Financiare OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 29.07.2014, la a doua convocare, în prezența actionarilor detinători ai 243:050.152 de acțiuni, reprezentând 41,893% din capitalul social, din care actiuni cu drept de vot 233.876.43, reprezentând 41.042% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare si Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi. hotărăste:
Se aprobă repartizarea profitului net, înregistrat pentru anul 2013, după cum urmează: 37.173.548 lei pentru surse proprii de finanțare și 92.826.514 lei pentru dividende, ceea ce asigură un dividend de 0,16 lei brut/actiune. Plata dividendelor se va face începând cu data de 1 octombrie 2014, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenti.
$(86/3.677.150)$
a adunării generale a asociaților din data de 31.07.2014
Asociații ALBOTEANU VICTORIA, cetătenie română. data nașterii 1.10.1955, locul nasterii com. Borzesti, jud. Bacău, sex femeiesc, CNP 2551001163194, cu domiciliui în Craiova, Aleea 5 Drumul Apelor nr. 28, jud. Dolj. act de identitate CI seria DX nr. 715700, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 15.07.2010, detinând 10 părti sociale. reprezentând 50% capital social, și ALBOTEANU IONEL. cetățenie română, data nașterii 18.07.1957, locui nașterii, com. Preajba, jud. Dolj, sex bărbătesc. CNP 1570718163198, cu domiciliul în Craiova, Aleea 5 Drumul Apelor nr. 28, jud. Dolj, act de identitate Cliseria DX nr. 715531, eliberată de SPCLEP Craiova, la data de 14.07.2010, detinând 10 părti sociale, reprezentând 50% capital social, au hotărât:
Asociații vor prelua activele societății, conform cu cota de participare la beneficii și pierderi, după ce se va asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui în acosci cu creditorii.
Restul prevederilor din actul constitutiv rámân neschimbate până la data radierii societății.
a asociatului unic al S.C. ROYAL MARIAGE S.R.L.
Subsemnatul, CALOTĂ ION, născut la data de 1.03.1956, în localitatea Giurgița, jud. Dolj. cu dominiilui în localitatea Giurgita, strada Grădinari numărul 5, județul Dolj, posesor al cărții de identitate seria DX numărui 539381, eliberată de SPCLEP Segarcea. la data de 27.09.2007, CNP 1560301167358. In calitate de asociat unic al S.C. ROYAL MARIAGE S.R.L., cu sediul social în localitatea Giurgita, str. Grădinari nr. 3, județul Doll. inregistrată ta Registrul Comerțului sub J16/4/5.01.2010, având CUI 26367451, am decis.
Art. 1. Dizolvarea și concomitent lichidarea S.C. ROYAL MARIAGE - S.R.L., conform art. 227 alin. 1. literal D și art. 235 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără numire de lichidator.
Art. 2. Întrucât firma nu deține nici un fel de active și nu are nici datorii către creditori diverși, sunt de acord și solicit procedura de dizolvare și lichidare fără să emit nici un fel de pretenție materială sau financiară.
domiciliat în Constanța, Str. Dezrobirii nr. 118, bloc IS5, scara C, etaj 1, ap. 64, CI/KT/960178/SPCLEP Constanta/08.08.2011, CNP 2750727131249, care vine cu aport la capitalul social (numerar) în sumă de 350 RON;
Art. 2. Se majorează capitalul social cu suma de 500 RON (numerar) prin aportul asociaților cooptați, astfel capitalul social în sumă de 700 RON: 70 p.s. X 10 RON fiecare și va fi structurat astfel:
BARSAN ELENI = $20$ p.s. X 10 RON = $200$ RON = 30% din capitalul social și 30% participare la profit și pierderi;
VOICU MELANIA = 35 p.s. $\times$ 10 RON = 350 RON = 50% din capitalul social și 50% participare la profit și pierderi;
VOICU GIULIANO-NICOLAE = 15 p.s. $X$ 10 RON = 150 RON = 20% din capitalul social si 20% participare la profit și pierderi.
Art. 3. Se revocă din calitatea de administrator BIELZ EMILIA si se numesc administratori pe o perioadă nelimitată, împreună sau separat, cu puteri depline VOICU MELANIA si VOICU GIULIANO-NICOLAE.
Art. 4. Se modifica articolul 12 Administrarea Societății din actul constitutiv în sensul că se renuntă la paragraful "Atribuțiile Administratorului".
Art. 5. Se schimbă sediul social în Constanta, Str. Dezrobirii nr. 118. bloc IS5, scara C, ap. 64, camera nr. 1.
Art. 6. Se închide punctul de lucru din Constanța, Strada Dispensarului, Complex Orizont, etaj, spațiu comercial 1039.
Prezenta decizie a fost încheiată astăzi, 30.07.2014, în 5 (cinci) exemplare originale și semnată sub semnătură privată.
$(5/3.677.072)$
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societătii Comerciale CANIN ESCORT SECURITY - S.R.L., cu sediul în
municipiul Constanta, Strada Dezrobirii nr. 118, bloc IS5, scara C, ap. 64, județul Constanța, înregistrată sub nr. J13/1283/2013, cod unic de înregistrare 31723687, care a fost înregistrat sub nr. 58267 din 31.07.2014.
$(6/3.677.073)$
Subsemnatul BEKRIS GEORGIOS, în calitate de unic asociat al societății sus-menționate, am hotărât dizolvarea societății conf. art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, lichidare, urmată de radierea societății.
Declar pe propria răspundere că societatea nu are bunuri în patrimoniu și nu are datorii la stat.
Redactată astăzi, 30.07.2014 în 3 exemplare originale, valabilă sub semnătură privată.
$(7/3.677.074)$
Adunarea generală ordinară a acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.07.2014, la a doua convocare, în prezenta acționarilor deținători al 243.050.152 de actiuni, reprezentând 41,893% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 233.876.433, reprezentând 41,042% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R. cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:
Se respinge propunerea de repartizare a profitului net, înregistrat pentru anul 2013, după cum urmează: 130.000.062 lei pentru surse proprii de finanțare și 0 lei dividende.
$(8/3.677.151)$
Adunarea generală ordinară a acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.07.2014, la a doua convocare, în prezenta actionarilor detinători ai 243.050.152 de acțiuni, reprezentând 41,893% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 233.876.433, reprezentând 41,042% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăste:
Se aleg în funcția de membru al Consiliului de Administrație al SIF Oltenia - S.A. pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administratie al SIF Oltenia - S.A. ales în AGOA din 20.04.2013, urmând a exercita atribuțiile corespunzătoare funcției de administrator numai după avizarea acestora de către ASF, înregistrarea la ORC, încheierea poliței de asigurare profesională și depunerea garanției materiale potrivit prevederilor actului constitutiv, următoarele persoane:
STOIAN NICOLAE
Adunarea generală ordinară a acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -S.A., întrunită statutar în data de 29.07.2014, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători al 243.050.152 de acțiuni, reprezentând 41,893% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 233.876.433, reprezentând 41,042% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.
297/2004, modificată și completată, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăste:
Se aprobă data de 14.08.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
$(10/3.677.153)$
a S.C. MATPLANT - S.R.L. Calafat, str. 1907, bl. M2b, sc. 1, ap. 13, jud. Dolj. J16/971/2010.
cod unic de înregistrare RO27328728
Asociatul unic IOTA COSMIN MIHAI, domiciliat în Craiova, str. Maria Tănase, bl. 20D, ap. 5, jud. Dolj, posesor CI seria DX nr. 905386, CNP 1780713163224. emisă de SPCLEP Craiova la data de 29.01.2013, am hotărât în data de 29.07.2014:
Asociatul unic declară că activele societătii îi vor reveni în întregime și se obliga să stingă datoriile societății sau să facă regularizarea acestora în acord cu creditorii.
$(11/3.677.159)$
Asociatul unic Mălăel Ioana, cetățean român, născut la data de 02.09.1969, în com. Robănești, domiciliat în Craiova, str. Tineretului, cart. Craiuovita Nouă, bl. 159C, sc. 1, ap. 5 județul Dolj, posesor CI seria DX nr. 594705. CNP 2690902163198, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 04.09.2008, în adunarea generală din data de 30.07.2014, am hotărât dizolvarea și lichidarea a PATENT ATTORNEY - S.R.L. în conformitate cu prevederile art. 227 și 235 din legea 31/1990 modificată. asociatul unic luându-și răspunderea închiderii bilanțului de lichidare în conformitate cu prevederile legale.
$(12/3.677.160)$
În baza art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
tinând cont de prevederile art.120 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004. privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
în temeiul art. 224 alin. (2) și art. 228 alin. (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
În conformitate cu art, 23 si art. 237 alin. (3) și (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.
analizând solicitarea SIF OLTENIA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 78184/06.08.2014, completată prin adresa înregistrată cu nr. 82319/19.08.2014,
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual,
Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administratie al S.I.F. OLTENIA S.A., ca urmare a alegerii doamnei POPA Carmen, a domnilor STOIAN Nicolae si POSTOLACHE lulius Grigore în calitate de administratori ai societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 9 din data de 29.07.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A.
Art. 2. Componența Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. este următoarea:
Art. 3. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligatia de a transmite Autoritătii de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comertului a modificărilor în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data Avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Art. 4. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. OLTENIA S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.
VICEPRESEDINTE, Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare Mircea URSACHE
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital,
în conformitate cu art. 36, art.37 alin.(1) și art. 237 alin.(4) din Regulamentul ASF nr.9/2014 privind autorizarea și functionarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.
ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare.
analizând cererea S.I.F. Oltenia S.A. transmisă A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. 79101/08.08.2014.
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 925/31.07.2014,
în baza analizei directiei de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual,
Art. 1. Se autorizează doamna Viorica BĂLAN cu domiciliul în Sat Ișalnița, Strada A.I. Cuza, Nr. 25, jud. Dolj, identificată cu C.I. seria DX, nr. 983137, C.N.P. 2681222163217, în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.I.F. Oltenia S.A.
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Viorica Bălan în Registrul A.S.F., cu nr. $\sqrt{PR}$ /3RCC( $\sqrt{16}$ 0581 $\%$ , în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern.
Art. 3. S.I.F. Oltenia S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordată persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei S.I.F. Oltenia S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.
VICEPRESEDINTE Les, Morael Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare Mircea URSACHE
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.