SIF Oltenia S.A.

AGM Information • Mar 5, 2013

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1 E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347 fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006 Cod Unic Înregistrare: RO 4175676 Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993 Capital social: 58.016.571

Nr. 1485 / 05.03.2013

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE Fax: 021-326.68.48; 021-326.68.49

BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021-307.95.19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare

și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 05.03.2013

Denumirea entității emitente: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006 Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti categoria I Actiuni (simbol de piată SIF5)

Evenimente importante de raportat: Convocarea A.G.O.A. S.I.F. OLTENIA S.A. pentru data de 19/20.04.2013

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

$AI$

SOCIETĂTII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

cu sediul în județul Dolj, Craiova, str. Tufănele nr. 1, Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993

Cod Unic de Înregistrare: RO 4175676

Capital social: 58.016.571 lei

întrunit în ședința din data de 05.03.2013

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 19/20.04.2013, orele 10⁰⁰

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele nr.1, judetul Dolj, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.03.2013, considerată dată de referintă.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Contractului și Statutului S.I.F. Oltenia S.A.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administratie. Dividendul brut propus de Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. este de 0.13 lei/acțiune, ceea ce reprezintă 85,34% din profitul net, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenti. Distribuirea va începe din luna septembrie a anului 2013. Diferența de profit net, respectiv 14,66%, se propune a fi repartizată la sursele proprii de finanțare ale societății.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăsurată în exercitiul financiar al anului 2012.

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 și a Strategiei pentru anul 2013.

5. Aprobarea nivelului indemnizației administratorilor societății, cuvenită pe perioada mandatului 2013 - 2017 precum si a limitelor generale de remunerare pentru conducatorii efectivi ai societatii (contract de mandat) potrivit prevederilor art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Alegerea Consiliului de administratie al SIF Oltenia SA pentru un nou mandat de 4 ani.

7. Numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA Bucuresti in calitate de auditor financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie de a incheia contractul de audit financiar pentru o perioada de 2 ani (ca urmare a expirării contractului existent), precum si de a stabili conditiile de exercitare a activitatii de audit financiar.

8. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii, reprezentând singuri sau împreuna 5 % din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un project de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală:
• de a prezenta projecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este 18.03.2013, orele 12⁰⁰.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 18.03.2013, orele 12⁰⁰, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea întrebări frecvente.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă sau curierat, pe adresa S.I.F. Oltenia S.A., Craiova, Str. Tufănele nr.1, județul Dolj, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2013, sau prin mijloace electronice la adresa "public@sifolt.ro".

Pentru identificarea persoanelor, necesara raportarii prevazute de Decizia CNVM nr. 381/20.04.2011 si in aplicarea Dispunerii de masuri a CNVM nr.3/20.02.2012, astfel cum a fost modificata prin Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Documentele care atesta calitatea de

reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza, conform art. 4 din Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012 precum si extras de cont din care să rezulte calitatea de actionar și numărul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de depozitarul central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art.168 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie. Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Candidații pentru postul de administrator vor fi nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de către actionari, conform art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R. cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de candidatură ale candidatilor propusi se vor înainta Consiliului de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 18.03.2013. orele $12^{00}$ , în vederea verificării îndeplinirii conditiilor pentru ocuparea functiei de administrator al S.I.F. Oltenia S.A. si înscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobării adunării generale.

Procedura privind depunerea dosarelor de candidatură și continutul acestora, se va aduce la cunoștința persoanelor interesate pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A. - www.sifolt.ro - începând cu data convocării AGOA, respectiv 05.03.2013.

Candidatii vor fi înscrisi pe lista de candidaturi, în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratura S.I.F. Oltenia S.A. a dosarelor de candidatură.

Lista cu candidaturi va fi întocmita de către Consiliul de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. și publicata pe site-ul S.I.F. Oltenia S.A. până cel mai târziu la data de 19.03.2013, orele 16⁰⁰. împreună cu CV-urile candidatilor.

Persoanele alese de adunarea generală a acționarilor în funcția de administrator își vor exercita prerogativele funcției numai după avizarea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, înregistrarea la ORC si incheierea politei de asigurare profesionala, potrivit prevederilor legale.

Potrivit prevederilor art. 80 din OUG nr. 32/2012, Adunarea Generala a Actionarilor se va desfasura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 32/2012 si ale reglementarilor CNVM.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.I.F. Oltenia S.A. sau altei persoane decât actionarii. Votul se poate exprima si prin corespondenta, utilizand pentru transmitere inclusiv mijloace electronice.

Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusă la cunostinta acestora, împreună cu formularul de procură specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A., începând cu data de 19.03.2013, in limba romana si limba engleza.

Procurile speciale, ÎN ORIGINAL, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la S.I.F. Oltenia S.A. incepand cu data de 03.04.2013 până cel mai târziu la data de 17.04.2013, orele 10^oo, data numarului de registratura SAU sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, trasmis pana la aceeasi data la adresa de e-mail: aga@sifolt.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, respectiv transmis prin mijloace electronice la S.I.F. Oltenia S.A., în același termen, respectiv perioada 03.04.2013 - $17.04.2013$ , ora $10^{00}$ .

În situația depășirii termenului specificat mai sus, acestea nu vor fi luate în considerație. Actionarii au obligatia respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, în functie de modalitatea aleasă, sub sanctiunea anulării votului.

În vederea primirii si centralizării voturilor prin corespondență exprimate de actionari, precum si a procurilor speciale vor fi desemnate Comisii speciale, corespunzator prevederilor art. 155 din Regulamentul CNVM nr.15/2004. Membrii comisiilor vor avea obligația păstrării înscrisurilor în siguranță și de asemenea vor asigura confidențialitatea votului, în baza unui Angajament de confidentialitate, până la momentul centralizării votului, nepermitand deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta (art. 80 din OUG nr. 32/2012).

Dreptul de vot aferent actiunilor detinute de actionari peste limita de 5% din capitalul social se suspendă prin limitare "pro-rata" aplicată detinerilor de la data de referintă. Lista actionarilor care, singuri sau împreună cu persoane cu care actionează în mod concertat, detin actiuni peste limita de 5% din capitalul social al S.I.F. Oltenia S.A., se va stabili in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 6/2012 si va fi publicată pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societătii din Craiova, str. Tufănele nr.1 sau pe site-ul oficial, după cum urmează:

• Raportul Consiliului de Administrație și Situațiile financiare, de la data publicării prezentului convocator, respectiv 05.03.2013;

• restul materialelor aferente ordinii de zi, inclusiv proiectul de hotărâre AGOA, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.03.2013.

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal si a dovezii calității de reprezentant legal, corespunzator prevederilor art.4 din Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, emisa de CNVM. În situația persoanelor juridice reprezentate prin împuterniciți ai reprezentantului legal sau persoanelor fizice reprezentate prin mandatari, împuterniciții/mandatarii vor prezenta și exemplarul nr. 3 al procurii speciale. In situatia in care un actionar a inaintat in original dovada calitatii de reprezentat legal, anexata la o cerere de completare ordine de zi sau la intrebarile adresate Consiliului de Administratie, la prezentarea in sala va depune o copie a acesteia.

În cazul în care la data de 19.04.2013 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în conditiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 20.04.2013, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. din Craiova, str. Tufănele nr. 1, telefon 0251/419335, 0251/419338, precum si pe site-ul oficial al SIF Oltenia SA - www.sifolt.ro.

conf. univ. dr. ec. Tudor Cimezus Președinte / Divoctori General