SSIF BRK Financial Group SA

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 18, 2022

Nr. 3900 /18.07.2022

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piață

Data raportului: 18 iulie 2022 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tellfax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piaţa reglementată pe care lorio loi
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Hotărâtie din 18 iulie 2022 privind completarea convocatorului
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17 / 18 august 2022 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 17 / 18 august 2022

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SSIF BRK Financial Group S.A.

din data de 17 / 18 august 2022 COMPLETAT

Consiliul de Administratio al SSF BRK FINANCIAL GROUP S.A, societată in ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI
6738423, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Motilor n. 119, (de 6738423, cu sediul social în Cranică în Crăcării România. În cele ce urmează în cele ce urmează în cele ce urmează "Societatea"),

Având în vedere:

• Hotărârea din data 12.07.2022 a Consiliul de Administrație al Societății, privind convocarea Adunarării Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de Anninstratie al Societali, privind convocare Adurarării Generală Ordinară a
  Moților nr. 119, iud. Clui, entru întenistrații în societal, prin 12: Moților nr. 119, jud. Cluj, pentru tuală de 16.08.2022, ora 12:00 la sediul socieții, Cuj-Napoca, str.
  ("Convocarea"), ("Convocarea"),
• Publicarea Convocării prin raportul curent nr. 3831/13.07.2022;
• Adresa Autorității de Supereira Societate cu nr. 386 în data de 15.07.2022, pin care i s-a pus în care i s-a pus în vedere Societáții obligația de 317 pre 8 din Rogulate 15.07.2022, pin care i s-a pus în
  Legea Societății obiigația de a reșecita și adoptarea năcurile ase nr. 5/2018 și prev Legea Societăților, n. 117 de line alt. 167 pc. 6 un Regulamentul AS-I nr. 52010 și prevederilor at. 1171 din 1171 din 1971
  legea Societăților, nr. 111990 republicată, prec

În conformitate cu prevederile legale aplicabile,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI:

Ordine de zi completată cu punctul 1

1. Având în vedere expirarea mandatului de administrator a domnului Constantin Sorin-George în data de 29.11.2022, alegerea unui membru al Consiliului de Adminiului Solin-Sori-Seorge in data de 29.11.2022.

30.11.2022. Exercitarea atribuţiilor de membru al Consiliului de Administraţie a Societăţii, se face numai după obţinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F.

• deciziei de aprobare emse de A.S.F.
  Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administratie Contantin Soritarea arributiilor aferente perioadei de prelungire a Aprobarea prelungiri mandatului Colininia Londona Le Adminizat prezentului manuai, referea deciziei de aprobare emise de A.S.F.
  mandatului se face numai dupa obtinerea deciziei de 18.0022)
• mandatului se tace numa dupa do inregistrare (ex-centra on or actionarily rasupa carora earora earora earora e rasmi este research
• Aprobarea datei de 09.09.2 Aprobarea datel de 09.09.2022 ca uata do Infogram a.f. 37 alin. (1) din Lege an: 24/2017.
  hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, e Monica, Adrin
• hotaranior adoptate de Adunarea Seriera a Aothrita a Aonnului Rat Razvan Legan Legan Legian, pentru ca
• Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de subsitivale provazute de Aprobarea mandatari, cu posibilite, a cuinirer ilitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actulii constitutii.
  In preuna sau separat, sa efectueze toate procedurile impreuna sau separat, să elecueze în românia orientilor superia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in
  pentru ducerea la indeplinire a hotararii, sa depun pentru aucerca la muopinului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

La Adunarea Generală Ordinarilor sunt indreptății sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei
de 05.08.2022 stabilita ca data de referinta.

de 0.08.2022 stilonia ca data de rovenis prin simpla proba a identitali acestora, facula in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura Accesul actionalior indreplati sa parlice permis pin simpla processore fizice reprezentate, cu procur
persoane fizie cu actul de identitate, ia in cazul actionalide el epreze persoane fizice cu actul de identinor pelsoale juritice al reprezentantivi. E omularul de proura poate fiobinul
speciala sau general, data persoanei fizio care-i epitel. I ww speciala sau generala, data persoanei fizie care-i reprezentale a neprezentancien van a limba romana cat si in limba romana cat si in limba romana cat si in limba
de la sediu engleza.

engleza.

Acționarii Socieății indin curarinzări deținuă în capitalul social propunei de caniicat pentru numira în caliitatea profesională a persoanelo Acționarii Societății, indinți în câpitali socal, pot prezinții o oandralie și calicație a personale a personale o personale o personale o membru al consiliului de administratio innere, nolla de viculiner o cazul personelor fizie, buletinicate de
propuse și însoție a actului de identitate vali a acțiena propuse şi însoţie de (i) o copitate vald a celolalia de itine identitatelpașapori, respecii în cazul personel (in curiculum vitae al pesoanei (ii) nota prind informarea
acționarilor Societății, emisă de Depozitalul Centr acționarilor Societății, emisa de Depozitalul Gentral S.A.), (în Sumealantă și (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î. (î.

canului cu pivii indiferi proitalul social, precum și administratii Societății Societății Societății Societății Societății Societății Societății Societății Societăț Acționarii Societății, indiferent de particia în câpitală Social, procară Procan și
candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, până

candidați pentru ființea în cândru de nomiciliu și calificarea profesională ale persoanelă ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, precum și de

tuncția respecivă, prezinți a un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al BRK Financial Group SA, sub semnatura autorizată, unde e cazul;

SA, sub seninatul a autorizata, uno o cazali,
b) Copia actului de identitate a cărei conformitate ou originalul este certificată prin sesorul actului de identitate;

denticulum Vitae al candidatului, acualizat, in original ( în format Europass), în care a precizeza sudille și cursulie de o) Curriculum Vitae, data și esmiați, ni oligina i normat ni românie și auralului, natura și duratur, analidati, naturalului, naturalului, naturalului, naturalului formare relevante, experiente nolusiv cartirities coranização de administrar, in cazul fundilor de administrali, in cazul funcțiior, in cazul funcțiio atilbutilor îndeplinte, în special în cere premia revenire pelîne deteili a sperine delante.
de in ultimi 10 ani, atunci cand e describe trebule să se specifice detalui sau d deținute în ultimii 10 ani, atune în respecive respecine usul sun după cară în care a activat, dacă este
competenție de decizie a la praneanea o onițălor în cadul carcii car competențiele de decizie la nivel întern și domenilie du actoricate al sona comunea.
cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora candida

d) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către candidat;

d) Obela astală a pe propria raspundițile legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în

original; origilial,

f) Declarația pe proprie răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în anexan nei alt de une lecivalent en 19201

ț) Decarăția pe propriericatul de cazier fiscal în temenul de valabiitate egal sau alt document enivalent enivalent en inseral de g) Certificatul de cazincial de cazer issal n cirienti ce van in in statul de cigine, in cazul in satul in azul in azul in azul în azul în azul in autritățile competente din țare are stabilitstabilită dominiul șisau Trestulița, preculița, preculița în România de mai puțin de 3 ani

se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele țări în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința

h) Lista cu persoanele care pot oferi referitore la reputația și experiența și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora

i) Declarație pe propria raspundere cu privire la conflictul de interese

(j) nota privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, preum și cu art. 11 alin. 5 din Actul Constitutiv al Societății, candidații pentru funcția de administrator vor îndeplini în mod cumune privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzule de reglementările și dispozițiile legale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziţia acţionarilor pultată şi completată de aceştia, pe website-ul societăţii www.brk.ro în sectiunea Relatii Investitori.

Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identificatului de inregistrare si a certificatului constator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuseltransmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 15.08.2022 ora 12, la adresa de email office@brk.ro

In cazul procurii speciale acordata de cate un actiutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

• institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,

• instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit a vota in numele respectivului actionar,

• procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din creptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi penerale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletinte) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele calitatea de reprezentant legal intocmite int-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 01.08.2022, ora 17.00, in plic inchis, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@brk.ro, mentionand la subiest "PENTRU ADUNARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibla pe siteul societatii incepand ou data de 04.08.2022, ora 17.00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inaime de datului adunarilor prin utilizarea formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actuali de identificativa certificatului de inregistre si a certificatului constatator emis de ORC sau orice al trocuri en a combinació i iusmului a orineatul de in ogienta din statul in care actionarii este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportal la data publicati can o aditoniale oompotenti, un viginal, la sediul acesteia sau pin e-mail, cu sematura e mainsa, e estinsa, estinsa, por a con 13 00. Formarea, von ocimarala de la ristilo de 15.001, la adresa de email office@brk.ro, pana la data de 15.08.2022 ora 12.00% ocronadantos ini irediții sonionii esgi. In 1908 engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prii i coreșoni popo i roducati no initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat para in data 15.08.2022, ora 12.00.

In situatia in care actionarul care si-a expirnat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul ni situatie în care autoria ori a ore generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele disponibile in limba romana si in limba engleza, l documentele si materialele informative referitoare la problemele inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozita actionarilor incepard cu data de 15.07.2022, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.brk.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului Completat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Monica Ivan Director General