C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Dec 14, 2021

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transabetrica SA - Punct de lucry: Sir. Okeni, nr. 2-4, C.P. 030766, Bueurești
România, Număr întegistare Oficiul Registruiui Comerțului J40/8060/2000.
Capital subscris www.transefectrica.ro

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 14 decembrie 2021 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂRILE NR. 8 și 9 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 14 decembrie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 14 decembrie 2021, ora 10:00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 75,65734% din capitalul social și 75,65734% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

HOTĂRÂREANR.8:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 3, 4, 6 și 7 după cum urmează:

1.1 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,14298% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea doamnei Dogaru - Tulică Adina - Loredana în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

1.2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,14298% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea doamnei Popescu Mihaela în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

1.3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,63478% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Morariu Marius Vasile în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

1.4. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,14298% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Năstasă Claudiu Constantin în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

1.5. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,14298% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Blăjan Adrian Nicolae în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

1.6. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,63478% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Dumitriu Victor Florin în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

1.7. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,14298% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Orlandea Dumitru Virgil în calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,63478% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de supraveghere, cu o durată a mandatului de 4 luni, începând cu data de 22 decembrie 2021.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,63478% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de supraveghere conform contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., conform modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27919/T.H.G. din 25.11.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 52290 din 25.11.2021).

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 83,63478% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractelor de mandat, pentru cei 7 membri provizorii numiți în Consiliul de supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și o împuternicește pe doamna Mihaela Ciobanu, în calitate de reprezentant al acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, să semneze în numele societății, contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Consiliului de supraveghere C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., conform modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/27919/T.H.G. din 25.11.2021 (înregistrată în cadrul Companiei cu nr. 52290 din 25.11.2021).

4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de 04 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

5. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste președintele de ședință, domnul Adrian Moraru, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Moraru poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

HOTÄRÅREANR. 9:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 5, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 90,573335% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea PKF FINCONTA S.R.L. în calitatea de auditor financiar al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru o perioadă de trei ani conform Notei nr. 49551/11.11.2021.

2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de 04 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

3. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Moraru, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Moraru poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Bogdan TONCESCU

Director General Executiv Presedinte Directorat

Adrian MOR Membry ctorat

Digitally signed by BOGDAN BOGDAN TONCESCU TONCESCU Date: 2021.12.14