SIF Banat Crisana S.A.

AGM Information • Jun 9, 2015

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Către. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

BANAT-CRISANA 9. IUM 2015 Nr.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piata de capital Data raportului: 09.06.2015

Denumirea societății emitente	Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA (SIF Banat-Crisana)
Sediul social	Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158
Telefon Fax	+40 257 304 438 +40 257 250 165
Web Email	www.sif1.ro sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la ORC	2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	102 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul ASF	PJR09SIIR/020002/2006
Capitalul social subscris și vărsat	54.884.926,80 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIE1)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 9 iunie 2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., întrunită la a doua convocare, în data de 09.06.2015, la sediul societății, cu participarea directă și prin corespondență a acționarilor ce dețin 39.079.584 acțiuni, reprezentând 7,12% din capitalul social,

cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.2303/07.05.2015, în ziarul Bursa nr.85/07.05.2015, Buletinul ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-Rapoarte ale emitentilor nr.19/2015, ziarul local Jurnal Arădean nr.7317/07.05.2015, pe site-ul societății la adresa www.sif1.ro și pe site-ul Bursei de Valori București,

cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, a hotărât:

Art.1. Se aprobă prelungirea mandatului (numirea) societății KPMG Audit SRL ca auditor financiar al societății, cu o durată minimă a contractului de audit de 1 an, cu 73,87% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 26,13% abțineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă împuternicirea consiliului de administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit cu auditorul financiar KPMG Audit SRL, cu 73,87% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 26,13% abțineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 · COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO2761040 · NUMĂR REGISTRU ASF PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 54.884.926,80 LEI · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX · BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 234 473 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SIF1.RO

Art.3. Se aprobă data de 24 iunie 2015 ca dată de înregistrare (23 iunie 2015 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abtineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

Art.4. Se aprobă împuternicirea (cu posibilitatea de substituire) domnului Ștefan Dumitru, administrator al societătii, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea formalităților necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la Oficiul Registrului Comertului precum și oriunde va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 39.079.584 voturi exprimate.

Vicepresedinte Consiliul de Administratie Stefan DUMITRU GANAT-CRISE

S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.
CONTROL INTERN 1
NR. REG. CNVM-PFR13RCCI/020033
	09.06, 201
Semnătura