Vrancart SA

AGM Information • May 20, 2020

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17 RO 1454846, J39/239/1991 Capital social subscris şi vărsat 103.168.354,70 RON RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20 office@vrancart.com, www.vrancart.ro

VRANCART S.A.

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară Bursa de Valori Bucureşti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:	20.05.2020
Denumirea entității emitente:	VRANCART S.A.
Sediul social:	Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea
Numărul de telefon/fax:	0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	1454846
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat:	103.168.354,70 lei
Piaţa reglementată de tranzacţionare :	Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

În data de 20.05.2020 s-a întrunit, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii VRANCART S.A. Adjud (ora 11ºº) desfăşurată la sediul societăţii VRANCART S.A. din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor au fost împuterniciţi şi au votat prin corespondenţă acţionari care au reprezentat 94,3317% din capitalul social, respectiv 973.204.761 acţiuni, Adunarea Generala fiind statutară.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii VRANCART S.A. Adjud a fost legal convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1355/09.04.2020 şi Ziarul de Vrancea din 09.04.2020 şi prin înştiinţarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afişarea acestuia pe site-ul societăţii.

În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Â R E A Nr. 1 din data de 20.05.2020

Art.1. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele:

• 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
• 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
• 4519 Comert cu alte autovehicule
• 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
• 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
• 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
• 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
• 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
• 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
• 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții
• 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
• 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
• 8413 Reglementarea și eficientizarea activităților economice
• 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

H O T Ă R Â R E A Nr.2 din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea eliminării, în prevederile Actului Constitutiv, a sintagmei "Adjud" din alăturarea cu numele societății "VRANCART S.A".

H O T Ă R Â R E A Nr. 3 din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea modificării și completării prevederilor Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

3.1. Articolul 10 se modifică și va avea următoarea formulare:

" 10.1. Se deleagă de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliului de Administraţie, conform Art. 114 aliniatul (1) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea următoarelor atribuţii:

• mutarea sediului societății,
• schimbarea obiectelor secundare de activitate ale societăţii,
• înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică,
• majorarea capitalului social.
• 10.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele competențe:
  • Modificarea denumirii societatii,
  • Schimbarea obiectului principal de activitate,
  • · Schimbarea formei juridice a societatii,
  • · Prelungirea duratei societatii,
  • Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni,
  • Fuziunea cu alte societati, ●
  • Divizarea societatii, O
  • Dizolvarea anticipata a societatii,
  • Orice operatiune ce implica modificarea valorilor mobiliare ale societatii (cu exceptia procedurilor de majorare de capital), in lipsa de stipulatie contrara in lege,
  • Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

10.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele competențe:

• să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie si de auditorul financiar şi să fixeze dividendul,
• să aleagă şi să revoce membrii Consiliului de administraţie,
• să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,
• să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de administraţie,
• sa fixeze cuantumul remuneratiilor suplimentare in cadrul Consiliului de administratie pentru exercitiul in curs,
• sa fixeze limita generala a remuneratiei Directorului General pentru exercitiul in curs,
• să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de administraţie,
• să stabilească Bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, Programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor,
• să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii,
• Aproba incheierea oricaror acte și operațiuni in numele societatii care includ achizitii, instrainari, inchirieri, schimburi, precum si angajarea de credite si garantarea cu active din patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste competența de aprobare a Consiliului de Administrație, potrivit Actului Constitutiv sau oricăror dispoziții legale incidente la data tranzactiei,
• oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor."

3.2. Articolul 11 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Pe lângă competențele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, Adunările Generale ale Acţionarilor au și competenţele stabilite prin lege."

3.3. Articolul 16 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Pentru a putea fi membru în Consiliul de Administrație al Societății, orice candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, pentru dovedirea cărora va prezenta, la solicitarea Societății, documentație doveditoare:

• să aibă studii superioare finalizate,
• să nu aibă cazier judiciar,
• să nu se afle în orice stare de interdicție sau incompatibilitate legală,
• să nu fie membru în structurile de management, salariat pe orice post și să nu aibă legături de afaceri, în mod direct sau prin interpuși, cu societăți având același obiect de activitate cu VRANCART, cu excepția societăților afiliate Grupului VRANCART.

Condițiile mai sus menționate sunt aplicabile întocmai și oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății, oricând pe durata de exercitare a mandatului său."

3.4. Articolul 18 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Pentru operativitate, în situaţii de urgenţă, dezbaterile Consiliului de Administraţie pot avea loc şi prin mijloace de comunicare electronice, cu o notificare scrisă prealabilă, de 48 de ore, făcută de către secretarul sau Președintele Consiliului de Administraţie către membrii consiliului. Transcrierea dezbaterilor va fi comunicată de către secretar membrilor Consiliului de Administraţie prin e-mail şi va fi returnată secretarului prin poștă cu semnătura olografă a membrului Consiliului de Administrație."

3.5. Articolul 19 se modifică și va avea următoarea formulare:

"În cazuri excepţionale justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie se pot lua prin votul membrilor, exprimat în scris sau prin mijloace de comunicare electronice, cu excepţia deciziilor referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat."

3.6. Articolul 21 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Adunarea Generală Ordinarilor fixează limitele generale ale remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie însarcinaţi cu funcţii specifice precum şi limita generală a remuneraţiei Directorului General."

3.7. Articolul 22 se modifică și va avea următoarea formulare:

"Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt cele prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv, în ce privește de atribuții de la Adunarea Generală Extraordinară a

Acționarilor. Pe lângă acestea, Consiliul de Administrație are și următoarele atribuţii:

• Aprobă planul strategic de dezvoltare a societatii,
• Analizeaza anual stadiul realizarii planului strategic de dezvoltare si dispune masuri in acest sens, ce vor fi adoptate de executiv,
• Stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare,
• Analizeaza si dezbate trimestrial raportul Directorului General cu privire la rezultatele societatii si adopta hotarari de imbunatatiri a activitatii,
• · Aproba organigrama societatii,
• Aproba oricare concediere colectiva, precum si oricare alt plan de restructurare a societatii,
• Aproba cesionarea sau licentierea oricaror drepturi de proprietate intelectuala catre terti,
• Aproba si supravegheaza politicile de guvernanta corporativa a societatii,
• Aproba numirea si revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie,
• Aproba incheierea oricaror acte și operațiuni in numele societatii care includ achizitii, instrainari, inchirieri, schimburi, precum si angajarea de credite si garantarea cu active din patrimoniul societatii, ce exced limitelor de competentă acordate Directorului General, dar cu respectarea limitelor superioare de competență prevăzute de dispozițiile legale incidente,
• Decide cu privire la dobandirea sau renuntarea de catre societate a calitatilor de asociat, actionar, membru si altele asemenea in orice alte entitati juridice, daca prin lege si actul constitutiv nu se prevede altfel,
• Decide cu privire la toate aspectele, inclusiv statutare, decurgand din calitatea societatii de asociat, actionar, membru si altele similare in alte entitati juridice, daca prin lege si actul constitutiv nu se prevede altfel,
• Numeste si revoca directorii executivi si stabileste remuneratia acestora,
• Supravegheaza activitatea directorilor executivi,
• Aprobă deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitorului."

3.8. Articolul 23 se modifică și va avea următoarea formulare:

" Directorul General are următoarele competenţe:

• conduce societatea urmare a delegării competenţei de către Consiliul de administrație;
• duce la îndeplinire hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie;
• reprezintă societatea în raporturile cu acţionarii, terţii, inclusiv instantele de judecată sau tribunalele arbitrale, sindicatul sau reprezentanții salariaților, în condiţiile legii şi ale prezentului Act Constitutiv;
• angajează şi concediază personalul societăţii;
• propune Consiliului de Administraţie modificarea organigramei, atunci când consideră necesar să efectueze modificări structurale;
• • aprobă modificarea numărului de personal, în funcţie de cerinţele societăţii la un moment dat, fără modificări de structură organizatorică şi cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli;
• aprobă fişele posturilor pentru toate posturile din organigramă;
• aprobă salariile tuturor angajaţilor, exceptând remuneraţiile directorilor executivi, şi modificări individuale ale acestora cu încadrarea fondului de retribuire în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli;
• supune aprobării Consiliului de Administraţie majorările de salarii efectuate pentru întreg personalul societatii;
• supune aprobării Consiliului de Administraţie concedierile colective;
• aprobă sancţiuni pentru personalul societăţii;
• are drept de semnătură în bancă; desemnează şi revocă persoanele ce vor avea acest drept precum şi limitele de competenţă ale celor desemnaţi;
• poate angaja societatea în limitele stabilite de Actul Constitutiv, Consiliul de Administraţie şi Adunările Generale ale Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale;
• ia decizii operative pentru asigurarea condiţiilor de realizare a prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi a altor obiective stabilite de Adunările Generale ale Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie, raportând acestora despre modul de îndeplinire;
• Încheie orice acte și operațiuni în numele societății care includ achizitii, înstrăinări, închirieri, schimburi, precum și angajarea de credite și garantarea cu active din patrimoniul societății, i) fără limită de sumă, dacă acestea sunt aprobate anterior prin decizii ale Consiliului de Administrație, sau ii) sau în limita sumei de 200.000 (douăsutemii) lei, pentru cele neaprobate anterior de catre Consiliul de Administratie, cu excepția oricăror acte și operațiuni juridice ce țin de desfășurarea uzuală a activității sau gestionării de către aceasta a unor situații de urgență sau excepționale, precum tranzacționarea hârtiei, cartonului, oricăror altor tipuri de deșeuri, materii prime, materiale, carburanți, consumabile și orice fel de bunuri similare."

H O T Ă R Â R E A Nr. 4 din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea datei de 09 iunie 2020 ca ex-date aşa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.

H O T Ă R Â R E A Nr. 5 din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea datei de 10 iunie 2020 ca dată de înregistrare, dată care defineşte acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 20 mai 2020.

H O T Ă R Â R E A Nr. 6 din data de 20.05.2020

Articol unic. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 20 mai 2020.

Rezultatul votului pentru Hotărârile nr. 1-6 ale Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 20.05.2020

Hotarârea	NUMAR	% PENTRU	% İMPOTRIVA	% ABŢINERE	% ANULATE	%
A.G.E.A.	VOTURI					TOTAL
1/20.05.2020	973.204.761	100%				100%
2/20.05.2020	973.204.761	100%				100%
3/20.05.2020	973.204.761	100%				100%
4/20.05.2020	973.204.761	100%				100%
5/20.05.2020	973.204.761	100%				100%
6/20.05.2020	973.204.761	100%				100%

resedinte consiliu de Administratie, Mel-Marian C160101 39/239/1