AGM Information • Apr 22, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
str. Nicolae lorga 2, Brașov, 500057, România · tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171 fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • [email protected] • www.siftransilvania.ro Societate administrată în sistem dualist
rüv CERT 73 121 6416
Nr. 2915/22.04.2020
Autoritatea de Supraveghere Financiară
S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057 Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216 CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comertului: J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)
În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19 și având în vedere:
(i) O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare,
(ii) Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
(iii) Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,
(iv) Ordonanțele Militare nr. 1-8 privind măsuri de prevenire a răspândirii $COVID - 19$ , precum și restricțiile impuse de organele competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID - 19 (precum distanțarea socială și suspendarea activităților desfășurate în spații închise),
(v) Adresa D.S.P. Brasov nr. 5311/22.04.2020 privind avizul nefavorabil pentru organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29.04.2020 cu prezență fizică,
în completarea Rapoartelor curente nr. 2639/02.04.2020 și nr. 2783/13.04.2020, S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor faptul că Directoratul societății a decis, în ședința din data de 22.04.2020, modificarea modului de organizare și desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din data de 28/29 aprilie 2020, în sensul utilizării exclusiv a votului prin corespondență, ca urmare a Adresei D.S.P. Brașov nr. 5311/22.04.2020 privind avizul nefavorabil pentru organizarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29.04.2020 în locația Hotel Aro Palace din Municipiul Brașov (anexată prezentului raport curent).
Totodată, S.I.F. Transilvania formulează următoarele recomandări exprese adresate acționarilor săi cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 28/29.04.2020, având ca dată de referință data de 30.03.2020:
(i) accesarea de către acționari a materialelor aferente adunării generale a acționarilor în format electronic, pe site-ul societății (www.siftransilvania.ro, Secțiunea "AGOA Aprilie 2020"), cu evitarea, în măsura în care este posibil, a solicitării transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a ridicării în mod personal a acestora de la sediul societății;
CUI / CIF: RO 3047687 · R.C. J08/3306/92 · Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei · Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIR/080004/06.03.2006 IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brasov · Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 · Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR071AFIAA/080005/15.02.2018
(ii) transmiterea de către actionari, prin e-mail, a întrebărilor privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [email protected], cu mentiunea scrisă clar "Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020", cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la sediul societății; termenul limită pentru transmiterea întrebărilor este data de 24.04.2020;
(iii) transmiterea de către actionari a buletinelor de vot prin corespondentă, prin e-mail, sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [email protected], cu mentiunea scrisă clar "Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020", cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal a acestora de la sediul societății; termenul limită pentru primirea de către societate a buletinelor de vot este data de 27.04.2020;
(iv) exercitarea de către actionari de preferință a votului prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului societății www.siftransilvania.ro, Secțiunea "AGOA Aprilie 2020", link-ul Vot electronic pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din 28/29 Aprile 2020, conform Procedurii privind organizarea si desfășurarea A.G.O.A., disponibilă pe site-ul societății, la Secțiunea "AGOA Aprilie 2020; termenul limită pentru transmiterea votului prin mijloace electronice este data de 26.04.2020, ora 14;
(v) numai în situația în care nu vor putea fi transmise pe cale electronică, întrebările acționarilor și buletinele de vot prin corespondență primite de acționari prin poștă vor putea fi expediate societății în original prin poștă, servicii de curierat sau depuse în mod personal la registratura societății din Brasov, str. N. Iorga, nr. 2.
De asemenea, S.I.F. Transilvania avertizează acționarii asupra faptului că participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la data evenimentului, expune participanții la un risc legat de o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar S.I.F. Transilvania și/sau conducerea societății nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc în condițiile în care autoritățile competente nu permit participarea fizică a acționarilor, astfel cum este specificat în adresa D.S.P. mai sus-menționată.
Având în vedere faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2020 nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor, conform adresei D.S.P. Brașov nr. 5311/21.04.2020 mai sus-mentionate, adunarea generală va avea loc prin utilizarea votului prin corespondență, inclusiv a votului exercitat prin mijloace electronice.
În vederea realizării cvorumului necesar și adoptării hotărârilor în mod legal și cu participarea a cât mai multor acționari, vă rugăm să vă exercitați dreptul de vot prin oricare dintre modalitatățile prezentate în acest raport curent.
Pentru o informare corectă asupra tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, vă recomandăm să accesați site-ul societății www.siftransilvania.ro, Secțiunea "AGOA Aprilie 2020", unde sunt prezentate în detaliu toate informațiile necesare fundamentării opțiunii dumneavoastră de vot, o sinteză a acestora regăsindu-se în scrisoarea ce însoțește buletinele de vot prin corespondență. De asemenea, în scrisoarea menționată sunt specificate utilizatorul și parola cu ajutorul cărora veți putea vota electronic, precum și instrucțiunile necesare votului.
Mihai Fercală NVES Presedinte Executiv/Director General University BRAS Stefan Szitas Membru al Directoratului/Director
Ofițer de conformitate Marcus Valeriu Marin IF Transilvania SA Brasov Ofiter de Conformitate Marcus Valeriu Marin 2. ASF PFR13.1RCCO/080000 Semnátura2 $22.04.220$
| SIF TRANSILVANIA S.A. |
|---|
| 2 2 APR 2020 |
| Intrare Nr. $2.5$ |
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV Brasov Str. M. Kogalniceanu nr. 11 et. 6 Tel.-fax. 0268/547972
Ca urmare a solicitarii dumneavoastra adresata DSP Jud Brasov cu nr.5311/21.04.2020. de acordare a avizului referitor la Organizarea evenimentului Adunarea Generala a actionarilor in data de 28.04.2020 in locatia situata la adresa Brasov, Hotel Aro Palace
si
Avand in vedere situatia prezentata de dumneavoastra si conform evaluarii de risc a conditiilor de organizare si avand in vedere instituirea/decretarea starii de urgenta la nivel national precum si a Ordonantelor militare emise de guvernul romaniei in ceea ce priveste interzicerea evenimentelor cu participarea unui numar mare de persoane, prin prezenta avizam nefavorabil organizarea evenimentului mai sus mentionat.
Director executiv, Dr. Andrea Elena Necualu
Vinte
Intocmit, Insp. Moglan Gabriela
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.