Vrancart SA

AGM Information • Apr 22, 2020

MĂSURI DESFĂȘURARE A.G.O.A. (Context Covid-19)

Societatea VRANCART S.A. anunță acționarii și investitorii, în contextul restrictiilor impuse de autoritățile statului pentru gestionarea situației generate de pandemia Covid-19, precum suspendarea de activități desfășurate în spații închise, respectiv prin Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, prin Ordonantele Militare privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19, precum și prin intermediul altor dispozitii normative ale autoritătilor statului impuse în această perioadă, că solicită acționarilor, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:

• să acceseze materialele informative pentru AGOA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a societății www.vrancart.ro, secțiunea AGA;

• să utilizeze ca mijloace de comunicare e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin postă sau prin curier la sediul societății, atunci când trimit (i) procurile pentru reprezentarea în AGOA și/sau (ii) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondentă.

• să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societătii, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondentă pus la dispozitie de societate pe pagina de internet www.vrancart.ro, sectiunea AGA;

De asemenea, societatea VRANCART S.A. aduce la cunostinta actionarilor si a investitorilor faptul că, la data desfăsurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, există posibilitatea aplicării următoarelor măsuri referitoare la participarea fizică a actionarilor la sedintă, astfel:

• posibilitatea aplicării restrictiilor în vigoare la data desfăsurării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți (evenimente desfășurate în spații închise), numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;
• averizarea explicită potrivit căreia participarea la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, (eveniment desfășurat în spații închise), în condițiile impuse de autorități, expune participanții la o posibilă contaminare cu

coronavirusul Covid-19, iar societatea VRANCART S.A. si conducerea acesteia nu vor putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În situația în care autoritățile competente ale statului vor interzice în mod expres desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor cu prezență fizică, societatea VRANCART S.A. va publica pe site-ul propriu și va transmite la Bursa de Valori București, precum și la Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit prevederilor legale, cu cel târziu 3 zile lucrătoare anterior datelor limită pentru transmiterea împuternicirilor/voturilor prin corespondență (24 Aprilie 2020), un Raport curent cu privire la imposibilitatea obiectivă a derulării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor cu prezenta fizică a actionarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, în data de 28 aprilie 2020, ora 11⁰⁰ iar, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară în data de 29 aprilie 2020, ora 11⁰⁰.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon 0237-640800 - int. 274 sau pe e-mail, la laurentiu.dobre@vrancart.ro.

Presedinte Consilius de Administratie, Ionel-Marian CIUCIOI

Departament Juridic, Laurenth DOBRE