Mecanica Ceahlau

AGM Information • Apr 8, 2020

SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIATRA NEAMT -

Către.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCURESTI RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 08.04.2020

Denumirea entității emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J27/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J27/8/1991

COD LEI: 315700YQKOV8KRYRRO55

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat: Comunicat cu privire la desfâșurarea AGOA din 22/23/04/2020 in contextul epidemiei COVID - 19

Având in vedere situația epidemiologica determinata de răspândirea virusului SARS -CoV-2 pe teritoriul României, a masurilor luate de către autorități prin decretul de declarare a stării de urgenta din 16.03.2020, precum si recomandările Autorității de Supraveghere Financiara, Consiliul de Administrație MECANICA CEAHLAU SA recomanda tuturor acționarilor următoarele masuri preventive de protecție:

• sa acceseze materialele aferente ordinii de zi pentru ședința AGOA din data de 22/23.04.2020 in format electronic, disponibile pe pagina de internet a societății www.mecanicaceahlau.ro secțiunea Documente AGA;
• sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta pus la dispoziție de Societate, atât in limba româna, cât si in limba engleza, pe pagina de internet www.mecanicaceahlau.ro, secțiunea Documente AGA, ca metoda alternativa participării directe sau prin reprezentant;
• sa utilizeze ca mijloc de comunicare cu Societatea, cu prioritate, canalele de comunicare electronice specificate in Convocator;

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de către acționari persoane fizice si însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completate si semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridica, însoțite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de documentele legale vor fi transmise pana la data de 21.04.2020, ora 16:00, astfel:

1. La registrații, prin orice forma de curierat, in plic închis, astfel:

• · Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: "BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR, CNP/CUI";
• Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule "PENTRU AGOA".
• 1. Transmise prin e mail, cu semnătură electronica extinsa incorporata la adresa: ceahlau@mecanicaceahlau.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 22/23.04.2020"

Preşedintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mirea-Radu