Comcm SA Constanta

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2021

J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 346/27.03.2020

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului : 27.03.2020 COMCM S.A.

Numărul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023 Cod unic de înregistrare fiscală : RO 1868287 Numărul si data înregistrării la Registrul Comerţului : J 13 / 613 / 1991 Capital social subscris si vărsat : 23.631.667,80 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB Bucureşti, simbol CMCM

Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanţa

Evenimente importante de raportat – Convocare A.G.O.A

Consiliul de Administratie al societatii COMCM S.A., in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 30.04.2020, cu urmatorul

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii COMCM S.A., cu sediul în Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanţa, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pieţei de capital şi dispoziţiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 30.04.2020, orele 11.00 care se va desfăşura la adresa din Judeţul CONSTANŢA, Mun. CONSTANŢA, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Cladirea PHOENIX RESORT, incinta SCUT SA, Parter, birou nr. 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI

• 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi a notelor explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administraţie şi auditorul financiar;
• 1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2019;
• 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020;
• 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Programului de Investiţii pentru anul 2020;
• 1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru o durata a mandatului egala cu durata mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie;
• 1. Mandatarea Directorului General al Societăţii, dna. Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a efectua toate formalităţile de publicitate şi înregistrare a hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor.

În situaţia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la prima convocare, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 04.05.2020, cu aceeaşi ordine de zi, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 21.04.2020, stabilită ca dată de referinţă.

Capitalul social al societăţii COMCM S.A. este format din 236.316.678 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, până la data de 14.04.2020, ora 16.00, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generală;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris şi depuse sau transmise prin poştă/curierat la sediul social al societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronica extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor. Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINAREA A ACŢIONARILOR din data de 30.04.2020/04.05.2020" sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, având ataşată semnătura electronică extinsă.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile şi pot fi consultate la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

Candidaturile pentru funcţia de administrator, vor putea fi depuse la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, in zilele lucratoare, până la data de 16.04.2020, ora 16,00. Candidaturile vor indeplini cerintele impuse de lege, de actul constitutiv al societatii si cerintele prezentului convocator. Persoanele care doresc sa candideze pentru functia de administrator vor transmite la societate urmatoarele documente: scrisoare prin care isi exprima intentia de a candida pentru aceasta functie, copie act identitate valabil, actul de studii si CV.

Lista cu candidaţii pentru funcţia de administrator va fi disponibilă şi va putea fi consultată la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 18.04.2020, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identiate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice sau acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acţionarilor persoane juridice, aceştia pot participa la Adunarea Generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată din lista acţionarilor la data de referinţă primită de la Depozitarul Central.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acţionarul persoană juridică corespunzător datei de referinţă, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerţului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau un document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezenatnt legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română şi în limba engleză, pentru votul deschis se pot obţine de la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 30.03.2020, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

Un exemplar al împuternicirii speciale pentru vot deschis, în limba română sau în limba engleză, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, până la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în această adunare, într-un plic închis cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 30.04.2019/04.05.2020". Un exemplar va fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate, iar un exemplar va fi păstrat de acţionar. Împuternicirea specială se va putea transmite şi prin mijloace electronice cu semnătură electronica extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.

Formularele de împuterniciri speciale, în limba română şi în limba engleză, pentru votul secret aferent punctului 5 al ordinii de zi, se pot obţine de la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, începând cu data de 18.04.2020, între orele 9.00 – 15.00, sau de pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

Pentru punctele din ordinea de zi a Adunării Generale care necesită vot secret, în interiorul plicului menţionat anterior, împreună cu exemplarul de împuternicire specială pentru vot deschis se va introduce în plic închis care va conţine împuternicirea specială cu vot secret aferent punctului 5 din ordinea de zi şi având înscris pe plic mentiunea "ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORULUI".

Plicul închis cu votul secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai după momentul când sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 5 al ordinii de zi.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite, la adresa menţionată în convocator, până la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2020/04.05.2020.

Împuternicirea generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, întocmită cu respectarea prevederilor legale, înainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, până la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor din data de 30.04.2020/04.05.2020.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale înainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa menţionată în convocator, până la data şi ora indicate mai sus, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 30.04.2020/04.05.2020.

Voturile exprimate de reprezentanţi pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de către acţionari.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenţă, atât la exprimarea votului deschis cât şi la exprimarea votului secret.

Buletinul de vot prin corespondenţă, în limba română sau în limba engleză, aferent votului deschis, poate fi obţinut începând cu data de 30.03.2020, între orele 09.00 – 15.00, de la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

În cazul votului prin corespondenţă, buletinul de vot aferent votului deschis, completat şi semnat în limba română sau în limba engleză, însoţit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comerţului în cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generală a Acţionarilor până la data de 28.04.2020, ora 11.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 30.04.2020/04.05.2020". Votul prin corespondenţă se va putea transmite şi prin mijloace electronice cu semnătură electronica extinsă, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, având la subiect înscris "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 30.04.2020/04.05.2020".

Buletinul de vot prin corespondenţă, în limba română sau în limba engleză, aferent votului secret exprimat pentru punctul 5 al ordinii de zi, poate fi obţinut începând cu data de 18.04.2020, între orele 09.00 – 15.00, de la sediul societăţii din Jud. Constanţa, Mun. Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societăţii www.comcm.ro.

În interiorul plicului menţionat anterior se va introduce un plic închis care va conţine buletinele de vot secret prin corespondenţă, în limba română sau limba engleză, aferent punctului 5 din ordinea de zi şi având înscris pe plic menţiunea "VOT SECRET PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORULUI".

Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite la adresa menţionată în convocator până la data şi ora indicate mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul Adunării Generale.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identificare şi a celor redactate în limba engleză) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0241- 617308, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, GABRIELA ALEXE