Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2018

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca : Transilvania Oradea

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca : EXIM BANK ORADEA

Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )

• DATA RAPORTULUI: 20.02.2018
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, în baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în data de 19.02.2018, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor CNVM şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 26.03.2018 orele 12,00, la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Numirea auditorului financiar societatea ACF CONFIDENT SRL cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24- 26, ap. 4, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/2524/2007, cod unic de înregistrare 22518829, membru CAFR cu nr. 777 / 2007, reprezentată legal prin administrator URS PARASCA , auditor ce a fost selectat în urma procedurii de achizitie derulate de către comitetul de audit, urmare a demisiei auditorului financiar dl. Ioan Dan Morar , CAFR 708 și aprobarea duratei contractului de audit, precum și mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor .

2. Stabilirea indemnizațiilor (remunerațiilor) membrilor Consiliului de Administrație și a indicatorilor de performanță pentru exercițiul în curs ;

3. Validarea indemnizației ( remunerației ) Directorului General al societății precum și validarea indicatorilor de performanță ai acestuia ;

4. Aprobare datei de 17.04.2018 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA și stabilirea datei de 16.04.2018 ca ex-date conform art.2, lit f din regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 ;

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării generale ordinare a acţionarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 27 Martie 2018, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Acţionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acţionarilor la data de 16.03.2018 , considerată dată de referinţă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială ,dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială( împuternicirea specială )sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 22. 02. 2018 orele 12.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 25.03.2018 orele 12,00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 25.03.2018 orele 12,00, pe adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă( în limba română și sau engleză ) . Buletinul de vot în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 22.02.2018 orele 12, de la sediul societăţii sau de site-ul www.sinteza.ro .

Formularul ( buletinul ) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare , poate fi înaintat după cum urmează :

a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 24.03.2018 orele 12 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27. 03.2018 " cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat ,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de 24.03.2018 orele 12 la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27. 03.2018 " .

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 09.03.2018, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea AGAO, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, pana la data de 09.03.2018, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii, până la data de 09.03.2018 orele 12 .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03. 2018". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 22.03.2018, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 22. 03.2018 orele 12 .

Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original , în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet( în format intrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

Consiliul de administraţie propune ca dată de înregistrare data de 17.04. 2018, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA , în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/ 2017 şi stabilirea datei de 16.04. 2018 ca ex-date conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009 .

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 22. 02. 2018.

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se pot obţine la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE RADU VASILESCU